Ухвала суду № 82319139, 05.06.2019, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/2076/19

провадження 1-кс/216/3120/19

УХВАЛА

іменем України

05 червня 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу для проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040230000487 від 13.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.03.2019 до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 про те, що не встановлена особа у не встановлену дату та час здійснила підроблення офіційного документа, який надав право розпорядження належним йому на праві приватної власності автомобілем MERCEDES-BENZ G 320 VIN НОМЕР_1 , що в послідуючому призвело до перереєстрації вказаного транспортного засобу на іншу особу, чим потерпілому ОСОБА_4 спричинено матеріальний збиток сума якого на теперішній час встановлюється.

Крім цього, встановлено, що у провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходилось кримінальне провадження № 12019040230000718 в ході якого встановлено, що під час досудового розслідування кримінального провадження №12019040230000696 від 15.04.2019 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України, виявлено нове кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.358 КК України, а саме те, що 16.04.2019 невстановлена особа, шляхом підробки документів на легковий автомобіль марки «PEUGEOT 107» реєстраційний номер НОМЕР_2 , зареєстрований на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснила перереєстрацію вищевказаного автомобілю на нового власника за договором купівлі-продажу на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040230000487 від 13.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав про те, що мав право власності на автомобіль MERCEDES-BENZ G 320 VIN НОМЕР_1 , який в послідуючому було перереєстровано на іншу особу без відома ОСОБА_4 , при цьому останній не надавав нікому ніяких повноважень щодо можливості діяти від його імені в будь-яких органах з приводу розпорядженням правом власності на автомобіль MERCEDES-BENZ G 320 VIN НОМЕР_1 . Внаслідок незаконного на думку потерпілого відчуження автомобіля MERCEDES-BENZ G 320 VIN НОМЕР_1 , останньому спричинено матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового слідства відповідно до наявної бази НАІС МВС України встановлено, що автомобіль MERCEDES-BENZ G 320 VIN НОМЕР_1 04.04.2009 року дійсно було зареєстровано за гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і належав він йому на праві приватної власності на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 від 04.04.2009 року. В послідуючому не встановленою слідством особою були вчинені дії направлені на відчуження вказаного транспортного засобу.

Так, 15.01.2019 між ФОП ОСОБА_7 та ніби то ОСОБА_4 укладено договір комісії № 7664/19/000294 від 15.01.2019 відповідно до якого комісіонер зобов`язується за дорученням Комітента за комісійну плату вчинити за рахунок Комітента від свого імені один / або декілька правочинів щодо продажу транспортного засобу MERCEDES-BENZ G 320, 1998 року випуску, VIN НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_4 , номерний знак НОМЕР_5 .

На підставі укладеного договору, в цей же день 15.01.2019 ФОП ОСОБА_7 виступаючи в якості продавця на підставі договору комісії, укладеного з власником транспортного засобу, уклала договір купівлі-продажу транспортного засобу MERCEDES-BENZ G 320, 1998 року випуску, VIN НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_4 , номерний знак НОМЕР_5 з покупцем ОСОБА_8 про що також складено акт огляду реалізованого транспортного засобу.

Наступного дня 16.01.2019 ОСОБА_8 будучи власником вказаного транспортного засобу звертається до тієї ж самої особи (ФОП ОСОБА_7 ) і між ним та ФОП ОСОБА_7 укладається договір комісії № 7664/19/000294 від 15.01.2019, відповідно до якого комісіонер зобов`язується за дорученням Комітента за комісійну плату вчинити за рахунок Комітента від свого імені один / або декілька правочинів щодо продажу транспортного засобу MERCEDES-BENZ G 320, 1998 року випуску, VIN НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 , номерний знак НОМЕР_7 .

На підставі укладеного договору, 16.01.2019 ФОП ОСОБА_7 виступаючи в якості продавця на підставі договору комісії, укладеного з власником транспортного засобу, уклала договір купівлі-продажу транспортного засобу MERCEDES-BENZ G 320, 1998 року випуску, VIN НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 , номерний знак НОМЕР_7 з покупцем ОСОБА_9 про що також складено акт огляду реалізованого транспортного засобу.

Зважаючи на викладені вище обставини у слідства мається достатньо підстав вважати, що вказані правочини носять ознаки «фіктивності», та були укладені лише для того, щоб приховати сліди вчинення кримінального правопорушення, шляхом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу наступного дня після укладання першого правочину, укладеного на підставі можливо підробленого документу.

Крім цього, встановлено, що у провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження в ході якого встановлено те, що під час досудового розслідування кримінального провадження №12019040230000696 від 15.04.2019 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України, виявлено нове кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.358 КК України, а саме те, що 16.04.2019 невстановлена особа, шляхом підробки документів на легковий автомобіль марки «PEUGEOT 107» реєстраційний номер НОМЕР_2 , зареєстрований на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснила перереєстрацію вищевказаного автомобілю на нового власника за договором купівлі-продажу на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказані обставини підтверджуються тим, що ОСОБА_5 15.04.2019 о 14 годині 25 хвилин затримано в порядку ст. 208 КПК України про що складено відповідний протокол. В порядку визначеному ст. 276-278 КПК України письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КПК України, вручене ОСОБА_5 16.04.2019.

17.04.2019 слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 звернувся до Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу в порядку, визначеному ст. 184 КПК України, із клопотанням про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у задоволенні якого 18.04.2019 відмолено та ухвалено рішення про застосування у відношенні нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту тобто в період з 15.04.2019 по 18.04.2019 ОСОБА_5 знаходився в ізоляторі тимчасового тримання № 2 ГУНП в Дніпропетровській області і був позбавлений можливості залишити вказане місце.

Встановлено, що станом на 15.04.2018 ОСОБА_5 , відповідно до інформації отриманої з Національної інформаційної системи МВС України, відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 від 07.06.2018 був власником автомобіля «PEUGEOT 107» реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Однак, не зважаючи на фактичне знаходження в Ізоляторі тимчасового тримання № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, на підставі договору комісії укладеному між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 , вказаний транспортний засіб на підставі підроблених не встановленою слідством особою було перереєстровано на підставі договору купівлі продажу за ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є матір`ю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (на думку сторони обвинувачення з метою уникнення конфіскації майна її сина в кримінальному провадженні за яким йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України).

Відповідно до інформації, яка міститься в матеріалах кримінального провадження Згідно реєстраційних даних ФОП ОСОБА_7 , зареєстрована як підприємець за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до інформації зазначеної у договорах купівлі-продажу підписаних нею особисто - АДРЕСА_2 ) але фактично здійснює свою господарську діяльність за адресами: АДРЕСА_3 (поблизу від Територіального сервісного центру МВС України № 1243, який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська 11/2) та АДРЕСА_4 (на одній території з Територіальним сервісним центром МВС України № 1248, який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 31). Так, за адресою: АДРЕСА_4 на території земельної ділянки розташованої за тією ж адресою МАФ (малої архітектурної форми) в якому остання здійснює свою діяльність.

В ході проведення досудового слідства в кримінальному провадженні № 12019040230000718 прийнято рішення про їх об`єднання в одне кримінальне провадження №12019040230000487, оскільки мається достатньо підстав вважати, що вказані злочини могли бути вчинені однією особою пов`язаною із ФОП ОСОБА_7 або нею безпосередньо.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_4 є товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА».

04.06.2019 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у спорудах (в тому числі малих архітектурних форм) розташованих безпосередньо на території, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з метою відшукання та вилучення договору комісії № 7664/19/000294 від 15.01.2019, договору купівлі-продажу транспортного засобу № 7664/19/000294 від 15.01.2019, акту огляду реалізованого транспортного засобу № 7664/19/000294 від 15.01.2019, договору комісії № 7664/19/000297 від 16.01.2019, договору купівлі-продажу транспортного засобу № 7664/19/000297 від 16.01.2019, акту огляду реалізованого транспортного засобу № 7664/19/000297 від 16.01.2019, договору комісії № 7664/19/000883 від 16.04.2019, договору купівлі-продажу транспортного засобу № 7664/19/000883 від 16.04.2019, акту огляду реалізованого транспортного засобу № 7664/19/000883 від 16.04.2019, засобів комунікації та зв`язку, які могли використовуватись для координації заходів по забезпеченню діяльності злочинної схеми (мобільні телефони, ноутбуки, планшети, флеш-накопичувачі), робочої та поточної документації, особистих записів, які можуть містити відомості стосовно вчинення кримінального правопорушення, комп`ютерної техніки та будь-яких цифрових носіїв інформації, що можуть містити відомості або сліди вчинення кримінального правопорушення чи інші предмети, які можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частинами 1, 3 статті 233 КПК України визначено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п. п. 2, 3, 4 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що зокрема: відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Органом досудового розслідування кримінальне правопорушення, про вчинення якого здійснено реєстраційний запис в ЄРДР за № 12019040230000487, кваліфіковано за ст. 358 ч. 1 та ст. 190 ч. 1 КК України.

З урахуванням зазначених обставин, слідчий суддя дійшов висновку про те, що з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 358 ч. 1 та ст. 190 ч. 1 КК України, може бути здійснено шляхом проведення обшуку у спорудах (в тому числі малих архітектурних форм) розташованих безпосередньо на території, яка знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 31, з метою відшукання та вилучення договору комісії № 7664/19/000294 від 15.01.2019, договору купівлі-продажу транспортного засобу № 7664/19/000294 від 15.01.2019, акту огляду реалізованого транспортного засобу № 7664/19/000294 від 15.01.2019, договору комісії № 7664/19/000297 від 16.01.2019, договору купівлі-продажу транспортного засобу № 7664/19/000297 від 16.01.2019, акту огляду реалізованого транспортного засобу № 7664/19/000297 від 16.01.2019, договору комісії № 7664/19/000883 від 16.04.2019, договору купівлі-продажу транспортного засобу № 7664/19/000883 від 16.04.2019, акту огляду реалізованого транспортного засобу № 7664/19/000883 від 16.04.2019, засобів комунікації та зв`язку, які могли використовуватись для координації заходів по забезпеченню діяльності злочинної схеми (мобільні телефони, ноутбуки, планшети, флеш-накопичувачі), робочої та поточної документації, особистих записів, які можуть містити відомості стосовно вчинення кримінального правопорушення, комп`ютерної техніки та будь-яких цифрових носіїв інформації, що можуть містити відомості або сліди вчинення кримінального правопорушення чи інші предмети, які можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 309, 392, 395, 532, 533 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу для проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в окремо збудованих спорудах (в тому числі малих архітектурних форм), розташованих безпосередньо на території, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в яких фізичною особою підприємець ОСОБА_7 ведеться господарська діяльність пов`язана із укладенням договорів комісії, договорів купівлі-продажу транспортних засобів, з метою відшукання та вилучення договору комісії № 7664/19/000294 від 15.01.2019, договору купівлі-продажу транспортного засобу № 7664/19/000294 від 15.01.2019, акту огляду реалізованого транспортного засобу № 7664/19/000294 від 15.01.2019, договору комісії № 7664/19/000297 від 16.01.2019, договору купівлі-продажу транспортного засобу № 7664/19/000297 від 16.01.2019, акту огляду реалізованого транспортного засобу № 7664/19/000297 від 16.01.2019, договору комісії № 7664/19/000883 від 16.04.2019, договору купівлі-продажу транспортного засобу № 7664/19/000883 від 16.04.2019, акту огляду реалізованого транспортного засобу № 7664/19/000883 від 16.04.2019, засобів комунікації та зв`язку, які могли використовуватись для координації заходів по забезпеченню діяльності злочинної схеми (мобільні телефони, ноутбуки, планшети, флеш-накопичувачі), робочої та поточної документації, особистих записів, які можуть містити відомості стосовно вчинення кримінального правопорушення, комп`ютерної техніки та будь-яких цифрових носіїв інформації, що можуть містити відомості або сліди вчинення кримінального правопорушення чи інші предмети, які можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Проведення обшуку доручити старшому слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 чи слідчим, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали про надання дозволу на проведення обшуку визначити до 05 липня 2019 року.

Надати старшому слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дві копії ухвали про надання дозволу на проведення обшуку.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1