Ухвала суду № 82316799, 10.06.2019, Нововолинський міський суд Волинської області

Справа 165/1463/19

Провадження 1-кс/165/627/19

НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області Василюк А.В., за участю секретаря Навроцької М.Р., прокурора Веремчук Л.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Редька Д.В., яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області Тихою Т.А., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12019030050000556 від 31.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

06 червня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Редька Д.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 16.04.2019 невідома особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, користуючись комп`ютером з доступом до мережі Інтернет, маючи умисел на отримання шляхом шахрайства кредиту на суму 1000 грн. в ТзОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанс», знаючи обов`язкові умови для його отримання, надала ТзОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанс» анкетні відомості та документи іншої особи – ОСОБА_1 , який не уповноважував на вчинення вказаних дій невстановлену особу.

По даному факту 31.05.2019 СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області внесено відомості до ЄРДР за №12019030050000556 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування будучи допитаним по суті справи в якості свідка ОСОБА_2 вказав, що 30 травня 2019 року за адресою його реєстрації надійшло «Боргове повідомлення» від ТзОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанс», зі змісту якого він зрозумів, що дана юридична особа має намір здійснювати стягнення кредиту, який він начебто отримав відповідно до кредитного договору №10000452531 від 16.04.2019. ОСОБА_2 ствердив, що ніякого кредиту ні в ТзОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанс», ні в жодній іншій фінансовій установі не отримував. В той же день, коли надійшов даний лист, ОСОБА_2 зателефонував за контактними номерами телефонів, зазначених в даному листі, де йому підтвердили наявність заборгованості на його ім`я, але надати будь – які копії документів, які стали підставою для надання такої позики відмовились.

Слідчий вказує, що ТзОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанс» є фінансовою компанією, внесеною в реєстр фінансових установ, що діє на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серії ФК №756 (Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №1202 від 07 червня 2016 року) та здійснює фінансову діяльність з надання послуг факторингу та надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту на підставі Ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Розпорядження № 1680 від 16.05.2017).

Слідчий зазначає, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТзОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанс», а саме: кредитної справи про надання ТзОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанс» споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), з можливість її вилучення для приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити частково, оскільки в судовому засіданні не обгрунтовано вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164, ст.ст.172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Надати начальнику СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Сватку Вадиму Володимировичу; заступнику начальника СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Нестеруку Олександру Миколайовичу; старшим слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Степасюку Сергію Леонтійовичу, Гаврилів Людмилі Василівні, Смаль Ользі Іванівні, Просимціву Андрію Романовичу; слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Редьку Дмитру Вікторовичу, Монякову Максиму Миколайовичу, Дзюбці Лілії Петрівні, Святогор Ользі Петрівні; оперуповноваженим СКП Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Горбачу Андрію Анатолійовичу, Шавлаю Сергію Олександровичу, Трофімову Дмитру Анатолійовичу; старшим оперуповноваженим УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НПУ Родзенюку Дмитру Анатолійовичу, Кошелюку Віталію Анатолійовичу, оперуповноваженому УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НПУ Стрільчуку Вадиму Петровичу, або іншій посадовій особі слідчого чи оперативного підрозділу, якій у порядку, передбаченому ст.41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні ТзОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанс» за адресою: м.Київ, Печерський р-н, вул.Кловський Узвіз, буд.7, Офіс 49/2, код ЄДРПОУ 40284315, а саме: документів та інформації (в цифровому вигляді), що містяться в кредитній справі про надання ТзОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанс» споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя А.В. Василюк