Ухвала суду № 82322585, 17.05.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/5308/19

Провадження № 1-кс/428/3543/2019

УКРАЇНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря судового засідання Василович Г.Ю., прокурора Горбатенка Я.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майор поліції Маракуци І.І., поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 07.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130000000258, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

06.05.2019 до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майор поліції Маракуци І.І., поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 07.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130000000258, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що службові особи Кремінської обласної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» розтратили бюджетні кошти, шляхом зловживання службовим становищем під час проведення капітального ремонту двору господарського блоку та дитячого майданчика згідно договору №81 від 14.11.2017.

Під час подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що згідно з п. 2.4 договору № 81 від 14.11.2017 замовник перерахував бюджетні кошти ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» на придбання необхідних для виконання робіт матеріалів в розмірі 30% вартості договору, а саме 422439,24 гривень та відповідно до п. 3.2 вищевказаного договору виконавець робіт у встановлений термін зобов`язаний придбати та доставити на об`єкт сертифіковані будівельні матеріали. В свою чергу ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40916887) відзвітували замовнику про використання вищевказаної суми передоплати накладною № 02/12 від 02.12.2017 року про закупівлю плиткі бетонної тротуарної «брущатка» за ціною 470,66 гривень на загальну суму 422439,24 гривень у ТОВ «Дельта-інвест» (код ЄДРПОУ 38599443). Окрім того, під час проведеного дослідження встановлено, що бюджетні грошові кошти, отримані ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» від Кремінської ОСЗШІ були також перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ ВКФ «Лайзер-Імпекс» (код ЄДРПОУ 40916269) - № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» декількома транзакціями з призначенням платежу «оплата згідно договору №1707фп від 17.07.2017».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 304795) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, та містять відомості про відкриття розрахункового рахунку ТОВ ВКФ «Лайзер-Імпекс» - НОМЕР_3, зареєстрованого за ним у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017, з метою проведення його огляду та отримання інформації, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Підстави вважати, що вказані документи знаходяться у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, дає той факт, що за вказаною адресою знаходиться центральне адміністративне приміщення даної фінансової установи.

Слідчий посилається на те, що в результаті вилучення вказаних документів, слідчим управлінням ГУНП в Луганській області будуть отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування доказами, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого встановлення та дослідження обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення злочину.

У судовому засіданні прокурор повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає можливим відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника юридичної особи, у володіння якої перебуває вказані у клопотанні документи.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні, з наданих матеріалів кримінального провадження № 12018130000000258 від 07.05.2018, встановлено, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 07.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130000000258, з фактом того, що службові особи Кремінської обласної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» розтратили бюджетні кошти, шляхом зловживання службовим становищем під час проведення капітального ремонту двору господарського блоку та дитячого майданчика згідно договору №81 від 14.11.2017.

Як вбачається з наданих матеріалів, зокрема згідно з п. 2.4 договору № 81 від 14.11.2017 замовник перерахував бюджетні кошти ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» на придбання необхідних для виконання робіт матеріалів в розмірі 30% вартості договору, а саме 422439,24 гривень та відповідно до п. 3.2 вищевказаного договору виконавець робіт у встановлений термін зобов`язаний придбати та доставити на об`єкт сертифіковані будівельні матеріали. В свою чергу ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40916887) відзвітували замовнику про використання вищевказаної суми передоплати накладною № 02/12 від 02.12.2017 року про закупівлю плиткі бетонної тротуарної «брущатка» за ціною 470,66 гривень на загальну суму 422439,24 гривень у ТОВ «Дельта-інвест» (код ЄДРПОУ 38599443). Окрім того, під час проведеного дослідження встановлено, що бюджетні грошові кошти, отримані ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» від Кремінської ОСЗШІ були також перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ ВКФ «Лайзер-Імпекс» (код ЄДРПОУ 40916269) - № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» декількома транзакціями з призначенням платежу «оплата згідно договору №1707фп від 17.07.2017».

При цьому, згідно з копією судової будівельно-технічної експертизи № 4565/5466 від 07.11.2018, обсяги фактично виконаних ТОВ «Лакі Трейд ЛТД» робіт з «Капітального ремонту двору господарського та дитячого майданчику Кремінської обласної спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату» (договір № 81 від 14.11.2017) частково не відповідають акту виконаних робіт № 1 за грудень 2017 - форми КБ-2в від 12.12.2017 (крім завищення суми витрат на плитку, відсутній підстилаючий та вирівнюючий шар з щебню). Різниця перевищення між вартістю робіт, відображених в акті приймання виконаних робіт № 1 від 12.12.2017 та фактично виконаних складає: 732 387, 19 грн. Відповідно до відомостей з системи АРКАН, яка фіксує перетин держаного кордону України встановлено, що директор ТОВ «Лакі Трейд ЛТД» - ОСОБА_1 на момент укладання договору та підписання акту приймання виконаних будівельних робіт перебував за межами території України.

Отже, за договором №81 від 14.11.2017, Кремінська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат перераховувала бюджетні грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» № НОМЕР_2 , відкритий у Луганській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», таким чином, документи ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

При цьому, матеріал кримінального провадження дають підстави обґрунтовано вважати, що

ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» було внесено до первинних документів неправдиві данні щодо обсягу та вартості виконаних робіт, в результаті чого на рахунок ТОВ ВКФ «Лакті Трейд ЛТД» було безпідставно отримано бюджетні кошти в сумі 732 387,19 (сімсот тридцять дві тисячі триста вісімдесят сім гривень 19 коп.), які, ймовірно, були легалізовані посадовими особами ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» через суб`єкта первинного фінансового моніторингу Луганську філію ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795, р/рах. № НОМЕР_2 ) шляхом перерахування на рахунки постачальників товарів та послуг, зокрема перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ ВКФ «Лайзер-Імпекс» (код ЄДРПОУ 40916269) - № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» декількома транзакціями з призначенням платежу «оплата згідно договору №1707фп від 17.07.2017». При цьому, засновником та виконавчим директором ТОВ ВКФ «Лайзер-Імпекс» (код ЄДРПОУ 40916269) являється ОСОБА_1 (директор ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД»).

Таким чином, на думку слідчого судді, є обґрунтовані підстави для дослідження документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 304795) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, та містять відомості про відкриття розрахункового рахунку ТОВ ВКФ «Лайзер-Імпекс» - НОМЕР_3, зареєстрованого за ним у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017, з метою проведення його огляду та отримання інформації, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що вказана у клопотанні інформація руху грошових коштів, зможе підтвердити або спростувати версію органу досудового розслідування можливого безпідставного отримання бюджетних коштів, тим самим вказані відомості дадуть можливість об`єктивно встановити обставини кримінального провадження, що має суттєве значення для правової кваліфікації кримінального провадження, в тому числі для визначення форми вини, мотиву, тощо. А отже, отримання відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, транзакцій по розрахунковим рахункам, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, відповідає потребам досудового розслідування.

Отже, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому, на думку слідчого судді, є підстави для задоволення клопотання.

Однак, на думку слідчого судді, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів особам, які не входять до слідчо-оперативної групи, не можуть бути задоволенні, а отже в частині вимог про надання довозу на тимчасовий доступ до речей та документів старшому оперуповноваженому ВСП ГУНП в Луганській області майору поліції Логвиненку Роману Олександровичу, заступнику начальника ВСП ГУНП в Луганській області майором поліції Бочковському Олександру Миколайовичу, слід відмовити.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майор поліції Маракуци І.І., поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 07.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130000000258, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх виїмки, які знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 304795) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції Маракуці Інні Іванівні по ТОВ ВКФ «Лайзер-Імпекс» (код ЄДРПОУ 40916269), а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 року;

- відомості видачі електронних ключів до управління зазначеним рахунком шляхом доступу до системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», «Мобільний банкінг» із зазначенням номерів телефонів, ІР-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання з системами, надсилання SMS, дат та часу доступу (похвилинно), логінінв, паролів, електронних ключів, LOG-файлів за весь період з 01.01.2017 по 31.12.2017 року;

- оригінали документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання лицьових рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

- договорів, заяв, ордерів, платіжних доручень, довіреностей на розпорядження рахунками, чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку, довіреностей на одержання грошових коштів, документів, які підтверджують внесення готівки на розрахунковий рахунок або зняття, списання, перерахування грошових коштів, актів прийому-передачі та кредитних угод, з додатками, які складені або діяли у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017 року та мають відношення до ТОВ ВКФ «Лайзер-Імпекс» (код ЄДРПОУ 40916269);

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник