Ухвала суду № 82328457, 07.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
07.06.2019
Номер справи
757/28386/19-к
Номер документу
82328457
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28386/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сафіна Руслана Ільдусовича, у кримінальному провадженні №32018100000000291 від 11.12.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сафіна Р.І., погоджене з прокурором прокуратури міста Києва Станковим О.П., у кримінальному провадженні №32018100000000291 від 11.12.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Трейдфілд Україна» (код ЄДР 37641298).

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, які внесені 11.12.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000291 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що невстановлені особи здійснили придбання та реєстрацію суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Тайд Лімітед» (код ЄДР 40952511), ТОВ «Селезія» (код ЄДР 40369791), ТОВ «Петра Транс Груп» (код ЄДР 40171681), ТОВ «Промоушн Трейд» (код ЄДР 40396816), ТОВ «Левіанс Актив» (код ЄДР 40171037), ТОВ «Воркхорс» (код ЄДР 40255902), ТОВ «Екто-Плюс» (код ЄДР 40639998), ТОВ «Самміт-Агро-Трейд» (код ЄДР 41147764), ТОВ «Тревіс Групп» (код ЄДР 40173872), ТОВ «Палмі» (код ЄДР 41009041), ТОВ «Агропром Переробка» (код ЄДР 40394278), ТОВ «Южанка ЛТД» (код ЄДР 41066927), ТОВ «Ельф-ЛТД» (код ЄДР 41207226), ТОВ «Афіна Трейд ЛТД» (код ЄДР 39917547) з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Трейдфілд Україна» (код ЄДР 37641298), в період 2016-2018 років, під час проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Агропром Переробка» (код ЄДР 40394278), сформували податковий кредит з податку на додану вартість на суму близько 3 млн. грн.

Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ТОВ «Трейдфілд Україна», тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів у ТОВ «Трейдфілд Україна», а саме: оригінали документів фінансово-господарської діяльності, які відображають взаємовідносини між ТОВ «Трейдфілд Україна» та ТОВ «Агропром Переробка».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, з метою забезпечення подальшого проведення експертного дослідження.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сафіна Руслана Ільдусовича, у кримінальному провадженні №32018100000000291 від 11.12.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сафіну Р.І., Сидорчуку Р.А., Фєдосову Д.В., Мулявці Ю.С., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Лебердюку Д.В, Іванову Д.В., Поньку С.І., Мельнику Д.А., Фєдосову М.В . , оперуповноваженим шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Кондратенку А.С., Притиченку О.В., Худобі В.А., Скибі П.С., Свєтову В.С., Телякову І.О. тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ «Трейдфілд Україна» (код ЄДР 37641298) по взаємовідносинах з ТОВ «Агропром Переробка» (код ЄДР 40394278), які перебувають у володінні ТОВ «Трейдфілд Україна», за адресою: м. Київ, вул. Івана Кудрі, буд. 30 та/або за іншим місцезнаходженням юридичної особи, з можливістю вилучення оригіналів (здійснити їх виїмку), а саме:

- договори з додатками, та специфікаціями до них, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності, якості, інші документи які свідчать про походження товарно-матеріальних цінностей, дозвільні документи на проведення відповідних робіт, надання послуг, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей (послуг, векселів), акти виконаних робіт, довіреності, копії сторінок журналів видачі довіреностей, оборотно-сальдові відомості, картки рахунків ТОВ «Трейдфілд Україна» по рахункам: 644 «Податковий кредит», 631 «Розахунки з вітчизняними постачальниками», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 371 «Розрахунки за виданими авансами», та інші первинні бухгалтерські документи по зазначеним фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2016 по 17.05.2019;

У разі відсутності у службових осіб ТОВ «Трейдфілд Україна» (код ЄДР 37641298) вказаних вище документів в паперовому вигляді, зобов`язати останніх виготовити з електронних носіїв інформації відповідні документи у паперовому вигляді та засвідчити підписом та печаткою підприємства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/28386/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Сафіну Руслану Ільдусовичу.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Часті запитання

Який тип судового документу № 82328457 ?

Документ № 82328457 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 82328457 ?

Дата ухвалення - 07.06.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82328457 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 82328457 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 82328452
Наступний документ : 82328461