Ухвала суду № 82318668, 11.06.2019, Шахтарський міський суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Першотравенський міський суд Дніпропетровської області)

Справа № 186/637/19

Провадження № 1-кс/0186/340/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 червня 2019 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області Янжула С. А.,

секретар - Лиман Н.П.,

з участю старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - Шаповалової Я.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000133 від 15 березня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

10 червня 2019 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000133 від 15 березня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 15 березня 2019 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15 березня 2019 року о 13.03 годині невстановлена особа, представившись оператором АТ «ПУМБбанк», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 7 378,00 гривень, які були переведені з його картки АТ «ПУМБ банку» з номером НОМЕР_3 .

15 березня 2019 року відомості про вказаний злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000133, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілий зазначив, що в ході телефонної розмови з оператором банку «ПУМБ» дізнався від служби безпеки банку, що його гроші в сумі 7 378,00 гривень були переведені на картку "ТАСКОМБАНКУ" з номером НОМЕР_2 .

Також, отримано відповідь з ТОВ «Портмоне», за допомогою якого була проведена операція по переводу грошових коштів, де було підтверджено, що грошові кошти переведені 15 березня 2019 року о 13.02 годині на карту отримувача "Таскомбанк" НОМЕР_2 .

25 квітня 2019 року слідчим суддею Першотравенського міського суду Дніпропетровської області було надано ухвалу №186/637/19 на проведення тимчасового доступу до матеріалів роботи з пластиковою картою акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» №5366395301437902, з можливістю проведення виїмки в центральному Дніпровському відділенні, яке розташоване по вул. Січових Стрільців, 20 м.Дніпро, 49044, але під час телефонної розмови з представником АТ «ТАСКОМБАНК» стало відомо, що в центральному Дніпровському відділенні проведення виїмки неможливе у зв`язку з відсутністю працівників, які повинні надавати тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати дані про особу - власника картки № НОМЕР_2 , яка перевела грошові кошти з карти "ПУМБ банку" ОСОБА_1

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою АТ «ТАСКОМБАНК», роздруківок фото матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, але вони, можливо, будуть використані як докази, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_2 у період часу з 15 березня 2019 року по теперішній час, які перебувають у володінні акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 09806443) по вул. Симона Петлюри, 30 м.Київ, 01032.

Старший слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просить його задовільнити.

Представник АТ «ТАСКОМБАНК» в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши старшого слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати старшому слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Шаповаловій Яні Юріївні тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» №НОМЕР_2 (ідентифікаційний код юридичної особи 09806443), у період часу з 15 березня 2019 року по теперішній час, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 09806443) по вул. Симона Петлюри, 30 м.Київ, 01032, а саме:

- роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів,

- роздруківки матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця зняття грошових коштів та даних власника картки АТ «ТАСКОМБАНК» (адреси місця реєстрації та копії паспорту) у разі якщо грошові кошти з карти №НОМЕР_2 були переслані на іншу карту клієнта АТ «ТАСКОМБАНК»,

- даних щодо особи клієнта акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК», на ім`я якого видана картка № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто з 11 червня 2019 року по 11 липня 2019 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шаповалову Я.Ю.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.А.Янжула.