Ухвала суду № 82322812, 04.06.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4178/2019

Справа № 428/5779/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря судового засідання Колядінцевої П.В., слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції Кожухова О.М., захисника Циби Д.М., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції Кожухова О.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ткачуком А.В., про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12019130000000113 від 26.03.2019, -

ВСТАНОВИВ:

03.06.2019 до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції Кожухова О.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ткачуком А.В., про арешт тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019130000000113 від 26.03.2019 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.05.2019 о 12 годині 53 хвилини, з метою викриття і документування факту вчинення злочину та особи, яка його вчиняє, а саме викриття ОСОБА_1 у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, ОСОБА_2 , стосовно якого прийнято заходи безпеки, приймаючи участь в санкціонованому контролі за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, отримавши від працівників поліції грошові кошти в сумі 400 гривень, замовив за допомогою месенджера «Telegram», в магазині «Ganj_club» у оператора «@Ganj_sev», акаунт «Тот Самий», сортові шишки 1 грам «White Widow» та 1 грам «Red Diesel».

Після чого, 15.05.2019 о 13:05 годині ОСОБА_2 , отримавши за допомогою месенджера «Telegram» від ОСОБА_1 повідомлення з реквізитами електронного гаманця для оплати за особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, перерахував ОСОБА_1 за допомогою платіжного термінала № 86063, який розташований за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, 14, грошові кошти в сумі 385 гривень на електронний гаманець платіжної системи «EasyPay» № 29446210, який йому було надіслано в чаті з акаунта «Тот Самий», при цьому комісія за вказану операцію склала 15 грн.

15.05.2019 о 13:32 годині ОСОБА_2 за допомогою месенджера «Telegram» в чаті з акаунтом «Тот Самий» відправив фотознімок квитанції № 18031-86063-53348 від 15.05.2019 для підтвердження перерахування коштів.

15.05.2019 о 13:25 годині ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, після отримання квитанції про оплату, вийшов з адреси свого місця проживання: АДРЕСА_1 , та прослідував до третього під`їзду будинку АДРЕСА_2 , де залишив згорток обклеєний липкою стрічкою синього кольору, в лівому куті верхнього вікна, яке розташоване між третім та четвертим поверхом, сфотографувавши місце «схованки» на мобільний телефон та о 13:32 годині відправив фотознімок і повідомлення у вищезазначеному чаті месенджера «Telegram» про місцезнаходження «схованки» з особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, а саме «Гоголя 75/3 между 3 и 4 в углу».

15.05.2019 в період часу з 13:49 до 14:06 години, в ході проведення огляду місцевості, на сходовому майданчику між третім та четвертим поверхом третього під`їзду будинку АДРЕСА_2 в лівому куті верхнього вікна, виявлено та вилучено згорток обклеєний липкою стрічкою синього кольору, в середині якого згідно з висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів Луганського НДЕКЦ МВС України № 19/113/8-2/433е від 23.05.2019 року, знаходиться два пакети із застібкою «ZIP-LOCK» зі стрічкою фіолетового кольору по краю горловини (пакети згорнуті та обклеєні липкою ізоляційною стрічкою чорного кольору, на пакетах наявні написи «RED» «WW», виконані барвником чорного кольору), в яких міститься суха частково подрібнена речовина рослинного походження зеленувато-коричневого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Загальна маса канабісу у перерахунку на суху речовину склала 1,83 грама (0,93 грама; 0,90 грама).

Крім того, ОСОБА_1 , маючи злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечного наркотичного засобу, діючи повторно, у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, придбав особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс.

01.06.2019 в період часу з 12:16 по 12:23 хвилини, з метою викриття і документування факту вчинення злочину та особи, яка його вчиняє, а саме викриття ОСОБА_1 у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, вчинене повторно, ОСОБА_2 , стосовно якого прийнято заходи безпеки, приймаючи участь в санкціонованому контролі за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, отримавши від працівників поліції грошові кошти в сумі 1200 гривень, замовив за допомогою месенджера «Telegram», в магазині «Ganj_club» у оператора «@Ganj_sev», акаунт « Тот Самий» наркотичний засіб - канабіс в кількості 7 грам.

Після чого, 01.06.2019 о 12:29 годині ОСОБА_2 , отримавши за допомогою месенджера «Telegram» від ОСОБА_1 повідомлення з реквізитами електронного гаманця для оплати за особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, перерахував ОСОБА_1 за допомогою платіжного терміналу грошові кошти в сумі 1195 гривень на електронний гаманець платіжної системи «EasyPay» № НОМЕР_1 , який йому надіслав ОСОБА_1 в чаті з акаунтом «Тот Самий», при цьому комісія за вказану операцію склала 5 грн.

01.06.2019 о 12:32 годині ОСОБА_2 за допомогою месенджера «Telegram» в чаті з акаунтом «Тот Самий» відправив фотознімок квитанції № 18048-86079-50495 від 01.06.2019 для підтвердження перерахування коштів.

01.06.2019, приблизно о 13:30 годині, ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, вчинене повторно, після отримання квитанції про оплату, вийшов з адреси свого місця проживання: АДРЕСА_1 , та прослідував до першого під`їзду будинку № 16-б по вул. Горького

м. Сєвєродонецька Луганської області, де в землі, що знаходиться на пеньку залишив згорток обклеєний липкою стрічкою білого кольору, сфотографувавши місце «схованки» на мобільний телефон та о 13:36 годині відправив фотознімок і повідомлення у вищезазначеному чаті месенджера «Telegram» про місцезнаходження «схованки» з особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, а саме «Горького 16б/1 Прикоп в пеньке Белая изо ».

01.06.2019 в період часу з 15:13 до 15:39 години, в ході проведення огляду місцевості, біля першого під`їзду будинку № 16-б по вул. Горького м. Сєвєродонецька Луганської області в землі, що знаходиться на пеньку, виявлено та вилучено згорток обклеєний стрічкою білого кольору, всередині якого знаходиться безбарвний пакет з застібкою з речовиною рослинного походження зеленого кольору - особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс.

01.06.2019 року на підставі ухвали Сєвєродонецького міського суду Луганської області в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено:

1. Упаковка з-під стартового пакету мобільного оператору «Vodafone», мобільний номер НОМЕР_2 .

2. Упаковка з-під стартового пакету мобільного оператору «Vodafone», мобільний номер НОМЕР_3 .

3. Упаковка з-під стартового пакету мобільного оператору «Vodafone», мобільний номер НОМЕР_4 .

4. Упаковка з-під стартового пакету мобільного оператору «Vodafone», мобільний номер НОМЕР_5 .

5. Упаковка з-під стартового пакету мобільного оператору «Vodafone», мобільний номер НОМЕР_6 .

6. Мобільний телефон MI A2 в корпусі чорного кольору в чохлі ІМЕІ: НОМЕР_7 ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , з сім картами мобільного телефону «ВФ Україна» з абонентськими номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_2 .

7. Сім карта мобільного оператору «Life», без номеру.

8. Сім карта мобільного оператору «Life», № 2300184949567.

9. Сім карта мобільного оператору «Life», № 230090357228.

10. Сім карта мобільного оператору «МТС», № 8938001100300729720.

11. Сім карта мобільного оператору «МТС», № 89701010054818364814J.

12. Сім карта мобільного оператору «МТС», № 8938001390305869874.

13. Сім карта мобільного оператору «МТС», № 89701010061136047989.

14. Системний блок в корпусі чорного кольору, серійний номер № 8019999082170378.

На підставі того, що ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, санкція яких передбачає конфіскацію майна, з метою попередження відчуження, необхідно накласти арешт на вилучені у ОСОБА_1 мобільний телефон MI A2 в корпусі чорного кольору в чохлі ІМЕІ: НОМЕР_7 ІМЕІ 2: НОМЕР_10 та системний блок в корпусі чорного кольору, серійний номер № 8019999082170378.

Приймаючи до уваги вищезазначене, з метою накладення арешту на вищезазначене майно, забезпечення збереження вищезазначеного майна, заборонити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його, запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, з метою забезпечення подальшої конфіскації.

У клопотанні слідчого ставиться питання про арешт тимчасово вилученого майна, яке вилучено та належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке визнано речовими доказами, з метою запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а саме:

- упаковки з-під стартових пакетів мобільного оператору «Vodafone», мобільний номер НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , три сім карти мобільного оператору «Life», одна без номеру, № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та чотири сім карти мобільного оператору «МТС» № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 J, № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , які ОСОБА_1 використовував для зв`язку з особами, з метою придбання та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, отримання повідомлень про надходження посилок з наркотичними засобами, реєстрації електронних гаманців платіжної системи «EasyPay»;

- мобільний телефон MI A2 в корпусі чорного кольору в чохлі ІМЕІ: НОМЕР_7 ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , з сім картами мобільного телефону «ВФ Україна» з абонентськими номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_2 та системний блок в корпусі чорного кольору, серійний номер № 8019999082170378, які ОСОБА_1 використовував для входу в месенджер «Telegram», платіжну систему «EasyPay» та інші додатки з метою отримання та передачі інформації у всесвітній мережі Інтернет з метою здійснення свої злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом особливо небезпечного наркотичного засобу;

- електронні ваги сріблястого кольору QC PASS та NOT LEGAL FOR TRADE, які ОСОБА_1 використовував для зважування особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, який в подальшому незаконно збуває.

Крім того, накласти арешт на майно, яке вилучено в ході обшуків у ОСОБА_1 з метою забезпечення подальшої конфіскації, а саме: мобільний телефон MI A2 в корпусі чорного кольору в чохлі ІМЕІ: НОМЕР_7 ІМЕІ 2: НОМЕР_10 та системний блок в корпусі чорного кольору, серійний номер № 8019999082170378.

У судовому засіданні слідчий Кожухов О.М. підтримав клопотання, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив його задовольнити у повному обсязі.

У судовому засіданні захисник Циба Д.М. залишив вирішення даного питання на розсуд суду.

Заслухавши пояснення слідчого, вислухавши думку захисника, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12019130000000113 від 26.03.2019, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З клопотання слідчого та матеріалів доданих до нього вбачається, що 01.06.2019 року ОСОБА_1 затриманий згідно із ст. 208 КПК України за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

02.06.2019 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, таким чином ОСОБА_1 підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, санкція яких передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

01.06.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 28.05.2019 слідчим СУ ГУНП в Луганській області капітаном поліції Кожуховим О.М. в період часу з 15-36 годин до 21-19 годин було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено:

1. Упаковка з-під стартового пакету мобільного оператору «Vodafone», мобільний номер НОМЕР_2 .

2. Упаковка з-під стартового пакету мобільного оператору «Vodafone», мобільний номер НОМЕР_3 .

3. Упаковка з-під стартового пакету мобільного оператору «Vodafone», мобільний номер НОМЕР_4 .

4. Упаковка з-під стартового пакету мобільного оператору «Vodafone», мобільний номер НОМЕР_5 .

5. Упаковка з-під стартового пакету мобільного оператору «Vodafone», мобільний номер НОМЕР_6 .

6. Мобільний телефон MI A2 в корпусі чорного кольору в чохлі ІМЕІ: НОМЕР_7 ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , з сім картами мобільного телефону «ВФ Україна» з абонентським номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_2 .

7. Сім карта мобільного оператору «Life», без номеру.

8. Сім карта мобільного оператору «Life», № 2300184949567.

9. Сім карта мобільного оператору «Life», № 230090357228.

10. Сім карта мобільного оператору «МТС», № 8938001100300729720.

11. Сім карта мобільного оператору «МТС», № 89701010054818364814J.

12. Сім карта мобільного оператору «МТС», № 8938001390305869874.

13. Сім карта мобільного оператору «МТС», № 89701010061136047989.

14. Системний блок в корпусі чорного кольору, серійний номер № 8019999082170378.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність арешту майна, а також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а саме: попередження можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження цього майна. У клопотанні слідчого наведено достатньо розумних підозр вважати, що вилучені речі є доказом злочину та (або) зберегли на собі його сліди, тобто відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а тому слідчий суддя, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів, вважає за необхідне накласти арешт на зазначене тимчасово вилучене майно.

Крім того, у клопотанні слідчого наведено достатньо розумних підозр вважати, що вилучені мобільний телефон та системний блок в подальшому можуть підлягати конфіскації, а тому відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, що передбачене за ч. 2 ст. 307 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене майно.

Керуючись ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції Кожухова О.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ткачуком А.В. про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12019130000000113 від 26.03.2019 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено та належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке визнано речовими доказами, з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме на:

- упаковки з-під стартових пакетів мобільного оператору «Vodafone», мобільний номер НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , три сім карти мобільного оператору «Life», одна без номеру, № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та чотири сім карти мобільного оператору «МТС» № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 J, № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон MI A2 в корпусі чорного кольору в чохлі ІМЕІ: НОМЕР_7 ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , з сім картами мобільного телефону «ВФ Україна» з абонентськими номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_2 та системний блок в корпусі чорного кольору, серійний номер № 8019999082170378;

- електронні ваги сріблястого кольору QC PASS та NOT LEGAL FOR TRADE.

Накласти арешт на майно, яке вилучено в ході обшуків та належить ОСОБА_1 , з метою забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання, а саме: на мобільний телефон MI A2 в корпусі чорного кольору в чохлі ІМЕІ: НОМЕР_7 ІМЕІ 2: НОМЕР_10 та системний блок в корпусі чорного кольору, серійний номер № 8019999082170378.

Заборонити на час досудового розслідування та судового провадження у даному кримінальному провадженні відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися вищевказаним майном до скасування арешту у встановленому цим Кодексом порядку.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали видати слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Кожухову О.М., захиснику Цибі Д.М. та надіслати прокурору відділу прокуратури Луганської області Ткачуку А.В.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Луганського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя І. С. Посохов