Ухвала суду № 82316688, 10.06.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/9541/19

Провадження № 1-кс/161/4862/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 10 червня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., при секретарі Федьо Н.І., розглянувши клопотання слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Оніщук Я.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133, м. Київ, Столичне Шосе, будинок 103, корпус 1, поверх 13, офіс 1304), в рамках кримінального провадження №32018030000000061 від 10.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Оніщук Я.П. звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Волинської області Рудиком Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133, м. Київ, Столичне Шосе, будинок 103, корпус 1, поверх 13, офіс 1304), а саме: про отримані грошові перекази фізичними особами: Жабським Миколою Миколайовичем (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) та ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) за період 2015-2018рр., за реалізований товар по кожному факту окремо з усіма ідентифікаційними даними відправника, з можливістю вилучення таких документів, в рамках кримінального провадження №32018030000000061 від 10.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України. Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання не прибув слідчий, однак подав письмову заяву в якій просить слухати дане клопотання у його відсутності, а також просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи ті обставини, що слідчим доведено, що документи про отримані грошові перекази фізичними особами: ОСОБА_5 Миколайовичем (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) та ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) за період 2015-2018рр., за реалізований товар по кожному факту окремо з усіма ідентифікаційними даними відправника, мають значення для кримінального провадження та перебувають у володінні ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133, м. Київ, Столичне Шосе, будинок 103, корпус 1, поверх 13, офіс 1304), тому з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання – задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області, а саме: Оніщук Яні Павлівні, Шелепіну Сергію Сергійовичу, Балику Івану Івановичу, Хазанюку Віктору Борисовичу, Хомичу Дмитру Миколайовичу, Громову Борису Олександровичу, Хазанюк Галині Володимирівні, Солосі Миколі Михайловичу та Бондар Анастасії Анатоліївні, чи за їх дорученням оперуповноваженим оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області, а саме: Грисюку Анатолію Анатолійовичу, Богданюку Олександру Олександровичу, Пелінкевичу Івану Миколайовичу, Лисому Юрію Володимировичу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133, м. Київ, Столичне Шосе, будинок 103, корпус 1, поверх 13, офіс 1304), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме: про отримані грошові перекази фізичними особами: Жабським Миколою Миколайовичем (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) та ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) за період 2015-2018рр., за реалізований товар по кожному факту окремо з усіма ідентифікаційними даними відправника.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації впродовж 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: