Ухвала суду № 82321583, 06.06.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/4148/19

1-кс/405/2377/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Ісмієвій А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Іщенка В.В. у кримінальному провадженні №42018121230000010 від 02.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів – банківських документів по розрахунковому рахунку ПП «Ліга Монтажу» (ЄДРПОУ 41434363), які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», МФО 30299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018121230000010 від 02.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між відділом освіти, молоді та спорту Новоукраїнської РДА, в особі начальника ОСОБА_1 (далі – Замовник) та ПП «Ліга монтажу» (ЄДРПОУ 41434363), в особі директора ОСОБА_2 (далі – Підрядник) укладено договір № 4/27 від 08.09.2017 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція котельні Глодоської ЗШ I-III ст. Новоукраїнського району Кіровоградської області, за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с. Глодоси, вул. Центральна, 69» (далі – Договір). Відповідно до Договору, сума вказаних робіт становить 1 489 000 грн.

На виконання умов Договору, Замовником на розрахунковий рахунок Підрядника № 26003052912441, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 323583, перераховані бюджетні кошти 1 451 922 грн., що підтверджується платіжними дорученнями: від 14.09.2017 на суму 446 700 грн., від 04.12.2017 на суму 417 640 грн., від 21.12.2017 на суму 100 660 грн., від 21.12.2017 на суму 89 975 грн., від 25.10.2017 на суму 396 947 грн.

У свою чергу керівник ПП «Ліга монтажу» ОСОБА_2 , виконуючи роботи на вказаному об`єкті, будучи одночасно керівником ПП «Артгазбуд», укладає договір з відділом освіти, молоді та спорту Новоукраїнської РДА на здійснення авторського нагляду, що може свідчити про внесення завідомо неправдивих відомостей щодо об`ємів, вартості виконаних підрядних робіт, а також цін на будівельні матеріали.

За аналогічних обставин відділом освіти, молоді та спорту Новоукраїнської РДА, 21.11.2017 укладено договору № 9/34 з ПП «Ліга монтажу» на виконання реконструкції котельні Рівнянської ЗШ № 5 по вул. Щорса, 2 в с. Рівне, Новоукраїнського району, на суму 1 265 813 грн.. Авторський нагляд та розроблення проектно-кошторисної документації за вказаним об`єктом також виконував ПП «Артгазбуд», керівником якого є ОСОБА_2

Відповідно до листа управління захисту економіки в Кіровоградській області від 21.03.2018 вих. № 3993/39/110/03-18 було залучено спеціалістві-будівельників для перевірки та проведення контрольним обмірів будівельних робіт (не включаючи до предмету перевірки вартість установлених на об`єкті котлів опалення) на об`єктах «Реконструкція котельні Глодоської ЗШ I-III ст. Новоукраїнського району Кіровоградської області, за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с. Глодоси, вул. Центральна, 69» та «Реконструкція нежитлового приміщення під котельню по вул. Щорса, 2, с. Рівне Новоукраїнського району Кіровоградської області (біля загальноосвітньої школи I-III ступенів № 5).

Проведеним будівельно-технічним дослідженням та перевіркою обсягів виконаних робіт, вказаних в актах форми КБ-2в встановлено завищення виконаних робіт на суму 7 719 грн. (не включаючи до предмету перевірки вартість установлених на об`єкті котлів опалення).

На сьогоднішній день усі розрахунки проведені в повному обсязі, усі акти прийому-передачі робіт підписані. Всі документи щодо виконання вказаних робі підписані: зі сторони Замовника – ОСОБА_3 Б., зі сторони ОСОБА_4 .

Також встановлено, що для здійснення господарської діяльності ПП «Ліга Монтажу» (ЄДРПОУ 41434363) використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 323583 та відповідно зазначене дає підстави вважати, що нижче зазначені документи перебувають у володінні цієї банківської установи.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банківських документів розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 323583.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №42018121230000010 від 02.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, у відношенні службових осіб відділу освіти, молоді та спорту Новоукраїнської РДА та ПП «Ліга монтажу» щодо внесення до проектно-кошторисної документації завищених цін на роботи та матеріали (витяг з ЄРДР від 27.05.2019 – а.п. 9-10).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що між відділом освіти, молоді та спорту Новоукраїнської РДА та ПП «Ліга монтажу» укладений договір від 08.09.2017 на виконання робіт по реконструкції об`єкту, одночасно керівник ПП «Ліга монтажу», будучи і директором ПП №Артгазбуд», укладає договір з відділом освіти, молоді та спорту Новоукраїнської РДА на здійснення авторського нагляду. Проведеним будівельно-технічним дослідженням та перевіркою обсягів виконаних робіт, вказаних в актах форми КБ-2в встановлено завищення виконаних робіт на суму 7 719 грн. (не включаючи до предмету перевірки вартість установлених на об`єкті котлів опалення) – копія договору №4/27 від 08.09.2017 (а.п. 11), копії платіжних доручень (а.п.12-14, 37), акти приймання виконаних будівельних робіт (а.п. 15-33, 38-54), договори на проведення авторського нагляду (а.п. 34-36).

При цьому, додані до клопотання матеріали свідчать, що для здійснення своєї господарської діяльності ПП «Ліга монтажу»використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Кіровоградському РУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Кропивницький, МФО 323583, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Преображенська, 26/70 (а.п. 12).

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, зберігаються в АТ КБ «Приватбанк», МФО 30299, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, з матеріалів клопотання вбачається, що до ЄРДР внесені відомості щодо внесення службовими особами відділу освіти, молоді та спорту Новоукраїнської РДА та ПП «Ліга монтажу» до проектно-кошторисної документації завищених цін на роботи та матеріали у вересні 2017 року (а.п. 9-10). При цьому, договір № 4/27 на виконання робіт укладений 08.09.2017 зі строком дії до 31.12.2017, а в частині розрахунку до повного його виконання (а.п. 11). Акти приймання виконаних будівельних робіт та розрахунки за виконанні роботі проводились до серпня 2018 року. Однак, слідчий просить надати доступ до банківських документів ПП «Ліга монтажу» за період з 01.01.2017 по 01.03.2018 (включно), при цьому слідчим не вказано значення відомостей за період з 01.01.2017 до 08.09.2017 для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, задоволенню підлягає надання тимчасового доступу до банківських документів ПП «Ліга монтажу», вказаних в клопотанні, за період, який перевіряється органом досудового розслідування, а саме - в період з 08.09.2017 до 01.03.2018, що, на думку слідчого судді, достатньо для встановлення обставин у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Крім того, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів документів, до яких необхідний тимчасовий доступ. Так, слідчий обґрунтовує своє клопотання щодо надання оригіналів документів необхідністю проведення судових експертиз для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, провести по копіям неможливо. Однак, слідчому судді не було надано жодної ухвали слідчого судді про призначення будь-якого експертного дослідження, що, на переконання слідчого судді, вказує на надуманість підстав, які слідчий покладає в обґрунтування своїх вимог. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до банківських документів по розрахунковому рахунку ПП «Ліга монтажу», вказаних в клопотанні, з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Іщенка В.В. у кримінальному провадженні №42018121230000010 від 02.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити частково.

Надати старшому лейтенанту поліції Іщенку Владиславу Володимировичу та слідчим слідчої групи Войтовичу Євгенію Юрійовичу, Трибою Сергію Олександровичу, Роздолянському Володимиру Васильовичу тимчасовий доступ до банківських документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП «Ліга Монтажу» (ЄДРПОУ 41434363), відкритий в Кіровоградському РУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Кропивницький, МФО 323583, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Преображенська, 26/70, та перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк», МФО 30299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, за період часу з 08.09.2017 по 01.03.2018 (включно), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 323583;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів;

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти ПП «Ліга Монтажу» (ЄДРПОУ 41434363) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності ПП «Ліга Монтажу» (ЄДРПОУ 41434363) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП «Ліга Монтажу» (ЄДРПОУ 41434363), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень ПП «Ліга Монтажу» (ЄДРПОУ 41434363), в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки ПП «Ліга Монтажу» (ЄДРПОУ 41434363);

11) інформації відносно ПП «Ліга Монтажу» (ЄДРПОУ 41434363), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12) інформації про організаційно-правову структуру ПП «Ліга Монтажу» (ЄДРПОУ 41434363) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ПП «Ліга Монтажу» (ЄДРПОУ 41434363);

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ПП «Ліга Монтажу» (ЄДРПОУ 41434363);

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ПП «Ліга Монтажу» (ЄДРПОУ 41434363);

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПП «Ліга Монтажу» (ЄДРПОУ 41434363);

18) кредитних договорів укладених між ПП «Ліга Монтажу» (ЄДРПОУ 41434363) та банківською установо);

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП «Ліга Монтажу» (ЄДРПОУ 41434363);

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ПП «Ліга Монтажу» (ЄДРПОУ 41434363), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого – відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 06.07.2019.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон