Ухвала суду № 82328527, 07.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29663/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 32019100000000126 надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку в торгівельній точці, яку використовує ТОВ "КИСЕТ" та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: м. Харків, вулиця Полтавський Шлях, будинок 57.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32019100000000126від 14.02.2019,за фактомухилення відсплати податківв особливовеликих розмірах,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.212КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи та працівники ТОВ "КИСЕТ", діючи у 2018 році та січні-лютому 2019 року на території міста Києва та інших містах України, за попередньою змовою з рядом осіб, шляхом документального оформлення реалізації тютюнових виробів на адресу ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ", ТОВ "ОПТІНВЕСТТРЕЙД", ТОВ "ТОБАККО", ТОВ "ВЕСТ ТАБАККО ГРУП", ТОВ "ТКС БОННЕТ" та інших юридичних осіб, умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 5 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування кримінального провадження, з метою встановлення фактів проведення безтоварних операцій, виникла необхідність у перевірці слідчими заходами реальності здійснення ТОВ "КИСЕТ" фінансово-господарських операцій з ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ", ТОВ "ОПТІНВЕСТТРЕЙД", ТОВ "ТОБАККО", ТОВ "ВЕСТ ТАБАККО ГРУП", ТОВ "ТКС БОННЕТ", які можливо перевірити лише під час та після проведення обшуку.

Відсутність у ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ", ТОВ "ОПТІНВЕСТТРЕЙД", ТОВ "ТОБАККО", ТОВ "ВЕСТ ТАБАККО ГРУП", ТОВ "ТКС БОННЕТ" ряду умов для виконання буд-яких робіт та поставки товарів вказує на «безтоварність» документально оформлених з контрагентами господарських операцій.

Процесуальними заходами встановлено, що невстановлені особи причетні до діяльності ТОВ "КИСЕТ" переховують речі та документи, які мають доказове значення для кримінального провадження, за адресою торгівельної точки, а саме: м. Харків, вулиця Полтавський Шлях, будинок 57.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення за адресою: м. Харків, вулиця Полтавський Шлях, будинок 57, на праві власності належать ТОВ «ЕП-767» (01387834), ОСОБА_6 , ПАТ «ПОБУТТЕХ» (14090774), Територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради (04059243), ОСОБА_7 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, в даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_4 , та слідчим групи слідчих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на проведення обшуку в торгівельній точці, яку використовує ТОВ "КИСЕТ" та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: м. Харків, вулиця Полтавський Шлях, будинок 57, яка на праві власності належить ТОВ «ЕП-767» (01387834), ОСОБА_6 , ПАТ «ПОБУТТЕХ» (14090774), Територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради (04059243), ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ "КИСЕТ", ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ", ТОВ "ОПТІНВЕСТТРЕЙД", ТОВ "ТОБАККО", ТОВ "ВЕСТ ТАБАККО ГРУП", ТОВ "ТКС БОННЕТ" та інших юридичних осіб щодо придбання та реалізації товарів (робіт, послуг) за весь період проведених взаємовідносин, установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, не облікованого товару, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документи працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, цінних паперів, електронних носії інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски, касові апарати), без документального походження або незаконно здобутих товарно-матеріальних цінностей, обладнання та грошових коштів, печаток, кліше та штампів суб`єкти господарської діяльності задіяних в протиправній схемі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29663/19-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1