Ухвала суду № 82322886, 11.06.2019, Старобільський районний суд Луганської області

11.06.19

ЄУН 431/5359/18

Провадження 1-кс/431/780/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

11 червня 2019 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Воронкін О.А.,

за участі секретаря:Савкової Т.Є.,

розглянув винесене по кримінальному провадженню №32017130000000020 від 29.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Циганкової Я.С., погоджене прокурором прокуратури Луганської області Леженком О.А. клопотання про тимчасовий доступ до документів, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Циганкова Я.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з якого вбачається, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017130000000020, що кваліфікується за ч. 2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

В провадженні 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2017 року за №32017130000000020 щодо діяльності ТОВ «КК «Промснаб», ТОВ «ТКК «Промкомплект», ТОВ «ТКК «Техноком», ТОВ «ТПК «Техноснаб», ТОВ «Ремекспо-ЛТД», ТОВ «Трейдмашторг» з ТОВ «Центр електронних розробок», ТОВ «Галицька кабельна компанія», ТОВ «Сучасні видобувні системи ЛТД», ТОВ «Донпоставка АПБ», ТОВ «Захід Метал Торг», ТОВ «ІндастріалЛайтинг» передбаченого ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України, зазначені відомості підтверджено довідкою меморандум № 849/12-31-21-03 від 29.06.2017 року, що надійшла від ОУ ГУ ДФС у Луганській області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено та допитано у якості свідка громадянку ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході допиту ОСОБА_1 було встановлено, що вона здійснювала реєстрацію/перереєстрацію підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «ТКК «Промкомплект», ТОВ «Ремекспо-ЛТД», ТОВ «Трейдмашторг», за винагороду, яка перераховувалась їй на картковий рахунок відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 .

На даному етапі досудового розслідування, для забезпечення його повноти та всебічності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про відкриття рахунків ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) та по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 по теперішній час, відкритих у банківських установах, із можливістю ознайомитись з ними та вилучити для використання як доказ у кримінальному проваджені.

За допомогою вказаних документів у сукупності з іншими доказами здобутими при здійсненні досудового розслідування можуть бути підтверджені або спростовані факти сприяння ухиленню від сплати податків службовими особами ТОВ «ТКК «Промкомплект», ТОВ «Ремекспо-ЛТД», ТОВ «Трейдмашторг», тому вони мають доказове значення при з`ясуванні обставин, які підлягають доказуванню.

Згідно з матеріалами досудового розслідування встановлено, що документи, які мають значення для встановлення істини у справі знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Перевіривши надані матеріали, слідчий суддя вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказану інформацію банк не може надати, оскільки вона відноситься до банківської таємниці і може бути надана банком лише на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни такої інформації, у зв`язку з чим розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати начальнику третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Стрільцовій Інні Яковлівні, старшим слідчим з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Баранову Олексію Юрійовичу, Лисогору Вадиму Ігоровичу, Циганковій Яні Сергіївні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх електронних копій в Сєвєродонецькому відділенні Луганської філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за адресою Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 28Б, а саме:

- рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції

- інформацію стосовно банківських рахунків, які належать та які використовуються ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по теперішній час із зазначенням та відображенням номерів банківських рахунків та наданням реєстру руху коштів по банківських рахунках на паперових носіях та в електронному вигляді за період з 01.01.2015 по теперішній час з розшифровкою по кредитових і дебетових платежах суб`єкта, із зазначенням дати та часу операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення та суми платежу, суми зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунки за зазначений період із зазначенням адрес банківських установ та відділень банку де здійснювалося отримання готівкових коштів.

Строк дії ухвали встановити до 10.07.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області О. А. Воронкін