Ухвала суду № 82317307, 05.06.2019, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/1326/19

Провадження № 1-кс/175/1033/19

У Х В А Л А

Іменем України

05 червня 2019 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді – Новік Л.М.,

при секретарі – Сапай О.Г.

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Хмелевського Р.В., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Носань І.О. про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12019040440000343 від 06.03.2019 р. за ч.1 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, –

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.03.2019 за № 12019040440000343, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

06.03.2019 до Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення гр. ОСОБА_1 , про те, що 06.03.2019 приблизно о 13:30 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з розрахункового карткового рахунку ТОВ «ПБК «Вектор-Буд» у розмірі 269744, 83 грн.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.03.2019 за № 12019040440000343, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлені факти, що власник платіжної картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (Монобанк) ОСОБА_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , може бути причетний до незаконних банківських операцій, вчинених шахрайським шляхом.

Також, в ході опрацювання отриманих документів було встановлено, що частину грошових коштів, отриманих злочинним шляхом було знято невстановленою особою у готівковій формі за адресою знаходження банкомату АТ "ОЩАДБАНК", а саме: м. Херсон, вул. Суворова, буд. 24.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення має інформація про особу, що вчинила чи може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення. Встановлення вищевказаних відомостей є важливими обставинами, які підлягають з`ясуванню під час досудового розслідування. Тимчасовий доступ до інформації, зокрема відеозапису з камери банкомату, що перебуває у володінні АТ "ОЩАДБАНК" має значення для встановлення осіб, які були чи можуть бути причетні до здійснення вищевказаних операцій, розпорядження грошовими коштами, що отриманні незаконним шляхом. Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) у АТ "ОЩАДБАНК" чи його представників.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Суд вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні – АТ "Ощадбанк" та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, суд вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити, та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ "Ощадбанк".

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Хмелевського Р.В., про тимчасовий доступ до документів – задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Хмелевському Роману Володимировичу, Іваннікову Віталію Сергійовичу, Лахай Дмитру Васильовичу, Гиркало Максиму Андрійовичу, Скрипнику Андрію Павловичу, Поліщуку Олександру Володимировичу, Нещеретній Анастасії Олександрівні, Тооде Дмитру Олексійовичу, Шнейдеру Руслану Анатолійовичу, Пашковському Сергію Володимировичу, Фролову Антону Олексійовичу, Коваліхіну Євгену Юрійовичу тимчасовий доступ до до інформації, що становить банківську таємницю та перебуває у володінні юридичної особи – АТ "ОЩАДБАНК" (код ЄДРПОУ 00032129, місцезнаходження юридичної особи: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г), а саме до: відеозапису з камери відеоохоронної системи банкомату АТ "ОЩАДБАНК", розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, буд. 24, відображеному на цифровому носії інформації з можливістю подальшого його вилучення за наступні періоди часу:

-з 10:30 год. 05 березня 2019 року по 11:00 год. 05 березня 2019 року;

-з 11:00 год. 06 березня 2019 року по 12:00 год. 06 березня 2019 року;

-з 13:00 год. 06 березня 2019 року по 15:00 год. 06 березня 2019 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Л.М. Новік