Ухвала суду № 82324197, 11.06.2019, Барвінківський районний суд Харківської області

Справа № 611/390/19

Провадження № 1-кс/611/206/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2019 слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області Коптєв Ю.А. за участю секретаря Ведмідь І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене прокурором Ніколенко О.В. клопотання заступника начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції Карпенка М.А. про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

10 червня 2019 року до провадження слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області Коптєва Ю.А. надійшло клопотання заступника начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції Карпенка М.А., погоджене прокурором Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області Ніколенко О.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю, з можливістю її вилучення в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Слідчий зазначив, що до Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області звернувся із заявою ОСОБА_1 , у якій просить вжити заходи до власників інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3), котрі шляхом шахрайства заволоділи його грошима у сумі 7520,00 гривень.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 23.04.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12019220200000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

12 січня 2019 року ОСОБА_1 вирішив придбати через Інтернет мережу ігрову приставку «Sony Play Station 4 Slim 1Tb» вартістю 7520,00 грн. Дану приставку, ОСОБА_1 замовив в Інтернет - магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_3, НОМЕР_3 , НОМЕР_4, НОМЕР_5 , НОМЕР_6, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ). Погодження замовлення ігрової приставки відбулось через мобільний додаток (месседженер) Viber із «менеджером» інтернет-магазину «ОСОБА_3», який з телефонного номеру оператора Vodafone НОМЕР_3 надав реквізити для оплати, зазначеної вище, ігрової приставки, а саме: картрахунок відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_2 НОМЕР_9 .

О 14 год 01 хв 12.01.2019 року ОСОБА_1 через систему інтернет-банкінгу Raiffeisen-Online здійснив перерахування на картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_2 НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 7520,00 грн. згідно квитанції № 24837528 від 12.01.2019р. Після здійснення оплати потерпілому з боку « ОСОБА_3 » було повідомлено про те, що строк доставки «Sony Play Station 4 Slim 1Тb» становить до 13 січня 2019р.

З 12 січня 2019 року та на момент звернення до правоохоронних органів, ігрову приставку «Sony Play Station 4 Slim 1Тb» оплачену в сумі 7520,00 грн. ОСОБА_1 не передано, телефонні номери НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 на дзвінки не реагують (абоненти слухавку не знімають), сторінка сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 не відкривається, а функціонує сайт, який знаходиться за інтернет-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 та на якому розміщені номера телефонів, на дзвінки не реагують (абоненти слухавку не знімають), а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , при цьому три номери телефонів з сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 тотожні (повністю співпадають) із номерами телефонів, які вказані на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2, що у свою чергу, призводить до висновку про те, що невідомі особи, які є власниками (користувачами) інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 після невиконання оплаченого замовлення товару ОСОБА_1 , а також, ймовірно, у зв`язку із публічністю та через відкритий доступ, через невиконання зобов`язань перед іншими, на даний час, невстановленими покупцями (ймовірними потерпілими) з метою приховання злочинної діяльності відкрили інтернет-сторінку за наступною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

У своїй заяві ОСОБА_1 також вказав, що, станом на день звернення до Барвінківського ВП, невідомі особи, які заволоділи належними йому грошовими коштами, діють під виглядом інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5) НОМЕР_24 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , також ОСОБА_1 вказав, що розробкою сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 займалися в Харкові ІНФОРМАЦІЯ_6, конт. тел. НОМЕР_25 НОМЕР_26 Viber Telegram, сайт був зданий в кінці березня невідомим, а зв`язок здійснювалася через НОМЕР_15.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання - заступник начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції Карпенко М.А. надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, що слідчий суддя вважає за можливе.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація процесуальної дії під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.

Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Наведені вище обставини слідчим у судовому засіданні доведені, слідчий суддя погоджується, що інформація, яка у АТ Комерційний банк «Приватбанк», та необхідні для здійснення слідчо-розшукових дій є:

інформація отримана АТ КБ «Приватбанк» під час ідентифікації особи, яка мала намір відкрити картрахунок НОМЕР_9 у банку, а саме: фото-відео фіксація такої особи під час звернення до співробітників банку у відповідному відділенні банку, копії документів такої особи, копії заяв, договорів тощо, відомі контактні телефони, необхідні для проведення процедури верифікації клієнту банку;

фото - відео фіксація камерою банкомата, платіжного терміналу особи яка знімала та/або перераховувала грошові кошти із використанням картрахунку НОМЕР_9, інформація про власника даної картки та рух грошових коштів по вказаній картці та, у разі ідентифікації такої особи як клієнта банку, але не як володільця картрахунку НОМЕР_9 - фото-відео фіксація такої особи під час звернення до співробітників банку у відповідному відділенні банку, копії документів такої особи, копії заяв, договорів тощо, відомі контактні телефони, необхідні для проведення процедури верифікації клієнту банку;

інформація щодо осіб, котрі перераховували на картрахунок НОМЕР_9 грошові кошти та ідентифіковані АТ КБ «Приватбанк» як клієнти банку;

інформація щодо осіб, котрі отримували з картрахунку НОМЕР_9 грошові перекази та ідентифіковані АТ КБ «Приватбанк» як клієнти банку;

дані щодо геопозиціювання телефонів осіб, які ідентифіковані АТ КБ «Приватбанк» як клієнти банку, та які використовували картрахунок НОМЕР_9 під час зняття готівки у банкоматах та/або здійснювали перерахування грошових коштів через платіжні термінали або за допомогою системи інтернет-банкінгу «Приват 24»;

дані щодо осіб, які проходили верифікацію (ідентифікацію) як клієнти АТ КБ «Приватбанк» із використанням наступних номерів телефонів: НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_24, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

дані щодо геопозиціювання телефонів осіб, які ідентифіковані АТ КБ «Приватбанк» як клієнти банку за наступними номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_24, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7.

Зазначена вище інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення кола осіб, котрі вчинили злочини, кола осіб, які постраждали від злочинів, у зв`язку з якими подається клопотання про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться картка АТ КБ «Приватбанк», на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України..

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю зняття і вилучення їх копій.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 162,163,164,166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Барвінківського відділення поліції Балаклійського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції Карпенка М.А. по кримінальному провадженню № 12019220200000110 від 23 квітня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст 190 КК України про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю - задовольнити.

Надати та забезпечити тимчасовий доступ та можливість копіювання заступнику начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області Карпенко Миколі Анатолійовичу, слідчому СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області Винниченко Юрію Петровичу, слідчому СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області Степановій Інні Іванівні, слідчому СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області Нестеренко Станіславу Євгенійовичу документів АТ КБ «Приватбанк», що має доказове значення по справі, та можливість отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

інформацію отриману банком під час ідентифікації особи, яка мала намір відкрити картрахунок НОМЕР_9 у банку, а саме: дані фото-відео фіксації такої особи під час звернення до співробітників банку у відповідному відділенні банку, копії документів такої особи, копії заяв, договорів тощо, відомі контактні телефони, необхідні для проведення процедури верифікації клієнту банку;

інформацію з камери відео спостереження банкомата, платіжного терміналу особи яка знімала та/або перераховувала грошові кошти із використанням картрахунку НОМЕР_9, інформацію про власника даної картки та рух грошових коштів по вказаній картці та, у разі ідентифікації такої особи як клієнта банку, але не як володільця картрахунку НОМЕР_9 - дані фото-відео фіксації такої особи під час звернення до співробітників банку у відповідному відділенні банку, копії документів такої особи, копії заяв, договорів тощо, відомі контактні телефони, необхідні для проведення процедури верифікації клієнту банку;

інформацію щодо осіб, котрі перераховували на картрахунок НОМЕР_9 грошові кошти та ідентифіковані АТ КБ «Приватбанк» як клієнти банку;

інформацію щодо осіб, котрі отримували з картрахунку НОМЕР_9 грошові перекази та ідентифіковані АТ КБ «Приватбанк» як клієнти банку;

інформацію щодо геопозиціювання телефонів осіб, які ідентифіковані АТ КБ «Приватбанк» як клієнти банку, та які використовували картрахунок НОМЕР_9 під час зняття готівки у банкоматах та/або здійснювали перерахування грошових коштів через платіжні термінали або за допомогою системи інтернет-банкінгу «Приват 24»;

інформацію щодо осіб, які проходили верифікацію (ідентифікацію) як клієнти АТ КБ «Приватбанк» із використанням наступних номерів телефонів: НОМЕР_3, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_24, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8;

інформацію щодо геопозиціювання телефонів осіб, які ідентифіковані АТ КБ «Приватбанк» як клієнти банку за наступними номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_24, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.А. Коптєв