Ухвала суду № 82319102, 05.06.2019, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/3400/19

провадження 1-кс/216/3134/19

УХВАЛА

іменем України

05 червня 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу для проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019040630000034 від 17.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з військової прокуратури Криворізького гарнізону надійшли матеріали за фактом вчинення посадовими КЕВ м. Дніпро, які зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинили розтрату бюджетних грошових коштів, які були виділені на закупівлю твердого палива для потреб військової частини НОМЕР_1 на загальну суму 850 тис. грн.

Так, в результаті проведення службового розслідування встановлено, що на підставі запиту начальника Південного територіального управління внутрішнього аудиту до Квартирно-експлуатаційний відділ (далі КЕВ) АДРЕСА_1 стало відомо, що дані про отримане майно військовою частиною НОМЕР_1 різняться з даними наявними у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З матеріалів службового розслідування вбачається, що відповідно до запиту начальника Південного територіального управління внутрішнього аудиту до КЕВ м. Дніпро від 14 листопада 2018 року № 234/3/1/3104 щодо забезпечення військової частини НОМЕР_1 будівельними матеріалами та виробами, під час звірки даних первинних документів, які зберігаються в КЕВ м. Дніпро було виявлено, що в накладних від 03.11.2015 року № 373, від 11 12.2015 року № 13, від 26.01.2016 року № 444 , підписи осіб, які приймали майно не належать тим особам, яким було виписано доручення.

Також зафіксовано факт того, що майно перелічене в цих накладних до військової частини НОМЕР_1 не надходило. Хто дані накладні передав у КЕВ м. Дніпро невідомо, а також невідомо хто саме ставив свій підпис на накладних.

Викладене підтверджується письмовими поясненнями військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , отриманими документами та іншими матеріалами перевірки.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до аудиторського звіту фінансового аудиту та аудиту відповідності фінансово-господарської діяльності військової частини НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2015 року по 01.11.2018 року, що проводився Південним територіальним управлінням внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, встановлено, що отримання дров відбувалося на підставі товарно-транспортних накладних на основі яких, складалися акти прийому форми ф.4, додаток № 1 до наказу Міністра оборони України №690. Після остаточного прийняття дров, які надійшли залізничним транспортом КЕВ м. Дніпро оформлювала накладні форми ф.З-3, які підтверджували кількість та ціну дров прийнятих по товарно-транспортних накладних форми ф.3-3. Після звірки матеріально відповідальна особа підтверджувала отримання дров своїм підписом.

Крім цього за результатами перевірки встановлено, що за накладною № 373, що затверджена начальником КЕВ м. Дніпро підполковником ОСОБА_5 , 03.11.2015 року) військовою частиною НОМЕР_1 (представником ОСОБА_6 ) на підставі доручення від 02.11.2015 року № 449 (дійсне до 22.11.2015 року) отримано 190 складометрів дров на загальну суму 39 860, 10 гривень. Відповідно до запису у книзі обліку Форма № 26 наявності та руху матеріальних записів у підрозділі (паливний склад КЕВ м. Дніпро) дрова отримано 30.10.2015 року.

За накладною № 13, що затверджена начальником ОСОБА_5 11.12.2015 року, військовою частиною НОМЕР_1 (представником ОСОБА_7 ) на підставі доручення від 17.11.2015 року № 482 (дійсне до 26.12.2015 року) отримано 1 344, 3132 складометрів дров на загальну суму 352 327,04 гривень. Відповідно до запиту у книзі обліку Форма № 26 відвантаження дров у кількості 1 344,3132 складометрів проводи лосося по накладній № 49, проте КЕВ м. Дніпро надано військовій частині НОМЕР_1 накладну № 13. Також зазначено, що доручення від 17.12.2015 року № 482 виписано на шість діб пізніше ніж затверджена накладна на отримання дров від 11.12.2015 року.

За накладною № 444, що затверджена начальником КЕВ м. Дніпро підполковником ОСОБА_5 26.01.2016 року, військовою частиною НОМЕР_1 (представник ОСОБА_7 ) на підставі доручення від 11.12.2015 року № 478 (дійсне до 20.12.2015 року) отримано 1 615,044 складометрів дров на загальну суму 456 370, 21 гривень. Відповідно до запису у книзі обліку Форма № 26 відвантаження дров у кількості 1 615, 044 складометрів проводилося по накладній № 42а, проте КЕВ м. Дніпро надано військовій частині накладну №444. Доручення від 11.12.2015 року № 478 дійсне 20.12.2015 року, проте накладна №444 затверджена 26.01.2016 року.

У порушення вимог пункту 3.1.10 Керівництва з обліку військового майна №690, у військову частину НОМЕР_1 військовими частинами-отримувачами твердого палива не повернуто повідомлення Форма 280 з відмітками про отримання та оприбуткування вказаного майна.

Таким чином відповідно до аудиторського звіту фінансового аудиту та аудиту відповідності фінансово-господарської діяльності військової частини НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2015 року по 01.11.2018 року, що проводився Південним територіальним управлінням внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, встановлено, нестачу твердого палива (дров) унаслідок не підтвердження військовою частиною НОМЕР_1 отримання від КЕВ м. Дніпро 3149, 35 складометрів дров (Тверде паливо (дрова) у кількості 3149, 35 с/д передане КЕВ м. Дніпро до військової частини НОМЕР_1 на кількісному та бухгалтерському обліку частини не перебувало. Матеріально відповідальні особи військової частини НОМЕР_1 не підтвердили отримання дров, а також підписи в накладних про отримання твердого палива своїми не визнали, а саме: накладна від 11.12.2015 року № 13 на суму 352, 33 тис. грн.. (1344, 31 складометрів), від 26.01.2016 року № 444 на суму 456, 37 тис. грн., (1615,04 складометрів), від 03.11.2015 року № 373 на суму 39, 86 тис. грн.. ( 190,00 складометрів)), на загальну суму 848,56 тис. грн.

Враховуючи вищевикладене, в органах досудового розслідування є обґрунтована підозра вважати, що в діях посадових осіб Квартирно-експлуатаційного відділу м. Дніпро, посадових осіб військової частини НОМЕР_1 та посадових осіб східного територіального квартирно-експлуатаційного управління м. Дніпро наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.

05.06.2019 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозвіл на проведення обшуку з метою отримання достовірних даних про обставини нестачі твердого палива на загальну суму 848 557, 35 гривень, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, в процесі розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження речей і документів, які перебувають за місцем здійснення діяльності Військової частини НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: правовстановлюючі документи Військової частини НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; наказ про призначення/ звільнення з посади командирів військової частини НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , заступників командирів, за період часу з 01.01.2015 року по 01.01.2017 року; посадові інструкції з усіма змінами та доповненнями командирів військової частини НОМЕР_1 ЄДРПОУ 24982723 з 01.01.2015 року по 01.01.2017 року; посадова інструкція економіста з фінансової роботи ОСОБА_8 ; наказ про призначення/ звільнення з посади керівників фінансово-економічної частини військової частини НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2015 року по 01.01.2017 року; посадові інструкції працівників фінансово-економічної частини військової частини НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2015 року по 01.01.2017 року; накази про призначення/ звільнення з посади головного бухгалтера, бухгалтерів військової частини НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2015 року по 01.01.2017 року; посадова інструкція головного бухгалтера, бухгалтерів військової частини НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2015 року по 01.01.2017 року; первинних документів щодо придбання А 0943 ЄДРПОУ 24982723 твердого палива (дров) за період часу з 01.01.2015 року по 01.01.2017 року, зокрема: актів прийому передачі, товарно-транспортних накладних, договорів, специфікацій до договорів, додаткових угод, платіжних доручень, ордерів. книги обліку товарно-матеріальних цінностей, зокрема твердого палива (дров) за період часу з 01.01.2015 року по 01.01.2017 року; книги обліку ФОРМА № 26 наявності та руху матеріальних записів за період часу з 01.01.2015 року по 01.01.2017 року; накладна № 373, затверджена начальником КЕВ м. Дніпро ОСОБА_5 від 03.11.2015 року; накладна № 13, затверджена начальником КЕВ м. Дніпро ОСОБА_5 від 11.12.2015 року; накладна № 49,42, відповідно до яких здійснювалось відвантаження дров до військової частини НОМЕР_1 в 2015, 2016 роках; накладна № 444, затверджена начальником КЕВ м. Дніпро ОСОБА_5 від 26.01.2016 року; журналу обліку доручень на отримання майна зі складів КЕВ м. Дніпро, зокрема твердого палива дров за період часу з 01.01.2015 року по 01.04.2019 року; Доручень виданих на сержанта ОСОБА_7 доручення № 482, № 478, 49; Доручень виданих на представника ОСОБА_6 від 02.11.2015 року № 449 (дійсне до 22.11.2015 року); журналу, довідок, актів, квитанцій, що підтверджують обіг товарно-матеріальних цінностей на складі КЕВ м. Дніпро, зокрема твердого палива (дров) за період часу з 01.01.2015 року по 01.01.2019 року; Накладні Форми З-3 та акти приймання Форми Ф.4 щодо отримання КЕВ м. Дніпро, які надійшли залізничним транспортом та підтверджували кількість та ціну дров прийнятих по ТТН за період часу з 01.01.2015 року по 01.01.2019 рік. Форма 280 з відмітками про отримання та оприбуткування твердого палива (дров); особові справи бухгалтера ОСОБА_9 , бухгалтера ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , бухгалтера фінансово-економічної служби старшого солдата ОСОБА_12 ; особові справа солдата ОСОБА_7 , солдата ОСОБА_6 та капітана ОСОБА_13 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частинами 1, 3 статті 233 КПК України визначено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Під час досудового розслідування без проведення обшуку за місцем розташування Військової частини НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , іншим способом неможливо одержати достовірні фактичні дані, що мають значення для своєчасного та якісного документування злочину та припинення його тривалої злочинної діяльності, а також іншим способом неможливо збирання доказів вчинення злочину посадовими особами Квартирно-експлуатаційного відділу м. Дніпро (КЕВ м. Дніпро), посадовими особами ВЧ НОМЕР_1 та інших суб`єктів, причетними до його скоєння.

В результаті проведення обшуку можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Крім того, відомості, які в містяться в зазначених вище речах і документах, є безпосередніми доказами факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження: вказують на об`єктивну та суб`єктивну сторону кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, вказують на осіб, які безпосередньо причетні до скоєння кримінального правопорушення.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п. п. 2, 3, 4 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що зокрема: відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Органом досудового розслідування кримінальне правопорушення, про вчинення якого здійснено реєстраційний запис в ЄРДР за № 42019040630000034, кваліфіковано за ст. 191 ч. 3 КК України.

З урахуванням зазначених обставин, слідчий суддя дійшов висновку про те, що з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України, може бути здійснено шляхом проведення обшуку за місцем здійснення діяльності Військової частини НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення оригіналів речей і документів, які будуть доказами під час досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 309, 392, 395, 532, 533 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу для проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в адміністративних будівлях Військової частини НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема в будівлі архіву, службових приміщеннях фінансово-економічного відділу, юридичного відділу, відділі матеріального забезпечення, відділу кадрів, тендерному відділі, господарчому відділі, відділі логістики (транспортному відділі), бухгалтерських відділах, складських приміщеннях, з метою відшукання та вилучення оригіналів речей і документів, які будуть доказами під час досудового розслідування, а саме:

- правовстановлюючих документів Військової частини НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- наказів про призначення/звільнення з посади командирів військової частини НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , заступників командирів, за період часу з 01.01.2015 року по 01.01.2017 року;

- посадових інструкцій з усіма змінами та доповненнями командирів військової частини НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 з 01.01.2015 року по 01.01.2017 року;

- посадової інструкції економіста з фінансової роботи ОСОБА_8 ;

- наказів про призначення/звільнення з посади керівників фінансово-економічної частини військової частини НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2015 року по 01.01.2017 року;

- посадових інструкцій працівників фінансово-економічної частини військової частини НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2015 року по 01.01.2017 року;

- наказів про призначення/звільнення з посади головного бухгалтера, бухгалтерів військової частини НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2015 року по 01.01.2017 року;

- посадових інструкцій головного бухгалтера, бухгалтерів військової частини НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2015 року по 01.01.2017 року;

- первинних документів щодо придбання А 0943 ЄДРПОУ 24982723 твердого палива (дров) за період часу з 01.01.2015 року по 01.01.2017 року, зокрема: актів прийому передачі, товарно-транспортних накладних, договорів, специфікацій до договорів, додаткових угод, платіжних доручень, ордерів.

- книги обліку товарно-матеріальних цінностей, зокрема твердого палива (дров) за період часу з 01.01.2015 року по 01.01.2017 року;

- книги обліку ФОРМА №26 наявності та руху матеріальних записів за період часу з 01.01.2015 року по 01.01.2017 року;

- накладної №373, затвердженої начальником КЕВ м. Дніпро ОСОБА_5 від 03.11.2015 року;

- накладної №13, затвердженої начальником КЕВ м. Дніпро ОСОБА_5 від 11.12.2015 року;

- накладної №49,42, відповідно до якої здійснювалось відвантаження дров до військової частини НОМЕР_1 в 2015, 2016 роках;

- накладної №444, затвердженої начальником КЕВ м. Дніпро ОСОБА_5 від 26.01.2016 року;

- журналу обліку доручень на отримання майна зі складів КЕВ м. Дніпро, зокрема твердого палива дров за період часу з 01.01.2015 року по 01.04.2019 року;

- доручень виданих на сержанта ОСОБА_7 доручення № 482, № 478, 49;

- доручень виданих на представника ОСОБА_6 від 02.11.2015 року №449 (дійсне до 22.11.2015 року);

- журналу, довідок, актів, квитанцій, що підтверджують обіг товарно-матеріальних цінностей на складі КЕВ м. Дніпро, зокрема твердого палива (дров) за період часу з 01.01.2015 року по 01.01.2019 року

- накладних Форми З-3 та акти приймання Форми Ф.4 щодо отримання КЕВ м. Дніпро, які надійшли залізничним транспортом та підтверджували кількість та ціну дров прийнятих по ТТН за період часу з 01.01.2015 року по 01.01.2019 рік.

- форми 280 з відмітками про отримання та оприбуткування твердого палива (дров);

- особових справ бухгалтера ОСОБА_9 , бухгалтера ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , бухгалтера фінансово-економічної служби старшого солдата ОСОБА_12 ;

- особових справ солдата ОСОБА_7 , солдата ОСОБА_6 та капітана ОСОБА_13 .

Проведення обшуку доручити слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих.

Строк дії ухвали про надання дозволу на проведення обшуку визначити до 05 липня 2019 року.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 дві копії ухвали про надання дозволу на проведення обшуку.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1