Ухвала суду № 82323498, 10.06.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 10.06.2019 Справа № 554/7113/17

Провадження №1-кс/554/8499/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Кучеренко В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління служби Безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції Савченка Мирослава Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017170000000031 від 07 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 КК України, -

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції Савченка М.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області Омельченко Ю.Є. В якому прохали: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133, за адресою: 03131, м. Київ, Столичне Шосе корпус №1, будинок №103, поверх 13, офіс 1304), з можливістю вилучення копій інформації як в електронному, так і в паперовому вигляді, а саме: 1) реєстраційні дані осіб, які використовували у період з 01.01.2016 по 13.05.2019 наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; 2) журналу операцій, які здійснювали у період з 01.01.2016 по 13.05.2019 користувачі з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням інформації відносно контактних даних осіб з якими здійснювались операції (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса проживання, номер мобільного телефону); 3) відомостей про отримання у період з 01.01.2016 по 13.05.2019 особами, які використовували номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , грошових коштів (грошових переказів), у тому числі у формі «післяплати», «зворотної доставки», із зазначенням розміру коштів, дати, часу перерахування, місця отримання грошових коштів, відомостей про відправника, призначення платежу; 4) відомості про отримання грошових коштів (грошових переказів), у тому числі у формі «післяплати», «зворотної доставки», із зазначенням розміру коштів, дати, часу перерахування, місця отримання грошових коштів, відомостей про відправника, призначення платежу, громадянами з наступними ідентифікаційними ознаками: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Крюківським РВ у м. Кременчуці УДМС України в Полтавській області 06.08.2014 р., приватний підприємець, РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець селища Градизьк, Глобинського району, Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_7 , виданий Глобинським РВ УМВС України в Полтавській області 16.08.1999 р., РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Кременчук, Полтавської обл.,зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_9 , виданий Крюківськми РВ УМВС України в Полтавській області 20.03.2001 р., РНОКПП НОМЕР_10 . Зобов`язати службових осіб ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133, за адресою: 03131, м. Київ, Столичне Шосе корп.1, б. 103, поверх 13, офіс 1304) надати зазначену інформацію.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про проведення судового засідання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник ТОВ «Пост Фінанс» до суду не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлені про судове засідання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, з метою розкриття злочину, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що УСБУ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017170000000031 від 07 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканцями м. Кременчук Полтавської області Чередниченком О.К., ОСОБА_2 та ОСОБА_1 протягом червня 2017 року до Російської Федерації різним фізичним особам здійснено міжнародні поштові відправлення (далі-МПВ) з наступними номерами: RA396979148UA RA396928512UA RA396979390UA RA396979338UA RA396979409UA RA396928384UA RA396979151UA RA396979386UA RA396928472UA RA396928490UA RA396979182UA RA396928407UA RA396979341UA RA396928415UA RA396979219UA RA396928424UA RA396928486UA RA396979369UA RA396928469UA RA396928509UA RA396928375UA RA396979412UA RA396979179UA, та протягом серпня 2017 року вказаними особами за аналогічних обставин здійснено пересилання наступних МПВ: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 НОМЕР_13 НОМЕР_14 НОМЕР_15 НОМЕР_16 НОМЕР_17 НОМЕР_18 НОМЕР_19 НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , RA396993431UА, RA396993476UА, RA396993445UА, RA396979770UА, RA396993459UА, RA396979766UА, RA396993343UА, RA396993391UА, RA396979752UА, RA396993357UА, RA396993374UА, RA396980129UА. У відповідності до митних декларацій CN22 вміст вказаних МПВ зазначено як «запчастина». Під час проведення митного огляду з розпакуванням вказаних МПВ встановлено, що в них містяться предмети, які за своїми зовнішніми ознаками є складовими частинами для глушників моделі «ПМВТС», спеціально розробленого та призначеного для використання в вогнепальній нарізній зброї для зменшення звуку пострілу. Крім того, у відповідності до повідомлень Київської митниці ДФС предмети, що містились у вище описаних МПВ мають ознаки товарів військового призначення, визначених постановою Кабінету Міністрів України №1807 від 20.11.2003 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», переміщення яких за межі України потребує висновку та дозволу Державної служби експортного контролю. У той же час, у відповідності до листів Київської митниці ДФС, до митного органу для оформлення вище вказаних МПВ висновок та дозвіл Держекспортконтролю для переміщення за межі України не надавався. У подальшому, МПВ, які пересилались у липні-серпні 2017 року, з наявними в них предметами вилучені та направлені до НДЕКЦ МВС України в Полтавській області для проведення судової балістичної експертизи. Згідно висновку експерта №2628 від 20.10.2017, надані на дослідження предмети, що містились у МПВ являються частинами виробів «ПМВТС» (пристроїв для безшумної стрільби «ПБС») до нарізної вогнепальної зброї, сім з яких можуть використовуватись як частини (пристрої для безшумної стрільби «ПБС») у нарізній вогнепальній зброї, що є предметом вчинення злочину, передбаченого ст. 201 КК України. Отже, сукупність фактичних обставин пересилання до Російської Федерації складових частин для глушників моделі «ПМВТС», відсутність при цьому передбачених законом дозволів державних органів на переміщення їх через митний кордон України, надає можливість слідству обґрунтовано стверджувати про наявність в діях невстановлених осіб, які використовували ідентифікаційні дані ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , злочину, який попередньо кваліфікований за ч. 2 ст. 15, ч .1 ст. 201 КК України. У той же час, слідством встановлено, що ОСОБА_1 здійснює збут глушників на території України, використовуючи при цьому послуги ТОВ «Нова Пошта», яка використовує внутрішньодержавну платіжну систему переказу грошових коштів «FORPOST» платіжної організації ТОВ «ПОСТ ФІНАНС». При відправленні глушників на території України ОСОБА_4 О.М. зазначає на посилках відомості щодо вмісту, які не відповідають фактичному найменуванню предметів, що пересилаються. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133, за адресою: 03131, м. Київ, Столичне Шосе корп.1, б. 103, поверх 13, офіс 1304).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (роздруківок) та вилучити належним чином завірені копії документів (на паперових та електронних носіях), що містять інформацію, а саме: реєстраційних даних осіб, які використовували у період з 01.01.2016 по 13.05.2019 наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; журналу операцій, які здійснювали у період з 01.01.2016 по 13.05.2019 користувачі з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням інформації відносно контактних даних осіб з якими здійснювались операції (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса проживання, номер мобільного телефону); відомостей про отримання у період з 01.01.2016 по 13.05.2019 особами, які використовували номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , грошових коштів (грошових переказів), у тому числі у формі «післяплати», «зворотної доставки», із зазначенням розміру коштів, дати, часу перерахування, місця отримання грошових коштів, відомостей про відправника, призначення платежу; відомості про отримання грошових коштів (грошових переказів), у тому числі у формі «післяплати», «зворотної доставки», із зазначенням розміру коштів, дати, часу перерахування, місця отримання грошових коштів, відомостей про відправника, призначення платежу, громадянами з наступними ідентифікаційними ознаками: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Крюківським РВ у м. Кременчуці УДМС України в Полтавській області 06.08.2014, приватний підприємець, РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець селища Градизьк, Глобинського району, Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_7 , виданий Глобинським РВ УМВС України в Полтавській області 16.08.1999, РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Кременчук, Полтавської обл.,зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_9 , виданий Крюківськми РВ УМВС України в Полтавській області 20.03.2001, РНОКПП НОМЕР_10 , що перебувають у володінні ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133, за адресою: 03131, м. Київ, Столичне Шосе корп.1, б. 103, поверх 13, офіс 1304).

Керуючись ст.ст. 107, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління служби Безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції Савченка Мирослава Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017170000000031 від 07 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 КК України – задовольнити.

Н адати дозвіл з 10 червня 2019 року до 10 липня 2019 року слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Горбовському Вадиму Юрійовичу, Горбуновій Ганні Володимирівні, Савченку Мирославу Анатолійовичу, Войтанніку Євгену Володимировичу, Димарю Юрію Сергійовичу, Артеменко Ганні Олексіївні, Геращенку Сергію Олександровичу на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133, за адресою: 03131, м. Київ, Столичне Шосе корпус №1, будинок №103, поверх 13, офіс 1304).

Надати дозвіл з 10 червня 2019 року до 10 липня 2019 року слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Горбовському Вадиму Юрійовичу, Горбуновій Ганні Володимирівні, Савченку Мирославу Анатолійовичу, Войтанніку Євгену Володимировичу, Димарю Юрію Сергійовичу, Артеменко Ганні Олексіївні, Геращенку Сергію Олександровичу на тимчасовий доступ до документів (роздруківок) та вилучити належним чином завірені копії документів (на паперових та електронних носіях), що містять інформацію, а саме: реєстраційних даних осіб, які використовували у період з 01 січня 2016 року по 13 травня 2019 року наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; журналу операцій, які здійснювали у період з 01 січня 2016 року по 13 травня 2019 року користувачі з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням інформації відносно контактних даних осіб з якими здійснювались операції (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса проживання, номер мобільного телефону); відомостей про отримання у період з 01 січня 2016 року по 13 травня 2019 року особами, які використовували номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , грошових коштів (грошових переказів), у тому числі у формі «післяплати», «зворотної доставки», із зазначенням розміру коштів, дати, часу перерахування, місця отримання грошових коштів, відомостей про відправника, призначення платежу; 4) відомості про отримання грошових коштів (грошових переказів), у тому числі у формі «післяплати», «зворотної доставки», із зазначенням розміру коштів, дати, часу перерахування, місця отримання грошових коштів, відомостей про відправника, призначення платежу, громадянами з наступними ідентифікаційними ознаками: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Крюківським РВ у м. Кременчуці УДМС України в Полтавській області 06 серпня 2014 року, приватний підприємець, РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець селища Градизьк, Глобинського району, Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_7 , виданий Глобинським РВ УМВС України в Полтавській області 16 серпня 1999 року, РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Кременчук, Полтавської область,зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_9 , виданий Крюківськми РВ УМВС України в Полтавській області 20 березня 2001 року, РНОКПП НОМЕР_10 , що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133, за адресою: 03131, м. Київ, Столичне Шосе корпус №1, будинок №103, поверх 13, офіс 1304).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко