Ухвала суду № 82308981, 07.06.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/3881/19

Провадження №: 1-кс/755/4170/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" червня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши клопотання адвоката Герасименка Андрія Юрійовича, який діє в інтересах ТОВ «Ніка Захід» та ОСОБА_1 про повернення тимчасово вилученого майна, у межах кримінального провадження №32017100110000030 від 20.03.2017 року,

в с т а н о в и в:

Адвокат А.Ю. Герасименко, який діє в інтересах ТОВ «Ніка Захід» та Д.Ю. Смутка, звернувся до суду з вказаним клопотання, у якому посилається на те, що на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського району м. Києва, 19.04.2019 року було проведено обшук офісних та складських приміщень, за адресою: м. Львів, вул. І. Чмоли, 2 , які належать на праві власності Львівській обласній організації товариства сприяння обороні України, ТОВ «Фірма АРТЕС ЛТД», які використовуються ТзОВ «Ніка Захід» (ЄДРПОУ 32893148), для ведення господарської діяльності, під час якого було вилучено майно ТзОВ «Ніка Захід». Вилучені під час обшуку речі та документи направлено до ГСУФР ДФС України за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8.

Також, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського району м. Києва, групою слідчих, 30.05.2019 року було проведено обшук офісних та складських приміщень, за адресою: м. Львів, вул. І. Чмоли, 2 , які належать на праві власності Львівській обласній організації товариства сприяння обороні України, ТОВ «Фірма АРТЕС ЛТД», які використовуються ТзОВ «Ніка Захід» (ЄДРПОУ 32893148), для ведення господарської діяльності. За результатами проведеного обшуку вказаного приміщення було складено протокол обшуку від 30.05.2019 року. Вилучені під час обшуку речі та документи направлено до ГСУФР ДФС України за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського району м. Києва, групою слідчих, 30.05.2019 року було проведено обшук офісних та складських приміщень за адресою: м. Львів, вул. І. Чмоли, 2 , які належать на праві власності Львівській обласній організації товариства сприяння обороні України, ТОВ «Фірма АРТЕС ЛТД», які використовуються ТзОВ «Ніка Захід» (ЄДРПОУ 32893148) для ведення господарської діяльності. За результатами проведеного обшуку вказаного приміщення було складено протокол обшуку від 30.05.2019 року. Вилучене майно до теперішнього часу не повернуто.

У судове засідання представник власників майна - адвокат А.Ю. Герасименко не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність Слідчий Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали скарги, приходить до наступного.

У відповідності до положень ст.22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Аналізуючи правовий зміст ч.7 ст. 236, ч.1 ст.98 КПК України та ч.2 ст.168 КПК України, де вказано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку або огляду, можливо зробити висновок про те, що речі і документи, вилучені при проведенні обшуку, мають один з двох процесуальних статусів: 1) речі та документи, які входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку і 2) речі та документи, які не входять до цього переліку, тобто, - тимчасово вилучене майно, яке перебуває в такому статусі відповідно до ч.1 ст.167 КПК України до вирішення питання про його арешт або повернення.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ст.169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів клопотання, на підставі ухвал слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва, групі слідчих надано дозвіл на обшук приміщень, які використовуються ТзОВ «Ніка Захід» з метою виявлення та вилучення печаток, штампів, електронних носіїв інформації, що містять документи в електронному вигляді, реєстраційних, статутних, документів юридичної особи, однак 19.04.2019 та 30.05.2019 року, проведено обшук за адресою: м. Львів, вул. І.Чмоли, 2 , під час якого вилучено майно ТОВ «Ніка Захід» та ОСОБА_1 , щодо якого не було надано прямого дозволу на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Із змісту положень ст. 236 КПК України вбачається, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про обшук, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

У ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Згідно вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

У силу положень кримінального процесуального законодавства України на учасників кримінального провадження покладається обов`язок щодо доведення правомірності своїх дій, а тому слідчий суддя оцінюючи розумність і співрозмірність обмеження права власності з метою запобігання порушення справедливого балансу між інтересами власника майна, гарантованими йому законом і завданням цього кримінального провадження, вважає, що вилучене під час обшуку, за адресою: м. Львів, вул. І.Чмоли, 2 , майно має статус тимчасово вилученого, а тому підлягає поверненню особі, у якої воно було вилученого.

Керуючись ст. ст. 98-100, 167-169, 170-173, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання адвоката Герасименка Андрія Юрійовича, який діє в інтересах ТОВ «Ніка Захід» та ОСОБА_1 про повернення тимчасово вилученого майна, у межах кримінального провадження №32017100110000030 від 20.03.2017 року - задовольнити.

Зобов`язати слідчого Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України повернути майно вилучене під час обшуків 19.04.2019 та 30.05.2019 року, за адресою: м. Львів, вул. І. Чмоли, 2, а саме: ТзОВ «Ніка Захід»

-Документи з роздрукованою інформацією в табличному вигляді щодо отримання коштів в сумі 190 243,04 грн. готівкою 18.04.2019 року від ТОВ «Алантур Логістик» з рукописним записом та підписом О .Б . Бім., та облік готівки № 00НЗ-00079 від 18.04.2019 року з інформацією про контрагентів торгових точок, агентів, номерів та сум на 13 арк.;

-Документ з назвою «Реєстр документів» від 19.04.2019 на 14 арк., від 18.04.2019 на 10 арк., від 17.04.2019 на 3 арк.;

-Документи з назвою «Реєстр документів» на 15 арк.;

-Документи з назвою « Реєстр документів» на 5 арк.;

-Документи з назвою «Реєстр документів» на 27 арк.;

-Роздруківка з переліком контрагентів на 2 арк.;

-Роздруківка електронного листування між «ІНФОРМАЦІЯ_7» та «ІНФОРМАЦІЯ_2» копія « ОСОБА_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 2 арк.;

-Блокнот формату А4 синього кольору;

-Блокнот формату А4 червоного кольору;

-Мобільний телефон SAMSUNG темного кольору, який належить економісту ТОВ «Ніка Захід» ОСОБА_4 IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_3 , S/N RF1H90025C;

-Жорсткий диск 320 Gb S/N Z2A9YT7F - 1 шт.;

-Жорсткий диск S/N WCC3FLLKH2Z5 - 1 шт.;

-Жорсткий диск S/N WCANKF487756 - 1 шт.;

-Документи щодо руху грошових коштів ТзОВ «Ніка Захід» в АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» 18.04.19 на 3 арк.;

-Анкети для внесення нового контрагента підприємства ТзОВ «Ніка Захід» за 2015 - 2019 роки на 250 арк.;

-Відомості з назвами «Валовая прибиль» за період з 01.01.2019 по 22.04.2019 року на 1 арк. В 12 примірниках, та відомість з одним розділом на 1 арк. в 1 примірнику;

-Річний звіт порівняння ефективності роботи 2015-2016-2017-2018-2019 (3,5 місяців) на 1 арк.;

-Річний звіт порівняння по підгрупах 2016-2017-2018 на 1 арк.;

-Документ з переліком торгових точок клієнта на 13 арк.;

-Документи, в яких міститься інформація про контрагентів та торгові точки реалізації молочної продукції ТзОВ «Ніка Захід» на 150 арк.;

-Електронні файли: «Копія старші продавці.xls», «реєстр 1,12,18р. xls» з текстом «облік готівки», «реєстр 30,11,18р. xls», «кирилейс березень. xesx»;

-Файли з ноутбука: телефони клієнтів Іра. Xls, штатки квітель 19 (за березень 18).xesx»; папка «маршрути»;

-Файли з комп`ютера дистриб`ютерів ТМ «Bella», папки «маршрути» - 5 файлів;

-Копія договору оренди №16/2018 від 31.10.2018 року на 7 арк.;

-Копія договору суборенди приміщення № 3/2019 від 11.02.2019 на 3 арк.;

-Чорнові записи, розписки, відомості, блокноти, видаткові накладні ТзОВ «Ніка Захід» по взаємовідносинах з ТзОВ «Мірта ТМ», ТОВ «Захід Бест», ТОВ «Мірта М», ТОВ «Кристал Пелес» за період 2018 - 2019 років (перелік яких вказано в додатку №1 та №2 до протоколу обшуку).

-Видаткові накладні по взаємовідносинах ТзОВ «Ніка Захід» з ТОВ «Слеш Груп», ТОВ «Аском Сервіс», ТОВ «Абсолют Сістем», ТОВ «Радмір К», ТОВ «ДАН СИСТЕМ ГРУП» на 202 арк. (згідно додатків до протоколу);

-Роздруківка «виписка по рахунку» ТзОВ «Ніка Захід» в АТ «Райффазен банк АВАЛЬ» у м. Києві на 33 арк.;

-Копії договорів оренди (суборенди) на нежитлове приміщення: ТОВ «Еко - Газда», ТОВ «Ніка Захід», Товариство сприяння оборони України, ТОВ «Техноформ Про», ТОВ «Вест - Аудит - Груп»;

-Виписки по рахунку ТОВ «Ніка Захід» в АТ «Райффазен банк АВАЛЬ» у м. Києві на 16 арк.;

-Штатний розклад ТзОВ «Ніка Захід» на 7 арк. та ОСОБА_1 , грошові кошти в розмірі 280 250 /двісті вісімдесят тисяч двісті п`ятдесят/ гривень 00 копійок.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: