Ухвала суду № 82327951, 11.06.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/8932/19

Провадження № 1-кс/592/4896/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

11 червня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., секретар судового засідання – Макакенко А.А., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження – старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Омарова Р.Т. про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015200260000050 від 03.08.2015 р.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015200260000050 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2015 за фактом реєстрації фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Сумиагроторг» (код 39669150), ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» (код 39843271), ТОВ «ПІКТАНТО» (код 39844385), ТОВ «УКР КИЇВ БІЗ» (код 39003134) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015-2016 році, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами, шляхом підкупу було зареєстровано суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «Сумиагроторг» (код 39669150), ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» (код 39843271), ТОВ «ПІКТАНТО» (код 39844385), ТОВ «УКР КИЇВ БІЗ» (код 39003134) з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» (код 39669150).

Документи, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» (код 39669150) мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки містять відомості про особу, яка здійснювала державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, документи, що її посвідчують, зразки підписів та почерку, відтиски печатки, довіреності чи доручення видані іншим особам для проведення реєстрації вищевказаного СПД.

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» (код 39669150) яка, згідно інформації Міністерства юстиції, перебуває у володінні Виконавчого комітету Сумської міської ради за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, буд.2.

У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» (код 39669150), яка перебуває у володінні Виконавчого комітету Сумської міської ради.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- до документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» (код 39669150), яка перебуває у володінні Виконавчого комітету Сумської міської ради за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, буд. 2, з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів, які містяться в реєстраційній справі, з можливістю вилучення оригіналів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи Виконавчого комітету Сумської міської ради за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, буд. 2.

3. Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим слідчої групи: старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Омарову Расіму Такмазовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Слончаку Максиму Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іваху Юрію Олександровичу, або уповноваженим особам визначеним старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Омаровим Расімом Такмазовичем відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст.40, 41 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв