Ухвала суду № 82321587, 07.06.2019, Сквирський районний суд Київської області

Сквирський районний суд Київської області

Справа № 376/1404/19

Номер провадження № 1-кс/376/323/2019

УХВАЛА

"07" червня 2019 р. Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області Клочко В.М., при секретарі судових засідань Щур Л.А., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному заступником начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області лейтенантом поліції Мазуром В.Ю., за № 42019111030000489, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.06.2019 заступник начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області лейтенант поліції Мазур В.Ю. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовано наступним.

СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування, кримінального провадження за №42018111030000489 від 21.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про те, що ймовірно службові особи відділу капітального будівництва БМР за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Стікс-Оіл Інжиніринг», з метою власного збагачення організували схему щодо привласнення та легалізації бюджетних коштів під час проведення реконструкції котельні по вул. О.Гончара, 1, в м. Біла Церква Київської області.

Згідно оперативної інформації управління захисту економіки в Київській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України наявна інформація відносно службових осіб відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради» (код ЄДРПОУ – 22204565) та посадових осіб ТОВ«СТІКС-ОІЛ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ – 35198717), які вступивши в злочинну змову, з метою власного збагачення, організували схему щодо привласнення та легалізації бюджетних коштів через ряд підконтрольних фіктивних підприємств, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт, під час проведення Реконструкції котельні по вул. О. Гончара, 1 в м. Біла Церква Київської області.

Схема полягає в тому, що начальник відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, впливає на рішення членів тендерного комітету, з метою визначення переможцями вищезазначених закупівель ТОВ «СТІКС-ОІЛ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ – 35198717) та укладає з ними договір. З метою приховування злочинної діяльності ТОВ «СТІКС-ОІЛ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ – 35198717), відділом капітального будівництва Білоцерківської міської ради особисто здійснюється технічний нагляд за виконанням робіт по вищевказаному об`єкту. У свою чергу керівництво ТОВ «СТІКС-ОІЛ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ – 35198717) зобов`язується надати грошові кошти (відкат), у розмірі 15% від загальної суми, що виділені на проведення вищевказаних робіт.

Відділом капітального будівництва Білоцерківської міської ради, протягом 2018 року, перераховано на рахунок ТОВ «СТІКС-ОІЛ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ – 35198717) грошові кошти на суму 8 млн. гривень. Посадові особи ТОВ «СТІКС-ОІЛ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ – 35198717) намагаються легалізували отримані бюджетні кошти, шляхом закупівлі матеріалів, що не відносяться до проведення вищевказаних робіт. Додатково, посадові особи ТОВ «СТІКС-ОІЛ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ – 35198717) здійснили конвертацію бюджетних коштів, шляхом легалізації через підконтрольні фіктивні підприємства.

Під час аналізу розшифровки податкового кредиту та податкового зобов`язання ТОВ «СТІКС-ОІЛ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ – 35198717) встановлено, що дане підприємство провело ряд фіктивних безтоварних операцій по закупівлі групи товарів, що не відповідають дійсності. Кількість виконаних робіт не відповідають актам виконаних робіт.За вказаною схемою бюджетні кошти були легалізовані та конвертовані в готівку через ряд фіктивних безтоварних операцій. Ураховуючи вищевикладене, в діях відносно службових осіб відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради та посадових осіб ТОВ «СТІКС-ОІЛ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ – 35198717) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Тобто, фінансово-господарська документація складена між Відділом капітального будівництва Білоцерківської міської ради» (код ЄДРПОУ – 22204565) ТОВ«СТІКС-ОІЛ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ – 35198717) при реконструкції котельні по вул. О. Гончара, 1 в м. Біла Церква Київської області, у вказаному кримінальному провадженні, є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме привласнення та легалізації бюджетних коштів, тобто згідно ст. 98 КПК України являються речовими доказами.Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В порядку ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, оскільки заступник начальника СВ Сквирського ВП ГУНП у Київській області Мазур В.Ю. звернувся до суду із заявою про розгляд даного клопотання у його відсутність, клопотання підтримує.

Дослідивши надані матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що фінансово-господарська документація складена між Відділом капітального будівництва Білоцерківської міської ради» (код ЄДРПОУ – 22204565) ТОВ«СТІКС-ОІЛ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ – 35198717) при реконструкції котельні по вул. О. Гончара, 1 в м. Біла Церква Київської області, можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-почеркознавчої експертизи та будівельно-технічної експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні Відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради» (код ЄДРПОУ – 22204565)

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40,131, 132, 159-166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити дане клопотання.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих, а саме: Начальнику СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області Марченку Петру Олександровичу, заступнику начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області Мазуру Вадиму Юрійовичу, старшому слідчому СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області Клочаку Максиму Володимировичу, а також заступнику керівника Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області Марківу Назару Степановичу до оригіналів фінансово-господарської документації складеної між Відділом капітального будівництва Білоцерківської міської ради» (код ЄДРПОУ – 22204565) ТОВ«СТІКС-ОІЛ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ – 35198717) при реконструкції котельні по вул. О. Гончара, 1 в м. Біла Церква Київської області, а саме: Договорів на виконання робіт між Відділом капітального будівництва Білоцерківської міської ради» (код ЄДРПОУ – 22204565) та ТОВ«СТІКС-ОІЛ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ – 35198717) ) при реконструкції котельні по вул. О. Гончара, 1 в м. Біла Церква Київської області, додатки та додаткові угоди, календарні плани та графіки виконання робіт, що були укладені для здійснення будівельних робіт по вищевказаним договорам, Акти огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт, Загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною (субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт, проектно-кошторисної документації на виконання робіт згідно вище вказаних договорів, Акти виконаних робіт КБ-2в та КБ-3 по виконанню робіт згідно вказаних договорів, які зберігаються у Відділі капітального будівництва Білоцерківської міської ради» (код ЄДРПОУ – 22204565) за адресою м. Біла Церква, вул. Павліченко буд. 14-А, з подальшим вилученням оригіналів документів; а також документів щодо здійснення технічного нагляду за виконанням вказаних робіт, за вказаними договорами наказів про призначення відповідальних осіб, їх посадових інструкцій, журналів технічного нагляду, наказів про призначення на посади та посадові інструкції осіб, які підписували вище зазначені договори та інші документи, які зберігаються у Відділі капітального будівництва Білоцерківської міської ради» (код ЄДРПОУ – 22204565) за адресою м. Біла Церква, вул. Павліченко буд. 14-А, з подальшим вилученням копій документів.

Строк дії ухвали визначити один місяць днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя