Ухвала суду № 82322610, 17.05.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/5308/19

Провадження № 1-кс/428/3543/2019

УКРАЇНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Вступна та резолютивна частини

17 травня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря судового засідання Василович Г.Ю., прокурора Горбатенка Я.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майор поліції Маракуци І.І., поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 07.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130000000258, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ :

Відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України, якщо складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини, яку підписують всі судді. Повний текст ухвали повинен бути складений не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини і оголошений учасникам судового провадження. Про час оголошення повного тексту ухвали має бути зазначено у раніше складеній її резолютивній частині.

У зв`язку з тим, що складання рішення у даному провадженні вимагає значного часу, слідчий суддя вважає необхідним проголосити лише його вступну та резолютивну частини відповідно до вимог ч. 2 ст. 376 КПК України.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майор поліції Маракуци І.І., поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 07.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130000000258, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх виїмки, які знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 304795) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції Маракуці Інні Іванівні по ТОВ ВКФ «Лайзер-Імпекс» (код ЄДРПОУ 40916269), а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 року;

- відомості видачі електронних ключів до управління зазначеним рахунком шляхом доступу до системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», «Мобільний банкінг» із зазначенням номерів телефонів, ІР-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання з системами, надсилання SMS, дат та часу доступу (похвилинно), логінінв, паролів, електронних ключів, LOG-файлів за весь період з 01.01.2017 по 31.12.2017 року;

- оригінали документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання лицьових рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

- договорів, заяв, ордерів, платіжних доручень, довіреностей на розпорядження рахунками, чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку, довіреностей на одержання грошових коштів, документів, які підтверджують внесення готівки на розрахунковий рахунок або зняття, списання, перерахування грошових коштів, актів прийому-передачі та кредитних угод, з додатками, які складені або діяли у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017 року та мають відношення до ТОВ ВКФ «Лайзер-Імпекс» (код ЄДРПОУ 40916269);

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошено 21.05.2019 о 08 годині 25 хвилин.

Слідчий суддя В. М. Олійник