Ухвала суду № 82309294, 05.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29100/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

05.06.2019 Старший слідчий з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві майор податкової міліції Мельник Дмитро Анатолійович за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 28 вересня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32018100000000162, за фактом ухилення від сплати податків в великих та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві зібрано матеріали відносно групи осіб, до складу якої входять гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які за період 2016 - 2019 років використовуючи підконтрольні підприємства, а саме: ТОВ "АЗБУКА СМАКУ" (38343454), а також допоміжні афілійовані підприємства ТОВ "ЕВЕРЕСТ ГРУП УКРАЇНА" (42216729), ТОВ "БІЗНЕС ІНВЕРС" (41953935), UABBIFORA (304228278, Вільнюс, Литва), ФОП ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_2 ) здійснюють поза митне ввезення на територію України по заниженій ціні бакалійну групу товарів (елітні сорти сирів, м`яса, ковбаси, хамон, оливкове масло, оливки тощо) і алкогольну продукцію (без належного акцизного маркування) з країн ЄС, які в подальшому реалізовують через підконтрольний Інтернет ресурсна мережу магазинів, ринків та закладів харчування по усій території України, при цьому формуючи податковий кредит від підприємств із ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ "МАРТЕЙН" (40474672), ТОВ "РОМЕЙР" (40475084), ТОВ "ВЕГА СЕРВАЙС" (41380381), ТОВ "МІЛТ" (41138320), ТОВ "СТЕЙТЕН ІНВЕСТ" (41713050), ТОВ "МЕРКУРІЙ М-2017" (41518810), ТОВ "ФІРМА "СЛАВІЯ" (40977337), ТОВ "ШЛІЦ" (41643785), ТОВ "ІНФО АГРО ТРЕЙД" (39904632), ТОВ "ГОЛДІТОРГ" (41690809), ТОВ "КРОМОС ПРО" (41860155), ТОВ "ЕНВІС" (41555977), ТОВ "ЄВРОПА ДЕЙЗ" (40530223), ТОВ "ДОМДАР" (41656035), ТОВ "АНТАРЕС ЛАЙМ" (41195525), ТОВ "МІСТОБУДІНДУСТРІЯ" (41875810), ТОВ "АКЦЕНТ-ЛАЙН" (40160266), ТОВ "ТІАЙ ІНВЕСТ" (41786197), ТОВ "ДЕТАСК" (40052887), ТОВ "РІСТЕК ГРУП" (41632595), ТОВ "ФІНЕЙРО" (40700014), ТОВ "НІРСІСТЕМ" (41556001), ТОВ "АГРОДІМ-СОЮЗ" (41661783), ТОВ "АВТОШОП СТ" (41249533), ТОВ "ВЕСТ ФОРТ ЛТД" (ТОВ "ДРОНТОН") (40426938), ТОВ "ПРІВАТ-ФУД ЦЕНТР" (41191295), ТОВ "САНГРІЯ ІНВЕСТ" (41566748), ТОВ "МАЙДВЕЛ" (40517705), ТОВ "ПРОДМАГТОРГ" (40256995), ТОВ "МАРКЕТ-ГРАНТ" (40259598), ТОВ "РЕКСУС" (40499571), ТОВ "ПЛВ" (41383471), ТОВ "ЛОРІДЕСТ" (40833738), ТОВ "РАЙТ-ТРЕЙД" (40560394), ТОВ "МОЛОНІЯ" (40928892) в період 2016 -2018 років ухилилися від сплати податків в великих розмірах.

Слідчий вказує, що згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ "ЕВЕРЕСТ ГРУП УКРАЇНА" (42216729) має рахунки № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, ТОВ "БІЗНЕС ІНВЕРС" (41953935) має рахунки № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_8, в банківській установі АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з матеріалів клопотання, зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло юридичних осіб задіяних в схемі правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельнику Дмитру Анатолійовичу, Поторочі Дмитру Анатолійовичу, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій по рахункам ТОВ "ЕВЕРЕСТ ГРУП УКРАЇНА" (42216729) за № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, ТОВ "БІЗНЕС ІНВЕРС" (41953935) за № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_8, в банківській установі АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), за адресою: (м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9), за період з 01.01.2016 по 29.05.2019, а саме:

відомостей про рух грошових коштів товариства упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова