Ухвала суду № 82309167, 07.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26222/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

23.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106, місцезнаходження: 01601, м.Київ, вул. Інститутська, будинок 9).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.209, ст. 218-1, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст.205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України..

27-28 квітня 2017 року співвласника ПАТ «КБ «Південкомбанк» ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а голову правління ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» ОСОБА_2 , директора ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» і ТОВ «КОМПЛІТ-ГРУП» ОСОБА_8, а також ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час та місці, приблизно на початку 2012 року у ОСОБА_1 виник умисел спрямований на розтрату чужого майна на користь третіх осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

З цією метою, для розтрати чужого майна на користь третіх осіб, ОСОБА_1 створив злочинну організацію, якої на початку її створення, тобто приблизно, як встановлено слідством, у 2012 році, увійшли: ОСОБА_1 , який її очолив та здійснював безпосереднє керування нею, голова правління ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» ОСОБА_2 та директор ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» і ТОВ «КОМПЛІТ-ГРУП» ОСОБА_8, а також ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , як його співвиконавці, а також в подальшому на різних етапах діяльності створеної злочинної організації, ті чи інші службові особи ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та ПАТ «ТЕРРА БАНК», які входили до складу кредитних комітетів і спостережних рад банку, низка юридичних осіб, а також інші невстановлені слідством особи.

Службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк» було укладено кредитних договорів, по яким на даний час обліковується заборгованість, на загальну суму більше ніж 3 500 000 000 грн.

З метою ідентифікації членів спостережної ради та кредитного комітету, які приймали рішення про погодження видачі таким товариствам кредитних коштів, залучення суб`єктів оціночної діяльності для оцінки заставного майна та підписували відповідні протоколи спостережної ради та кредитного комітету виникла необхідність у залученні експерта.

Зокрема, отримання кредитів суб`єктами господарювання, отримання в заставу майна, зміна способу забезпечення отриманих кредитів здійснювались за рішеннями кредитного комітету ПАТ КБ «Південкомбанк», які оформлялись у вигляді протоколів, що підписувались головою та членами комітету, зокрема, членом комітету ОСОБА_7 , а також погоджувались правовими експертами банківської установи.

У зв`язку із викладеним, з метою встановлення чи спростування факту підписання членом кредитного комітету ОСОБА_7 ряду протоколів кредитного комітету ПАТ «КБ «Південкомбанк», 10.09.2018 прокурором в кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

Для забезпечення проведення даної експертизи необхідні як самі об`єкти - протоколи засідань кредитного комітету ПАТ «КБ «Південкомбанк» за 2012-2014 роки, так і вільні зразки підписів ОСОБА_7

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, Гетьман Людмилі Анатоліївні, Торопчину Станіславу Олеговичу, Савенку Дмитру Леонідовичу, Яновському Михайлу Івановичу, Ілюсі Роману Миколайовичу, Янішевській Ользі Володимирівні, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури Савчук Олені Євгеніївні, прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу, прокурору Київської місцевої прокуратури №2 Мещерякову Анатолію Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до до документів, які знаходяться у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106, місцезнаходження: 01601, м.Київ, вул. Інститутська, будинок 9), а саме: протоколів засідань кредитного комітету ПАТ «КБ «Південкомбанк» №28/10 від 25.02.2014, №71/7 від 30.05.2013, №67/7 від 06.06.2014, №74/2 від 14.07.2014, №50 від 04.04.2014, №30/4 від 27.02.2014, №35/2 від 11.03.2014, №46 від 27.03.2014, №48 від 31.03.2014, №73 від 05.06.2012, №118/8 від 28.08.2012, №67/1 від 06.06.2014, №57/1 від 18.04.2014, №62/6 від 12.05.2014, №43/10 від 24.03.2014, №25/1 від 04.03.2013, №34/1 від 21.03.2013, №98/1 від 17.07.2012, №123/2 від 04.09.2012, №98/2 від 17.07.2012, №99 від 19.07.2012, №176/9 від 25.12.2012, №28/13 від 25.02.2014, №67/1 від 24.05.2013, №67/6 від 06.06.2014, №61/3 від 06.05.2014, №36/2 від 13.03.2014, №175/3 від 27.11.2013, №176/10 від 25.12.2012, №74/6 від 14.07.2014, №60 від 30.04.2014, №178/11 від 27.12.2012, №160/3 від 20.11.2012, №190/1 від 19.12.2013, №20/1 від 06.02.2014, №67/5 від 06.06.2014, №57/2 від 18.04.2014, №43/3 від 24.03.2014, №175 від 27.11.2013, №39/1 від 14.03.2013, №34/2 від 21.03.2013, №120/2 від 30.08.2012, №129/11 від 13.09.2012, №141/4 від 05.10.2012, №163 від 29.11.2012, №193/1 від 26.12.2013, №28/8 від 25.02.2014, №30/1 від 27.02.2014, №117 від 27.08.2012, №121 від 31.08.2012, №131/7 від 20.09.2012, №10/1 від 21.01.2014, №67/9 від 06.06.2014, №141/8 від 05.10.2012, №74/4 від 14.07.2014, №35/1 від 11.03.2014, №184/2 від 11.12.2013, №161/1 від 27.11.2012, №43/4 від 24.03.2014, №119/3 від 29.08.2013, №169/3 від 11.12.2012, №189 від 18.12.2013, №191 від 23.12.2013, №192 від 24.12.2013, №2 від 08.01.2014, №4/1 від 10.01.2014, №7/1 від 15.01.2014, №9 від 20.01.2014, №10 від 21.01.2014, №11 від 22.01.2014, №11/1 від 22.01.2014, №13 від 27.01.2014, №15 від 29.01.2014, №16 від 30.01.2014, №18 від 03.02.2014, №19 від 05.02.2014, №21 від 07.02.2014, №22/1 від 10.02.2014, №24 від 12.02.2014, №67/4 від 06.06.2014, №74/7 від 14.07.2014, №51/2 від 07.04.2014, №53 від 09.04.2014, №55 від 16.04.2014, №57 від 18.04.2014, №59 від 29.04.2014, №31/3 від 04.03.2014, №35/4 від 11.03.2014, №48/2 від 31.03.2014, №168 від 18.11.2013, №170 від 20.11.2013, №170/1 від 20.11.2013, №172 від 22.11.2013, №176 від 28.11.2013, №177 від 29.11.2013, №179 від 04.12.2013, №180 від 05.12.2013, №181 від 06.12.2013, №182 від 09.12.2013, №182/1 від 09.12.2013, №173 від 10.12.2013, №184 від 11.12.2013, №188 від 17.12.2013, №160 від 01.11.2013, №162 від 05.11.2013, №163 від 06.11.2013, №193 від 26.12.2013, №28/2 від 24.02.2014, №67/3 від 06.06.2014, №74/8 від 14.07.2014, №51/1 від 07.04.2014, №48/5 від 31.03.2014, №165 від 12.11.2013, №167/4 від 14.11.2013, №154 від 23.10.2013, №154/1 від 23.10.2013, №154/2 від 23.10.2013, №158/1 від 30.10.2013, №160/1 від 01.11.2013, №161 від 04.11.2013, №162/1 від 05.11.2013, №7 від 15.01.2014, №60/2 від 30.04.2014, №184/3 від 11.12.2013, №16/1 від 30.01.2014, №74/5 від 14.07.2014, №60/1 від 30.04.2014, №31 від 04.03.2014, №146/2 від 10.10.2013, №164 від 07.11.2013, №28 від 24.02.2014, №83/1 від 20.06.2013, №67/11 від 06.06.2014, №43/5 від 24.03.2014, 22 від 27.02.2013, №28/1 від 24.02.2014, №67/2 від 06.06.2014, №74/9 від 14.07.2014, №126 від 06.09.2013, №28/9 від 25.02.2014, №71/6 від 30.05.2013, №67/14 від 06.06.2014, №74/1 від 14.07.2014, №32 від 05.03.2014, №118/6 від 28.08.2012, №28/11 від 25.02.2014, №71/4 від 30.05.2013, №67/16 від 06.06.2014, №51 від 07.04.2014, №30/2 від 27.02.2014, №35/3 від 11.03.2014, №44/1 від 25.03.2014, №48/1 від 31.03.2014, №175/2 від 27.11.2013, №183/1 від 10.12.2013, №120/1 від 30.08.2012, №120/6 від 30.06.2012, №71/5 від 30.05.2013, №67/12 від 06.06.2014, №95 від 16.07.2013, №120/9 від 30.08.2012, №80 від 17.06.2013, №67 від 06.06.2014, №36 від 12.03.2014, №40 від 18.03.2014, №43/6 від 24.03.2014, №132 від 16.09.2013, №133 від 17.09.2013, №54 від 23.04.2013, №59 від 13.05.2013, №31/1 від 18.03.2013, №142 від 02.10.2013, №143 від 03.10.2013, №145 від 09.10.2013, №146/1 від 10.10.2013, №147 від 11.10.2013, №148 від 14.10.2013, №149 від 15.10.2013, №150/2 від 17.10.2013, №152 від 21.10.2013, №98 від 19.07.2013, №143/1 від 03.10.2013, №144/2 від 08.10.2013, №83/2 від 20.06.2013, №18/5 від 19.02.2013, №67/8 від 06.06.2014, №131 від 13.09.2013, № 67/10 від 06.06.2014, №43/2 від 24.03.2014, №101 від 29.07.2013, №67/13 від 06.06.2014, №42/1 від 21.03.2014, №184/1 від 11.12.2013, №67/15 від 06.06.2014, №42 від 21.03.2014, №43/1 від 24.03.2014, №22/1 від 27.02.2013, №56 від 23.04.2012, №43 від 24.03.2014, документів особової справи №798 працівника ПАТ «КБ «Південкомбанк» ОСОБА_7 - особового листка по обліку кадрів, автобіографії, наказу №184-к від 23.04.2012, заяви від 23.04.2012, наказу №212-к від 07.05.2012, заяви від 07.05.2012, попередження про наступне звільнення від 08.07.2014 №821-к, наказу №821-к від 09.09.2014, заяви від 12.09.2014, наказу №856-к від 12.09.2014, попередження про наступне звільнення від 26.09.2014, з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26222/19-к

Примірник № 2 - надається прокурору Юрченку А.С.

Слідчий суддя: С.І. Смик