Ухвала суду № 82323420, 07.06.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.06.2019 Справа № 554/1862/18

Провадження № 1кс/554/8380/2019

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

07 червня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу з розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції В.В.Сухини про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження №12017220380000089 від 14.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.162, ч.4 ст.190 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220380000089 від 14.01.2017 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2017 року до чергової частини Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_1 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, внесли зміни в реєстраційні документи по ТОВ "БОТіК", ТОВ "СУРЯТ", ТОВ "АГРОБІЗНЕС-2010" щодо власників підприємств.

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000089 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (ЖЄО № 286 від 14.01.2017 року).

Крім того, 14.01.2017 року, невідомі особи, незаконно проникли в приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000090 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України (ЖЄО № 301 від 14.01.2017 року).

Крім того, до Лозівської місцевої прокуратури Харківської області надійшло звернення ОСОБА_2 про перереєстрацію, шляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ «Компанія БОТіК», ТОВ «Сурят» та ТОВ «Агробізнес-2010» від ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.

За вказаним фактом Лозівською місцевою прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження № 42017221380000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Матеріали кримінального провадження передані для подальшого проведення досудового розслідування до СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області.

16.01.2017 року вказані матеріали кримінальних проваджень прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу Шкребцем А.Є. були об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань України за № 12017220380000089 від 14.01.2017 року.

В ході досудового розслідування було призначено технічні експертизи документів за результатами проведення яких отримано висновки, а саме відповідно до висновка експерта №1635 від 19.10.2018 на протоколі № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнес-2010» (код ЄДРПОУ 35308721), с. Веселе Лозівського району Харківської області від 16 січня 2017 р.; на СТАТУТі ТОВ «АГРОБІЗНЕС – 2010» (нова редакція) код ЄДРПОУ 35308721, затверджений загальними зборами Учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС – 2010» Протокол № 2/2017 від «16» січня 2017 року; на заяві ОСОБА_6 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ «Агробізнес-2010» Васільєву Сергію Михайловичу; Передній стороні аркушу Реєстраційний номер справи 1_476_001063_45 Код: 228181584852 опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» нанесені кліше гербової печатки Приватного нотаріуса Назарової О.С.

Відповідно до висновку експерта № 1680 від 13.09.2018 на протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627 с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВКОМПАНІЯ «БОТІК» (нова редакція) код ЄДРПОУ 21172627 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року; на протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВ «СУРЯТ» (нова редакція) код ЄДРПОУ 2374256 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ «СУРЯТ» Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року; Протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (нова редакція) код ЄДРПОУ 35308721 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року нанесені не кліше гербової печатки «* Приватний нотаріус * Олійник Людмила Михайлівна * Харківський міський нотаріальний округ Харківської області *».

Окрім цього було призначено почеркознавчі експертизи документів, так відповідно до висновку експерта №1679 від 24.10.2018 підписи у графі «Приватний нотаріус_» на протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ «БОТіК» від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ «БОТіК», затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017; На протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУРЯТ» від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУРЯТ», затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017; На протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОБІЗНЕС-2010», затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017 виконано не приватним нотаріусом Олійник Людмилою Михайлівною.

Відповідно до висновку експерта № 1785 від 28.09.2018 на протоколі № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнес-2010» (код ЄДРПОУ 35308721), с.Веселе Лозівського району Харківської області від 16 січня 2017 р.; на СТАТУТі ТОВ «АГРОБІЗНЕС – 2010» (нова редакція) код ЄДРПОУ 35308721, затверджений загальними зборами Учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС – 2010» Протокол № 2/2017 від «16» січня 2017 року; на заяві ОСОБА_6 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ «Агробізнес-2010» Васільєву Сергію Михайловичу; Передній стороні аркушу Реєстраційний номер справи 1_476_001063_45 Код: 228181584852 опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» нанесені кліше гербової печатки Приватного нотаріуса Назарової О.С.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.01.2018 невстановлені на даний час слідством особи разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , в приміщенні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 І.В., намагалися нотаріально засвідчити зміну власника ТОВ «АГРОБІЗНЕС 2010».

Після чого ОСОБА_7 , ІдН: НОМЕР_1 видав довіреність на представництва на ім`я ОСОБА_6 ІдН: НОМЕР_2 .

В ході проведення радіотехнічного обстеження за адресою розташування ТОВ компанія «БОТіК», ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» та ТОВ «СУРЯТ» - Харківська область, Лозівський район, с. Веселе, вул. Абрикосова, 1, 3, 4, 8 та б/н., проведеного працівниками УОТЗ ГУНП в Полтавській області встановлено наступні базові станції операторів рухомого (мобільного) зв`язку:

ПрАТ «Київстар» LAC 56134 CID 7202, 16157, 26157, 36157, 26155;

ПрАТ «ВФ Україна» LAC 11785 CID 32325, 21125, 32321, 32305.

та за адресою АДРЕСА_2 Лозова АДРЕСА_3 13:

ПрАТ «Київстар» LAC 56134 CID 17402, 17401, 12292, 17292, 17403, 6613, 4613, 25465, 39676, 29675;

ПрАТ «ВФ Україна» LAC 11785 CID 60286, 32867, 64606, 60106, 32302, 32866, 23814, 23644, 23817.

ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» LAC 23308 CID 4057, 4073.

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували у вказані періоди часу у зоні дії зазначених базових станцій оператора телекомунікацій.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», керуючись ст. ст. 159- 163 КПК України, –

УХВАЛИВ:

1.Надати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ»; ПрАТ «Київстар»; ПрАТ «ВФ Україна».

2.Зобов`язати ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ»; ПрАТ «Київстар»; ПрАТ «ВФ Україна» виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з 01:00 год. 14.01.2017 по 18:00 год. 16.01.2017 року з наступними відомостями:

ПрАТ «Київстар» LAC 56134 CID 7202, 16157, 26157, 36157, 26155;

ПрАТ «ВФ Україна» LAC 11785 CID 32325, 21125, 32321, 32305.

3. Зобов`язати ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ»; ПрАТ «Київстар»; ПрАТ «ВФ Україна» виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з 06:00 год. 13.01.2017 по 06:00 год. 16.01.2017 року з наступними відомостями:

ПрАТ «Київстар» LAC 56134 CID 17402, 17401, 12292, 17292, 17403, 6613, 4613, 25465, 39676, 29675;

ПрАТ «ВФ Україна» LAC 11785 CID 60286, 32867, 64606, 60106, 32302, 32866, 23814, 23644, 23817.

ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» LAC 23308 CID 4057, 4073.

2.1.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі – ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

2.2.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

2.3.Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

2.4.Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

2.5.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

4. Виконання ухвали доручити слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області Сухині Владиславу Володимировичу, Корнійчуку Артуру Сергійовичу, Болтнєвій Марії Олександрівні, Лиховиду Руслану Ігоревичу, Мухі Оксані Юріївні, Ільїній Жанні Володимирівні, Кіяшко Тетяні Миколаївні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко