Ухвала суду № 82307725, 15.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
15.05.2019
Номер справи
757/23651/19-к
Номер документу
82307725
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23651/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В., розглянувши клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Павчук С.С. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42018000000001759 від 19.07.2018,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання сторон кримінального провадження № 42018000000001759 від 19.07.2018 - прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Павчук С.С. про арешт коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у банківських установах.

В судове засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 42018000000001759 від 19.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, серед іншого досліджуються наступні обставини: Так, особи, які діють від імені юридичних осіб та/або службові особи ТОВ «АГРО-БІЗНЕСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41322335), ТОВ «АГРОВНЕСОК» (код ЄДРПОУ 40948573), ТОВ «АГРОКОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 41320097), ТОВ «АЙВЕНТУС» (код ЄДРПОУ 41695938), ТОВ «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837), ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК» (код ЄДРПОУ 37574999), ТОВ «БАКЛЕРС» (код ЄДРПОУ 40876436), ТОВ «БАЯРД 9» (код ЄДРПОУ 35266205), ТОВ «БЛУМТЕХ» (код ЄДРПОУ 41987105), ТОВ «ДІАЛТОРГ» (код ЄДРПОУ 42062813), ТОВ «ЕЛЬЗАС» (код ЄДРПОУ 41325907), ТОВ «ЕМ АЛЬЯНС УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 39133627), ТОВ «ФІРМА «ЖИТЛОБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35351206), ТОВ АП «ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ» (код ЄДРПОУ 34247930), ТОВ «ІМ ПОРТАЛ» (код ЄДРПОУ 35933874), ТОВ «КОНОВАЛІВКА-АГРО» (код ЄДРПОУ 41657300), ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618), ТОВ «ЛАНИ ЗБОРІВ» (код ЄДРПОУ 40939506), ТОВ «МІСТЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41325205), ТОВ «МОРІС ЛЕЙК ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40719135), ТОВ «ОПТІМА-ПРО» (код ЄДРПОУ 35589652), діючи умисно, ухилились від сплати податку на додану вартість, який входить в систему оподаткування, введений у встановленому законом порядку, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та пов`язаних підприємств, та підміни номенклатури товарів, робіт та послуг, без фактичної зміни їх майнового стану на суму, яка в п`ять тисяч разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

Так у клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування отримано відомості, що до функціонування протиправної діяльності причетні наступні підприємства, а саме: ТОВ "АБСОЛЮТ СІСТЕМ" (код ЄДРПОУ 42546209), ТОВ "АГРОФІРМА "МАЯКИ" (код ЄДРПОУ 38731656), ТОВ "ВЕСТ ПОЙНТ" (код ЄДРПОУ 40678639), ТОВ "ВК-ОПТ" (код ЄДРПОУ 41694562), ТОВ "ДАН СИСТЕМС ГРУП" (код ЄДРПОУ 42545632), ТОВ"ЗАХІД 2018" (код ЄДРПОУ 42195793), ТОВ"ЗЕРНОПОСТАЧ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 40809637), ТОВ "КАМА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41898272), ТОВ "МАКСИ ГРУП" (код ЄДРПОУ 42311366), ТОВ ТОВ "МРІЯ ОЛЕВСЬК 2012" (код ЄДРПОУ 38182008), ТОВ "МРІЯ ОЛЕВСЬКА" (код ЄДРПОУ 42881956), ТОВ "ПОЛІС-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42312037), ТОВ "АБСОЛЮТ СІСТЕМ" (код ЄДРПОУ 42546209), ТОВ "СІРІУС-БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 41451640), ТОВ "СЛЕШ ГРУП" (код ЄДРПОУ 42545818), ТОВ "Т-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42159303), ТОВ "ТД ТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 42571282), ТОВ "УКР-ІНВЕСТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42312239), ТОВ "Ф-АГРО СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41902105), ТОВ "ФЛОВЕРС СТИЛЬ" (код ЄДРПОУ 40745034), ТОВ "ФОРТПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40929634), ТОВ "ТД ІСТ ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 42312066).

Орган досудового розслідування вважає, що в матеріалах кримінального провадження наявна справжня потреба в накладенні арешту на грошові кошти, оскільки майно, а саме грошові кошти, на яке накладено арешт, відповідає критеріям ст. 167 КПК України, а саме - вони є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, тобто є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення. У зв`язку з цим кошти, розміщені на вказаних рахунках, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на вищезазначених рахунках є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

В той самий час, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках указаних підприємств, мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають ознаки речових доказів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В АЛ И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у банківських установах, а саме:

?ТОВ "АБСОЛЮТ СІСТЕМ" (код ЄДРПОУ 42546209) № НОМЕР_1 ; ТОВ "ДАН СИСТЕМС ГРУП" (код ЄДРПОУ 42545632) № НОМЕР_2 ; ТОВ "ТД ТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 42571282) № НОМЕР_3 ; ТОВ "АЛЬФАПРОМБУД" (код ЄДРПОУ 41043573) № НОМЕР_4 ; ТОВ "БП ""СИЛЬВАН" (код ЄДРПОУ 41839327) № НОМЕР_5 ; ТОВ "БП "КОНС" (код ЄДРПОУ 41842460) № НОМЕР_6 ; відкритих в АТ "ЄПБ" ( 377090 ), що розташований за адресою: м. Київ бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51.;

?ТОВ"ЗАХІД 2018" (код ЄДРПОУ 42195793) № НОМЕР_8 ; ТОВ "Ф-АГРО СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41902105) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; відкритих в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" ( 313849 ), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7;

?ТОВ "АБСОЛЮТ СІСТЕМ" (код ЄДРПОУ 42546209) № НОМЕР_12 ; ТОВ "ДАН СИСТЕМС ГРУП" (код ЄДРПОУ 42545632) № НОМЕР_13 ; ТОВ "МАКСИ ГРУП" (код ЄДРПОУ 42311366) № НОМЕР_14 ; ТОВ "ТРЕЙДГУДС" (код ЄДРПОУ 38832955) № НОМЕР_15 ; ТОВ "ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" (код ЄДРПОУ 40541921) № НОМЕР_16 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФУД ТРЕЙД ЛОДЖИСТІК" (код ЄДРПОУ 40719329) № НОМЕР_17 ; відкритих в АТ "УкрСиббанк" ( 351005 ), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;

?ТОВ "АГРОФІРМА "МАЯКИ" (код ЄДРПОУ 38731656) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; ТОВ "КАМА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41898272) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; ТОВ "УКР-ІНВЕСТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42312239) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ "ФЛОВЕРС СТИЛЬ" (код ЄДРПОУ 40745034) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ "ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" (код ЄДРПОУ 40541921) № НОМЕР_16 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФУД ТРЕЙД ЛОДЖИСТІК" (код ЄДРПОУ 40719329) № НОМЕР_17 ; відкритих в АТ "СБЕРБАНК" (320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46;

?ТОВ "ВЕСТ ПОЙНТ" (код ЄДРПОУ 40678639) № НОМЕР_32 ; ТОВ "ЄВРОЕКОЛЕД" (код ЄДРПОУ 40650351) № НОМЕР_33 ; ТОВ "ВОТАН-ПРАЙД" (код ЄДРПОУ 41049236) № НОМЕР_34 ; ТОВ "ТРЕЙДГУДС" (код ЄДРПОУ 38832955) № НОМЕР_15 ; ТОВ "ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" (код ЄДРПОУ 40541921) № НОМЕР_16 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФУД ТРЕЙД ЛОДЖИСТІК" (код ЄДРПОУ 40719329) № НОМЕР_17 ; відкритих в АТ "ОТП БАНК" (300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43;

?ТОВ "МРІЯ ОЛЕВСЬК 2012" (код ЄДРПОУ 38182008) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; ТОВ "МРІЯ ОЛЕВСЬКА" (код ЄДРПОУ 42881956) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ТОВ "ТД ІСТ ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 42312066) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ТОВ "БП "Водан" (код ЄДРПОУ 41842607) № НОМЕР_41 ; відкритих в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (307123), що розташований за адресою: м. Дніпро вул.Курсантська, 24;

?ТОВ "Т-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42159303) № НОМЕР_42 ; ТОВ "ТЕА "ТРАНЗИТ-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41838627) № НОМЕР_43 ; ТОВ "АЛЬЯНС ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 33742312) № НОМЕР_44 ; ТОВ "АТП-СТО" (код ЄДРПОУ 35876282) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; відкритих в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" ( 313849 ), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7;

?ТОВ "ФОРТПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40929634) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; відкритих в АТ "ТАСКОМБАНК" ( 339500 ), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30;

?ТОВ "ФОРТПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40929634) НОМЕР_51 ; відкритих в ПАТ "КРЕДОБАНК" (325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78;

?ТОВ "ФОРТПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40929634) № НОМЕР_52 ; відкритих в АТ "КIБ" (322540), що розташований за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6;

?ТОВ "КАМА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41898272) № НОМЕР_53 ; ТОВ "ГОЛДА-ВЕНТ" (код ЄДРПОУ 41838889) № НОМЕР_54 ; відкритих в АТ "АБ "РАДАБАНК" (306500), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46;

?ТОВ "АГРОФІРМА "МАЯКИ" (код ЄДРПОУ 38731656) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ТОВ "ВЕСТ ПОЙНТ" (код ЄДРПОУ 40678639) № НОМЕР_58 ,№ НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ; ТОВ "ПОЛІС-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42312037) № НОМЕР_61 ; ТОВ "СІРІУС-БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 41451640) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ; ТОВ "СЛЕШ ГРУП" (код ЄДРПОУ 42545818) № НОМЕР_66 ; ТОВ "НВКФ "ЕЛЕКТРОНСПЕЦСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 31987659) № НОМЕР_67 ; ТОВ "ВОТАН-ПРАЙД" (код ЄДРПОУ 41049236) № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ; ТОВ "БП "БАЛЬДР" (код ЄДРПОУ 41837251) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ; ТОВ "ЦГРЗ" (код ЄДРПОУ 38515913) № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; ТОВ "БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 38182736) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ; ТОВ "ТРІУМФ-ІНВЕСТ 2012" (код ЄДРПОУ 40722518) № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ,№ НОМЕР_78 ; відкритих в АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (300711), що розташований за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19;

?ТОВ "ЗЕРНОПОСТАЧ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 40809637) № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ТОВ "МАКСИ ГРУП" (код ЄДРПОУ 42311366) № НОМЕР_81 ; ТОВ "БУД ТЕХНО СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 41350928) № НОМЕР_82 ; відкритих в АТ "ПУМБ" (334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;

?ТОВ "АГРОФІРМА "МАЯКИ" (код ЄДРПОУ 38731656) № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_85 ; ТОВ "ВК-ОПТ" (код ЄДРПОУ 41694562) № НОМЕР_86 ; ТОВ "ФОРТПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40929634) № НОМЕР_87 ; ТОВ "БУД ТЕХНО СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 41350928) № НОМЕР_82 ; відкритих в ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ ( 322669 ), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Попередній документ : 82307721
Наступний документ : 82307730