Ухвала суду № 82309266, 28.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9410/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань ГПУ Синюка Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

25 лютого 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М., надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюка Д.О., погоджене з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Божком О.С., у кримінальному провадженні № 42014000000001764 від 31.12.2014 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Страхова компанія «Юнівес».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Синюк Д.О. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 31 грудня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42014000000001764 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 369, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_1 23.11.2007 обраний народним депутатом до Верховної Ради України. В лютому 2010 року, до народного депутата України ОСОБА_1, звернулась не встановлена на даний час слідством особа в інтересах народного депутата України ОСОБА_3, яка запропонувала йому сплатити 17 775 000 доларів США за те, що ОСОБА_1, після обрання його Прем'єр-Міністром України, висуне кандидатуру ОСОБА_3 на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України, на що ОСОБА_1 погодився.

До 11.03.2010 Верховною Радою України о 12 год. 11 хв. проголосовано за подання Президента України ОСОБА_4 про призначення ОСОБА_1 Прем'єр-Міністром України.

Поруч з цим, 10.03.2010 компанія «ASPELTA TRADING LIMITED», (Республіка Кіпр, м. Нікосія) бенефіціарним власником якої є ОСОБА_2 придбала у ТОВ «Предіум-інвест» частку у статутному капіталі ТОВ «Предіум Форест» у розмірі 41 580 грн. (еквівалент 5 258 доларів США), що складало 99 % від статутного капіталу ТОВ «Предіум Форест». У подальшому, 02.06.2010, між компаніями «ASPELTA TRADING LIMITED» та «VIEWIL HOLDINGS LIMITED» (Республіка Кіпр, м. Лімасол), в інтересах якої виступала довірена особа братів ОСОБА_3 - ОСОБА_5, укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав № 210-к. Згідно договору, «ASPELTA TRADING LIMITED» продала частку у статутному капіталі ТОВ «Предіум Форест» у розмірі 41 580 грн. (еквівалент 5 258 доларів США), що складало 99 % від статутного капіталу цього товариства, а «VIEWIL HOLDINGS LIMITED» сплатила за них 17 775 000 доларів США. На виконання умов зазначеного договору 08.07.2010 з рахунку компанії «VIEWIL HOLDINGS LIMITED», в комерційному банку «Актив-Банк» (м. Київ) кошти у сумі 17 775 000 доларів США перераховано на рахунок компанії «ASPELTA TRADING LIMITED», який відкрито в цьому ж банку.

Таким чином, за день до голосування у Верховній Раді України, компанія «ASPELTA TRADING LIMITED», бенефіціарним власником якої є ОСОБА_2, придбала корпоративні права на ТОВ «Предіум Форест».

01.10.2018 ОСОБА_2 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 368 КК України (пособництво в одержанні хабара) та 01.10.2018 ОСОБА_1 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 КК України (одержання хабара).

Крім того, у період із 12.12.2012 по 27.11.2014 ОСОБА_2, будучи народним депутатом України, очолював групу з міжпарламентських зв'язків із Австрійською Республікою, був заступником керівника групи з міжпарламентських зв'язків з Королівством Іспанія та членом груп Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків із такими країнами, як Федеративна Республіка Німеччина, США, Фінляндська Республіка, Республіка Ірак, Італійська Республіка, Японія, Королівство Саудівська Аравія, Швейцарська Конфедерація, Об'єднані Арабські Емірати, Республіка Болгарія, Французька Республіка.

Згідно із п. 4 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про статус народного депутата України» ОСОБА_2 не мав права займатися будь-якою, крім депутатської, оплачуваною роботою, за винятком викладацької, наукової та творчої діяльності, а також медичної практики, у вільний від виконання обов'язків народного депутата час.

Таким чином, виходячи з положень п. 1 Примітки до ст. 364 та п. 2 примітки до ст. 368 Кримінального кодексу України, ОСОБА_2 як народний депутат України здійснював функції представника влади, тобто був службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Таким чином, усупереч зазначеним вимогам законодавства, ОСОБА_2 у період з 12.12.2012 по 27.11.2014, будучи службовою особою, умисно, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом порушення обмежень щодо використання службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей, одержав із невстановлених слідчим шляхом джерел неправомірну вигоду майнового характеру, яка перевищує п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром неправомірної вигоди.

23.01.2015 за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні №42014000000001764 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України та останнього оголошено в розшук.

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Предіум Форест» мало фінансово-господарські відносини з ЗАТ «ВКФ «Інвестгруп» (код 33100486), ДП «Екотех» (код 30921403) та ТОВ «Топенерго» (код 19422904). Зокрема, в 2007-2010 роках ТОВ «Предіум Форест» отримувало від зазначених підприємств та перераховувало на їх рахунки значні суми грошових коштів. У зв'язку з чим, у слідства виникла необхідність, в отриманні доступу до інформації про рух коштів по рахункам зазначених підприємств, з метою визначення джерела походження коштів, зокрема їх пов'язаність з фігурантами справи.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що зазначені грошові кошти перераховувались на рахунки та з рахунків відкритих в ПАТ «КБ «Актив-Банк»:

№ НОМЕР_1, який належав ЗАТ «ВКФ «Інвестгруп»;

№ НОМЕР_2, який належав ДП «Екотех»;

№ НОМЕР_3, який належав ТОВ «Топенерго».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Актив-Банк» МФО 300852.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюку Д.О. та прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Божку О.С., тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Актив-Банк», код ЄДРПОУ 26253000, МФО 300852, за адресою: м.Київ, вул.Сагайдачного, 17, по рахункам:

№ НОМЕР_1 ЗАТ «ВКФ «Інвестгруп» (код 33100486);

№ НОМЕР_2 ДП «Екотех» (код 30921403);

№ НОМЕР_3 ТОВ «Топенерго» (код 19422904), у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотанн.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань