Ухвала суду № 82322217, 10.06.2019, Лисичанський міський суд Луганської області

415/4667/19

1-кс/415/1572/19

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

10 червня 2019 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Березін А.Г., за участю секретаря Павлова О.В., прокурора Карапути Ю.І., слідчого Шестакової О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Шестакової О.А., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Карапутою Ю.І. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження №12018130240002898 від 07.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчого зазначено, що 07.12.2018 до ЧЧ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області з третього відділу ГВ КЗІД СЕБ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях надійшов матеріал щодо причетності посадових осіб ТОВ «Хозхімсервіс» (код ЄДРПОУ 24157485) до протиправного заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем при проведенні капітального ремонту доріг у м. Лисичанськ Луганської області на замовлення Департаменту житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 03364062, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59, далі - Департамент) та Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлового комунального господарства код ЄДРПОУ 03364197, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. імені Д. Менделєєва, 49, далі - Управління).

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному клопотанню, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов висновку щодо задоволення клопотання, з наступних підстав.

Відомості про даний факт були внесені СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12018130240002898 від 07.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.08.2018 між Управлінням з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлового комунального господарства (код ЄДРПОУ 03364197) як замовником та ТОВ «Хозхімсервіс» (код ЄДРПОУ 24157485), як виконавцем укладено договір підряду № 65 на виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги у м. Лисичанськ по вул. Жовтнева.

За умовами п.1.1. укладеного договору підряду № 65 від 10.08.2018 замовник доручає, а підрядник зобов`язується, відповідно до кошторисної документації та умов Договору, виконати роботи: «Капітальний ремонт ділянки автодороги по вул. Жовтнева м. Лисичанськ,(будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг) згідно з ДК 021:2015 – 45233000-9».

Згідно з п.4.1 договірна ціна робіт визначається на основі кошторису – Додаток №1, що є невід`ємною частиною Договору, яка є твердою і складає 1 445 524 грн. 78 коп., у тому числі ПДВ 240 920 грн. 80 коп.

Згідно з п. 2.1 договору № 65 від 10.08.2018 – початок виконання робіт – 10 серпня 2018 року, закінчення виконання робіт – 25 грудня 2018 року.

Згідно з п.3.1 підрядник повинен виконати передбачені Договором роботи, якість яких відповідає вимогам будівельних норм та правил, проектно-кошторисній документації.

Згідно з п. 6.1.5. замовник зобов`язаний приймати виконані роботи згідно з актом КБ-2в., КБ-3.

Також 24.09.2018 між Департаментом житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 03364062) як замовником та ТОВ «Хозхімсервіс» (код ЄДРПОУ 24157485), як виконавцем укладено договір підряду № 137 на виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги у м. Лисичанськ по вул. Карла Маркса.

За умовами п.1.1. укладеного договору підряду № 137 від 24.09.2018 замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується за завданням замовника на свій ризик власними силами і засобами виконати роботи відповідно до проектно-кошторисної документації і умов Договору та здати у встановлений Договором строк закінчені роботи, а замовник зобов`язаний прийняти від генпідрядника і оплатити закінчені роботи, що передбачені п.1.2. цього Договору.

За умовами п.1.2. Вид робіт: «Капітальний ремонт автодороги по вулиці К.Маркса в м. Лисичанськ» (Коригування) (Код за ДК 021:2015 – 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь)

Згідно п.4.1 фінансування робіт здійснюється у порядку співфінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у розмірі – 18 232 514 грн. 54 коп. у тому числі ПДВ 20% - 3 038 758 грн. 43 коп. та за рахунок коштів обласного бюджету у розмірі – 1 766 485 грн. 46 коп., у тому числі ПДФ 20 ; - 294 414 грн. 24 коп., які передбачені на поточний рік згідно з планом фінансування головного розпорядника коштів.

Згідно п. 2.1 договору № 137 від 24.06.2018 – початок виконання робіт – з моменту підписання договору, але не раніше дня отримання дозвільних документів на початок виконання робіт.

Згідно з п.7.2.5. генпідрядник зобов`язаний забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам Договору, вимогам нормативно – правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектно-кошторисній документації.

Згідно п. 4.4. замовник здійснює оплату на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3), які складаються генпідрядником по мірі готовності окремих робіт.

Також згідно рапорту, що надійшов від начальника ГУ – начальника 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях про те що оперуповноваженим 3 відділу ГВ КЗІД СЕБ 3 управління ГУ СБУ капітаном Рибачуком М.А. отримано відомості щодо причетності посадових осіб ТОВ «Хозхімсервіс» до протиправного заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем при проведенні капітального ремонту доріг у м. Лисичанськ Луганської області на замовлення Департаменту житлово-комунального господарства Луганської області та Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлового комунального господарства.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні в якості свідка допитаний ОСОБА_1 , який є інженером-будівельником та був залучений співробітниками СБУ для огляду доріг під час проведення ремонту доріг по вул. К Маркса та вул.. Жовтнева м. Лисичанська. Під час допиту ОСОБА_1 пояснив, що за результатами проведеного ним аналізу та огляду доріг, де відбувались ремонтні роботи, зафіксовано факт невиконання робіт, які передбачені проектно-технічною документацією. Зокрема, на окремих ділянках дороги не виконано дрібний ямковий ремонт, не проведено фрезерування, внаслідок чого «зрізано» з поверхні дороги менше 5 см., товща вирівнювального шару не відповідає проектно технічній документації при укатці асфальтного покриття використовувалась менша кількість катків ніж зазначено в проектно-технічній документації. Враховуючи викладене, інженер-будівельник ОСОБА_2 І.Ф. дійшов висновку, що щільність асфальтного покриття не відповідає встановленим законом вимогам. Разом з цим, проаналізувавши проектно-кошторисну документацію та наявний стан автомобільних доріг він вважає, що загальний обсяг робіт завищення використаних матеріалів та робіт може складати близько 10-15 % від закладених

З метою встановлення об`єктивної істини, а саме дослідження руху грошових коштів ТОВ «Хозхімсервіс» (код ЄДРПОУ 24157485) - р/р № НОМЕР_1 ПАТ «Приватбанк» в яких міститься інформація про перерахунок та надходження грошових коштів пов`язаних з виконанням робіт за договором підряду № 65 від 10.08.2018 «Капітальний ремонт ділянки автодороги по вул. Жовтнева м. Лисичанськ», а також за договором № 137 від 24.09.2018 «Капітальний ремонт автодороги по вулиці К.Маркса в м. Лисичанськ», тому, за вказаним фактом необхідний тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, в ПАТ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Київ вул. М.Грушевського, 1д, шляхом отримання необхідної інформації у відділенні за адресою: м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, 28Б, з можливістю її вилучення (шляхом копіювання), оскільки в подальшому такі відомості будуть використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню, а також розрахунку ймовірних збитків завданих державі.

В ході досудового розслідування не встановлено, де і ким були зняті гроші, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що дасть змогу ідентифікувати особу злочинця. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 163–165, 309, 369–372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області Шестакової О.А., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Карапутою Ю.І., задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Шестаковій Оксані Анатоліївні, слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Петрашову Олександру Геннадійовичу, слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Барбалюку Данилу В`ячеславовичу, слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Філатову Геннадію Олександровичу, тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, щодо наявності та руху грошових коштів про рух грошових коштів ТОВ «Хозхімсервіс» (код ЄДРПОУ 24157485) - р/р № НОМЕР_1 ПАТ «Приватбанк» за період часу з 10.08.2018 по 28.05.2019, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, розташованому за адресою: м. Київ вул. М.Грушевського, 1д, шляхом отримання необхідної інформації у відділенні за адресою: м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, 28Б, з можливістю її вилучення (здійснення її виїмки шляхом копіювання) , а саме до:

?- відомості про рух грошових коштів по р/р ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_1 за період часу з 10.08.2018 по 28.05.2019, з повною розшифровкою фінансових операцій, реквізитів платіжних документів та вказанням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті, RNN операції ;

? -відомості про власника та користувача ТОВ «Хозхімсервіс» (код ЄДРПОУ 24157485) - р/р № НОМЕР_1 ПАТ «Приватбанк» із вказівкою повних анкетних даних, адреси, номерів телефонів, копій документів, що посвідчують особу.

3. Встановити строк дії ухвали – 1 місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Г. Березін