Ухвала суду № 82307705, 20.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22771/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Ющенка О.В про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Остапчук Т.В надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Ющенка О.В про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Бахмутській районній державній адміністрації Донецької області за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Сибірцева, 33. В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник Бахмутської районної державній адміністрації Донецької області за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Сибірцева, 33.в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000001840 від 01.08.2018 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 358, ч.ч. 1, 3 ст. 369, ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.

ОСОБА_1 підозрюється в тому, що він, вчинив кримінальні правопорушення передбачені ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 358, ч.ч. 1, 3 ст. 369, ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України при наступних обставинах: наказом Голови Державної служби України з питань праці (далі - Держпраці) ОСОБА_2 від 29.04.2016 № 29-кт ОСОБА_1 призначено на посаду начальника Головного управління Держпраці у Донецькій області.

Незважаючи на викладені вимоги Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», ОСОБА_1 , обіймаючи посаду начальника Головного управління Держпраці у Донецькій області, будучи зобов`язаним відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, умисно, з корисливих мотивів одержав неправомірну вигоду для себе за здійснення впливу на прийняття заступником начальника Головного управління Держпраці у Донецькій області ОСОБА_3 рішення щодо зменшення суми штрафу, який накладено на Товариство з обмеженою відповідальністю «НПП «Метрика» на підставі акту інспекційного відвідування юридичної особи, яка використовує найману працю, від 18.07.2018 № ДЦ 514/903/АВ (далі - акт інспекційного відвідування юридичної особи) за таких обставин.

Так, 19.07.2018 ОСОБА_4 , як засновник та директор Товариства з обмеженою відповідальністю «НПП «Метрика» (далі - ТОВ «НПП «Метрика»), прибув до Головного управління Держпраці у Донецькій області, розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Паркова, 43А, з метою з`ясування розміру фінансових санкцій, які будуть накладені на ТОВ «НПП «Метрика» на підставі акту інспекційного відвідування вищезазначеного підприємства, яке проводилось інспекторами праці Головного управління Держпраці у Донецькій області в період з 05.07.2018 по 18.07.2018.

Під час розмови з раніше знайомим йому начальником Головного управління Держпраці у Донецькій області ОСОБА_1 , ОСОБА_4 повідомив останнього про наявність зауважень до вищезазначеного акту інспекційного відвідування юридичної особи та намір оскаржувати рішення за результатами розгляду справи про накладення штрафу. У свою чергу ОСОБА_1 вказав на необхідність подання інспекторам з праці Головного управління Держпраці у Донецькій області представниками ТОВ «НПП «Метрика» обґрунтувань щодо зменшення розміру штрафу, який буде накладено на підставі акту інспекційного відвідування.

Під час вказаної розмови у ОСОБА_1 виник злочинний умисел, спрямований на висловлення пропозиції за неправомірну вигоду для себе здійснити вплив на прийняття заступником начальника Головного управління Держпраці у Донецькій області ОСОБА_3 рішення щодо зменшення суми штрафу, який буде накладено на ТОВ «НПП «Метрика» на підставі акту інспекційного відвідування юридичної особи, а також її одержання у завуальованій формі.

У подальшому, 08.08.2018 під час зустрічі біля приміщення Головного управління Держпраці у Донецькій області, розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Паркова, 43А, ОСОБА_1 поцікавився у ОСОБА_4 хто є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «НПП «Метрика» та повідомив ОСОБА_4 про необхідність прибуття 09.08.2018 о 10 год. 00 хв. на засідання з розгляду справи про накладення штрафу на зазначене підприємство за порушення законодавства про працю. Усвідомлюючи можливість отримання неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_1 запевнив ОСОБА_4 в тому, що особисто буде присутній у зазначеному засіданні, за результатами якого дійде висновку про переконливість наявних заперечень представників ТОВ «НПП «Метрика» та можливість зменшення розміру штрафу, який буде накладено в подальшому на підставі акту інспекційного відвідування.

Наступного дня, о 10 год. 00 хв., ОСОБА_4 разом з представниками ТОВ «НПП «Метрика» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 прибув до Головного управління Держпраці у Донецькій області, розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Паркова, 43А, у засідання з розгляду справи про накладення штрафу на ТОВ «НПП «Метрика» за порушення законодавства про працю. Вислухавши доводи представників ТОВ «НПП «Метрика», ОСОБА_1 , умисно створюючи умови, за яких ОСОБА_4 був би вимушений дати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам для подальшої діяльності підприємства, наголосив на непереконливості їх доводів та запропонував оголосити перерву у засіданні.

09.08.2018 о 10 год. 51 хв. біля приміщення Головного управління Держпраці у Донецькій області, розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Паркова, 43А, ОСОБА_1 вислухавши доводи ОСОБА_4 про необґрунтованість та надмірну обтяжливість можливого розміру штрафних санкцій, спитав останнього, що він хоче. У відповідь ОСОБА_4 висловив прагнення продовжити роботу ТОВ «НПП «Метрика».

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_1 вказав ОСОБА_4 на необхідність написання заяви про відкладення розгляду справи про накладення штрафу на ТОВ «НПП «Метрика». У ході подальшої розмови, не бажаючи бути викритим у вчинюваному злочині та побоюючись вголос обговорювати розмір неправомірної вигоди, ОСОБА_1 письмово висловив пропозицію за неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, яку ОСОБА_4 повинен перерахувати у безготівковій формі на заздалегідь обумовлений поточний рахунок, здійснити вплив на прийняття уповноваженою посадовою особою рішення щодо зменшення суми штрафу, який буде накладено на ТОВ «НПП «Метрика» на підставі акта інспекційного відвідування юридичної особи. При цьому, ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_4 встановити на свій мобільний телефон мобільний додаток Те1еgrаm для обговорення деталей подальших дій та отримання номеру поточного рахунку, на який необхідно здійснити переказ грошових коштів.

ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконність вимоги ОСОБА_1 та розуміючи, що без надання неправомірної вигоди рішення про зменшення суми штрафу прийняте не буде, з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо прав і законних інтересів ТОВ «НПП «Метрика», був вимушений погодитись.

10.08.2018 ОСОБА_1 , діючи з метою уникнення кримінальної відповідальності та приховування слідів кримінального правопорушення, створив з ОСОБА_4 захищений чат у мобільному додатку Те1еgrаm та надіслав ОСОБА_4 на номер мобільного телефону НОМЕР_1 повідомлення, яке містило номер поточного рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Технократ», яке було засновано за його вказівкою з метою приховування слідів походження доходів, отриманих з незаконних джерел. Не бажаючи бути викритим у вчинюваному злочині, ОСОБА_1 висунув вимогу ОСОБА_4 щодо укладення із ТОВ «Юридична фірма «Технократ» договору про надання юридичних послуг.

14.08.2018, виконуючи вказівку ОСОБА_1 , ОСОБА_4 як фізична особа- підприємець уклав з ТОВ «Юридична фірма «Технократ», в особі директора ОСОБА_9 , договір про надання юридичних послуг № 855.

15.08.2018 за попередньою домовленістю з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 прибув до Дружківського відділення Краматорської філії Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк», розташованого за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Карла Маркса, буд. 2а, та здійснив переказ неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 498000 грн. на поточний рахунок ТОВ «Юридична фірма «Технократ», про що одразу повідомив ОСОБА_1 , зателефонувавши йому у мобільному додатку Те1еgаm.

16.08.2018 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, ОСОБА_1 надіслав ОСОБА_4 повідомлення у мобільному додатку Те1еgrаm про ненадходження грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «Юридична фірма «Технократ», а також запропонував останньому прибути того ж дня до Головного управління Держпраці у Донецькій області, розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Паркова, 43А, для отримання постанов про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами.

Цього ж дня, близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_4 , діючи за вказівкою ОСОБА_1 , прибув до Головного управління Держпраці у Донецькій області, розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Паркова, 43А. Під час зустрічі ОСОБА_1 , підтверджуючи свій вплив на прийняття уповноваженою посадовою особою рішення щодо зменшення суми штрафу, у письмовій формі повідомив ОСОБА_4 про остаточно визначену суму штрафу, який буде накладено на ТОВ «НПП «Метрика» за порушення законодавства про працю.

16.08.2018 у приміщенні Головного управління Держпраці у Донецькій області, розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Паркова, 43А, заступником начальника Головного управління Держпраці у Донецькій області ОСОБА_3 винесено постанови про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами № ДЦ 514/903/АВ/ІП-ФС на загальну суму 115413 грн., другий примірник яких вручено ОСОБА_4

Цього ж дня, підтверджуючи свої наміри щодо отримання другої частини неправомірної вигоди, біля приміщення Головного управління Держпраці у Донецькій області, розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Паркова, 43А, ОСОБА_1 поцікавився у ОСОБА_4 коли ним буде перерахована друга частина неправомірної вигоди. У відповідь ОСОБА_4 зазначив, що в понеділок, 20.08.2018.

16.08.2018 о 12 год. 27 хв. ОСОБА_1 затримано на підставі п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України.

17.08.2018 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

15.01.2019 ОСОБА_1 повідомлено про нову підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369 - 2 КК України.

Так, ОСОБА_1 , обіймаючи посаду начальника Головного управління Держпраці у Донецькій області, будучи зобов`язаним відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, умисно, з корисливих мотивів одержав неправомірну вигоду за незастосування фінансових санкцій до фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на підставі акту інспекційного відвідування від 27.04.2018 № № ДЦ 230/560/АВ (далі - акт інспекційного відвідування юридичної особи) за таких обставин.

Так, в період часу з 26.04.2018 по 27.04.2018 з ініціативи ОСОБА_1 , співробітниками головного управління Держпраці в Донецькій області проведено інспекційне відвідування ФОП ОСОБА_10 , який здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами проведеної інспекційної перевірки складено акт за № ДЦ 230/560/АВ від 27.04.2018 у якому відображено допущені, на думку співробітників головного управління Держпраці в Донецькій області, ФОП ОСОБА_10 порушення вимог Кодексу законів про працю України.

Як пояснили співробітники головного управління Держпраці в Донецькій області ФОП ОСОБА_10 сума нарахованих йому штрафних санкцій становить близько 500 тис. грн.

02.05.2018 інспектором праці головного управління Держпраці в Донецькій області ОСОБА_11 , винесено припис про усунення фізичною ФОП ОСОБА_10 виявлених порушень у строк до 27.05.2018.

Через декілька днів, в травні 2018 року, точна дата стороною обвинувачення на даний час не встановлена, до ФОП ОСОБА_10 зателефонував адвокат Лукашков В.О. , який діючи згідно попередньої змови із начальником головного управління Держпраці в Донецькій області ОСОБА_1 та іншим невстановленими на даний час співробітниками головного управління Держпраці в Донецькій області, ініціював з ним розмову.

Під час розмови із ФОП ОСОБА_10 , адвокат Лукашков В.О. повідомив про відомі йому обставини попередньо проведеної перевірки працівниками головного управління Держпраці в Донецькій області господарської діяльності ФОП ОСОБА_10 та запропонував свої послуги по врегулюванню даної ситуації.

Адвокат Лукашков В.О. , повідомив ФОП ОСОБА_10 , що для незастосування суми нарахованих співробітниками головного управління Держпраці в Донецькій області штрафних санкцій ФОП ОСОБА_10 повинен сплатити 20 % від нарахованої суми штрафу на рахунок ТОВ «Юридична компанія «Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528), що складало більше 100 тис. грн.

Оскільки, адвокат Лукашков В.О. володів детальною інформацією щодо проведеної працівниками головного управління Держпраці в Донецькій області перевірки діяльності ФОП ОСОБА_10 , а тому в останнього не виникало сумнівів, що адвокат може реально впливати на рішення які приймаються співробітниками головного управління Держпраці в Донецькій області та такі рішення однозначно погоджені із керівництвом ГУ Держпраці в Донецькій області.

Не бажаючи сплачувати необґрунтований, на думку ФОП ОСОБА_10 , розмір нарахованих штрафних санкцій в розмірі близько 500 тис. грн., останній погодився на умови запропоновані адвокатом Лукашковим В.О .

В кінці травня 2018 року, точна дата, час та місце стороною обвинувачення на даний час не встановлена, адвокат Лукашков В.О. , діючи згідно попередньої змови із начальником головного управління Держпраці в Донецькій області ОСОБА_1 та іншим невстановленими на даний час співробітниками головного управління Держпраці в Донецькій області, маючи на меті отримання неправомірної вигоди від ФОП ОСОБА_10 надав останньому для підпису попередньо підготовлений ним договір про надання юридичних послуг з ТОВ «Юридична компанія Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528), у відповідності до умов якого: «вартість послуг по даному Договору визначається в розмірі 20% від успішного оскарження сум, обов`язок сплати яких був би покладений на Замовника».

В період часу з 02.05.2018 по 23.05.2018 в невстановленому на даний час місці, начальник головного управління Держпраці в Донецькій області ОСОБА_1 , діючи згідно попередньої змови із адвокатом Лукашковим В.О. та іншими співробітниками головного управління Держпраці в Донецькій області, маючи на меті отримання неправомірної вигоди від ФОП ОСОБА_10 , під час розгляду справи про накладення штрафу на підставі матеріалів інспекційного відвідування ФОП ОСОБА_10 , прийняв рішення, про незастосування фінансових санкцій до ФОП ОСОБА_10

Після 20 травня 2018 року, точна дата та час на даний час стороною обвинувачення не встановлена, адвокат Лукашков В.О. , діючи згідно попередньої змови із начальником головного управління Держпраці в Донецькій області ОСОБА_1 та іншим невстановленими на даний час співробітниками головного управління Держпраці в Донецькій області повідомив ФОП ОСОБА_10 що начальником Головного управління Держпраці в Донецькій області ОСОБА_1 прийнято рішення про незастосування відносно фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 фінансових санкцій.

Адвокат Лукашков В.О. , повідомляючи ФОП ОСОБА_10 про прийняте рішення начальником Головного управління Держпраці в Донецькій області ОСОБА_1 щодо незастосування відносно ФОП ОСОБА_10 фінансових санкцій поставив вимогу перед ОСОБА_10 про необхідність перерахування обумовлених раніше коштів на рахунок ТОВ «Юридична компанія «Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528).

23.05.2018 об 16 год. 52 хв. ФОП ОСОБА_10 , виконуючи вимогу адвоката Лукашкова В.О. , який діяв згідно попередньої змови із начальником головного управління Держпраці в Донецькій області ОСОБА_1 та іншим невстановленими на даний час співробітниками головного управління Держпраці в Донецькій області, здійснив перерахування коштів в сумі 154 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 належний ТОВ «Юридична компанія «Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528) за нібито надані юридичні послуги.

31.05.2018 об 16 год.04 хв. невстановлена на даний час стороною обвинувачення особа, перебуваючи в невстановленому на даний час місці, перебуваючи в змові із начальником ГУ Держпраці в Донецькій області ОСОБА_1 , здійснила перерахування коштів отриманих від ФОП ОСОБА_10 з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Юридична компанія Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить ТОВ «Паллєтсервіс» (код ЄДРПОУ 41693878) з призначенням платежу «сплата за поддони згідно дог. від.30.05.2018».

У подальшому, грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ «Паллєтсервіс» (код ЄДРПОУ 41693878), були перераховані на особовий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в Краматорській філії ПАТ «КБ «ПриватБанк» який належить дружині ОСОБА_1 - ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

Крім цього, незважаючи на викладені вимоги Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», ОСОБА_1 , обіймаючи посаду начальника Головного управління Держпраці у Донецькій області, будучи зобов`язаним відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, умисно, з корисливих мотивів одержав неправомірну вигоду за незастосування фінансових санкцій до фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_7 ) на підставі акту інспекційного відвідування від 07.05.2018 № ДЦ 242/554/АВ (далі - акт інспекційного відвідування юридичної особи) за таких обставин.

Так, в період часу з 05.05.2018 по 07.05.2018 з ініціативи ОСОБА_1 , співробітниками головного управління Держпраці в Донецькій області проведено інспекційне відвідування ФОП ОСОБА_14 , який здійснює свою господарську діяльність в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

За результатами проведеної інспекційної перевірки складено акт за № ДЦ 242/554/АВ від 07.05.2018 у якому відображено допущені, на думку співробітників головного управління Держпраці в Донецькій області, ФОП ОСОБА_14 порушення вимог Кодексу законів про працю України.

Як пояснили співробітники головного управління Держпраці в Донецькій області ФОП ОСОБА_14 сума нарахованих йому штрафних санкцій становить близько 450 тис. грн.

08.05.2018 інспектором праці головного управління Держпраці в Донецькій області ОСОБА_15 , винесено припис про усунення фізичною ФОП ОСОБА_14 виявлених порушень у строк до 21.05.2018.

10.05.2018 до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює свою господарську діяльність ФОП ОСОБА_14 прибув адвокат Лукашков В.О. , який діючи згідно попередньої змови із начальником головного управління Держпраці в Донецькій області ОСОБА_1 та іншим невстановленими на даний час співробітниками головного управління Держпраці в Донецькій області, ініціював розмову із ОСОБА_16 .

Під час розмови із сином ФОП ОСОБА_14 - ОСОБА_14 , адвокат Лукашков В.О. повідомив про відомі йому обставини попередньо проведеної перевірки працівниками головного управління Держпраці в Донецькій області господарської діяльності ФОП ОСОБА_14 та запропонував свої послуги по врегулюванню даної ситуації.

Адвокат Лукашков В.О. , повідомив ОСОБА_16 , що для незастосування суми нарахованих співробітниками головного управління Держпраці в Донецькій області штрафних санкцій ФОП ОСОБА_14 повинен сплатити 20 % від нарахованої суми штрафу на рахунок ТОВ «Юридична компанія «Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528), що складало близько 100 тис. грн.

Оскільки, адвокат Лукашков В.О. володів детальною інформацією щодо проведеної працівниками головного управління Держпраці в Донецькій області перевірки діяльності ФОП ОСОБА_14 , а тому в останнього не виникало сумнівів, що адвокат може реально впливати на рішення які приймаються співробітниками головного управління Держпраці в Донецькій області та такі рішення однозначно погоджені із керівництвом ГУ Держпраці в Донецькій області.

Не бажаючи сплачувати необґрунтований, на думку ФОП ОСОБА_14 , розмір нарахованих штрафних санкцій в розмірі близько 450 тис. грн., останній погодився на умови запропоновані адвокатом Лукашковим В.О .

В кінці травня 2018 року, точна дата, час та місце стороною обвинувачення на даний час не встановлена, адвокат Лукашков В.О. , діючи згідно попередньої змови із начальником головного управління Держпраці в Донецькій області ОСОБА_1 та іншим невстановленими на даний час співробітниками головного управління Держпраці в Донецькій області, маючи на меті отримання неправомірної вигоди від ФОП ОСОБА_14 надав останньому для підпису попередньо підготовлений ним договір про надання юридичних послуг з ТОВ «Юридична компанія Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528), у відповідності до умов якого: «вартість послуг по даному Договору визначається в розмірі 20% від успішного оскарження сум, обов`язок сплати яких був би покладений на Замовника».

29.05.2018 в місті Краматорськ начальник головного управління Держпраці в Донецькій області ОСОБА_1 , діючи згідно попередньої змови із адвокатом Лукашковим В.О. та іншими співробітниками головного управління Держпраці в Донецькій області, маючи на меті отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_14 , під час розгляду справи про накладення штрафу на підставі матеріалів інспекційного відвідування ФОП ОСОБА_14 , прийняв рішення, яке зафіксоване у формі протоколу № 04-17-17/011, про незастосування фінансових санкцій до ФОП ОСОБА_14

В кінці травня 2018 року, точна дата та час на даний час стороною обвинувачення не встановлена, адвокат Лукашков В.О. , діючи згідно попередньої змови із начальником головного управління Держпраці в Донецькій області ОСОБА_1 та іншим невстановленими на даний час співробітниками головного управління Держпраці в Донецькій області, прибув до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , де передав ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_7 ) копію протоколу № 04-17-17/011 засідання з розгляду справи про накладення штрафу від 29.05.2018 у відповідності до якого начальником Головного управління Держпраці в Донецькій області ОСОБА_1 прийнято рішення про незастосування відносно фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_7 ) фінансових санкцій.

Передаючи копію протоколу № 04-17-17/011 засідання з розгляду справи про накладення штрафу від 29.05.2018 адвокат Лукашков В.О. поставив вимогу перед ОСОБА_14 про необхідність перерахування обумовлених раніше коштів на рахунок ТОВ «Юридична компанія «Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528).

31.05.2018 об 11 год. 57 хв. ФОП ОСОБА_14 , виконуючи вимогу адвоката Лукашкова В.О. , який діяв згідно попередньої змови із начальником головного управління Держпраці в Донецькій області ОСОБА_1 та іншим невстановленими на даний час співробітниками головного управління Держпраці в Донецькій області, здійснив перерахування коштів в сумі 111 680, 00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 належний ТОВ «Юридична компанія «Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528) за нібито надані юридичні послуги.

31.05.2018 об 16 год.04 хв. невстановлена на даний час стороною обвинувачення особа, перебуваючи в невстановленому на даний час місці, перебуваючи в змові із начальником ГУ Держпраці в Донецькій області ОСОБА_1 , здійснила перерахування коштів отриманих від ФОП ОСОБА_14 з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Юридична компанія Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить ТОВ «Паллєтсервіс» (код ЄДРПОУ 41693878) з призначенням платежу «сплата за поддони згідно дог. від. 30.05.2018».

У подальшому, грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ «Паллєтсервіс» (код ЄДРПОУ 41693878), були перераховані на особовий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в Краматорській філії ПАТ «КБ «ПриватБанк» який належить дружині ОСОБА_1 - ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

22.01.2019 ОСОБА_1 повідомлено про нову підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369 - 2, ч. 1 ст. 358 КК України.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2016 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно знаючи той факт, що 19.10.2015 він перебуваючи тимчасово окупованій території АР Крим, особисто в приміщенні ОУ ФМС Росії по Республіці Крим в м. Керч розташованому за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Комарова,7, отримав паспорт громадянина Російської Федерації серії НОМЕР_8 , який виданий 21.09.2015 ОУ ФМС Росії по Республіці Крим в м. Керч, тобто він став громадянином Російської Федерації, діючи умисно, власноручно заповняючи особову картку державного службовця ОСОБА_1 № 189, форма якої затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби № 156 від 05.08.2016, вніс до графи 15.2 запис про те що він «не є громадянином іншої країни».

За результатами проведеного детального аналізу виписки по особовому рахунку № НОМЕР_3 який належить ТОВ «Юридична компанія «Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528) за період часу з 01.01.2018 по 17.08.2018 виявлено неодноразові надходження від різних фізичних та юридичних осіб з призначенням платежів «за надання юридичних послуг», а саме:

1. 24.04.2018 від громадянина ОСОБА_18 іпн. НОМЕР_9 ) на суму 50 650 грн.;

2. 24.04.2018 від громадянки ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_10 ) на суму 44 97 грн.;

3. 14.05.2018, 24.07.2018 від ТОВ «Шахтобуд» (код ЄДРПОУ 24808994) на загальну суму 570 тис. грн.;

4. 06.04.2018, 10.04.2018, 16.04.2018 від ТОВ «Квант Енергія» ( код ЄДРПОУ 37545287) на загальну суму 113 650 грн.;

5. 23.05.2018 від фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 на суму 154 000, 00 грн.

6. 31.05.2018 від фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 на суму 111 680, 00 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 вказав, що грошові кошти перерахував на рахунок ТОВ «Юридична компанія «Технократ» за начебто надані юридичні послуги під час врегулювання питань щодо нарахованих штрафних санкцій за результатами перевірки ГУ Держпраці в Донецькій області.

Окрім цього, в межах даного кримінального провадження розслідується факт за заявою ОСОБА_14 , який також здійснював перерахунок коштів на рахунки ТОВ «Юридична компанія «Технократ» за начебто надані юридичні послуги під час врегулювання питань щодо рахованих штрафних санкцій за результатами перевірки ГУ Держпраці в Донецькій області.

В подальшому грошові кошти отримані від ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ТОВ «Шахтобуд», ТОВ «Кван Енергія», ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_14 були перераховані на рахунки ФОП ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_11 ) та ТОВ «Паллєтсервіс» (код ЄДРПОУ 41693878).

За результатами проведеного аналізу про рух коштів по рахунках ТОВ «Паллєтсервіс» (код ЄДРПОУ 41693878) встановлено те, що на нього були поступлення від наступних фізичних та юридичних осіб, а саме:

1. 19.01.2018, 22.01.2018, 23.01.2018, 09.02.2018, 12.02.2018, 14.02.2018, 28.02.2018, 01.03.2018, 02.03.2018, 05.03.2018, 06.03.2018, 19.03.2018, 20.03.2018, 21.03.2018, 26.03.2018, 27.03.2018, 28.03.2018, 29.03.2018, 11.04.2018, 12.04.2018, 13.04.2018, 16.04.2018, 02.05.2018, 07.05.2018, 10.05.2018, 23.05.2018, 29.05.2018, 06.06.2018, 08.06.2018, 11.06.2018, 21.06.2018, 22.06.2018, 25.06.2018, 16.07.2018, 17.07.2018, 10.08.2018, 13.08.2018 від ПАТ «Великоанадольський Вогнетривкий комбінат» (код ЄДРПОУ 00191721) на загальну суму 1 257 176 грн.

2. 16.04.2018 від ПАТ «Красногорівський Вогнетривкий Завод (код ЄДРПОУ 00191744) на загальну суму 33 000 грн.

3. 31.05.2018, 24.07.2018, 16.08.2018 від ТОВ «ЮК «Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528) на загальну суму 1 342 000, 00 грн.;

4. 02.07.2018 від ТОВ «Експертно-технічний центр «Теплоленд» (код ЄДРПОУ 40873697) на суму 105 500, 00 грн.

В подальшому грошові кошти отримані від ПАТ «Великоанадольський Вогнетривкий комбінат» (код ЄДРПОУ 00191721), ПАТ «Красногорівський Вогнетривкий Завод (код ЄДРПОУ 00191744), ТОВ «Експертно-технічний центр «Теплоленд» (код ЄДРПОУ 40873697) були перераховані на рахунки ФОП ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_11 ) та ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_6 ), яка є дружиною підозрюваного ОСОБА_1 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_20 вказав, що грошові кошти надходили йому, згідно попередньої домовленості із ОСОБА_1 , за виконання ним робіт по облаштування прилеглої території біля житлового будинку розташованого за адресою: Донецька область, Слов`янський район, с. Богородичне, вул. Центральна.

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 , яка є засновником та директором ТОВ «Юридична компанія «Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528), ТОВ «Паллєтсервіс» (код ЄДРПОУ 41693878) вказала, що фактично створила вказані Товариства за вказівкою ОСОБА_1 Фактичним власником вказаних Товариств був ОСОБА_1 та його дружина ОСОБА_13 Окрім цього, ОСОБА_13 виконувала роль бухгалтера в даних Товариствах. Підтвердила що до фінансово-господарської діяльності відношення вона не має.

Окрім цього, допитаний в якості свідка ОСОБА_21 , який згідно вилучених в ПАТ «Великоанадольський Вогнетривкий комбінат» (код ЄДРПОУ 00191721) ніби то доставляв продані ТОВ «Паллєтсервіс» (код ЄДРПОУ 41693878) палети вказав, що товарно-транспортні накладні в яких вказано, що він здійснював доставку товару від ТОВ «Паллєтсервіс» (код ЄДРПОУ 41693878) до ПАТ «Великоанадольский Вогнетривкий комбінат» він бачить вперше, підписи у них виконані не ним, з ТОВ «Паллєтсервіс» (код ЄДРПОУ 41693878) він ніколи не співпрацював. В період зазначений в ТТН на території ПАТ «Великоанадольський Вогнетривкий комбінат» не був.

Таким чином сторона обвинувачення вважає, що ТОВ «Юридична компанія «Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528), ТОВ «Паллєтсервіс» (код ЄДРПОУ 41693878), ТОВ «Експертно-технічний центр «Теплоленд» (код ЄДРПОУ 40873697) використовувалися ОСОБА_1 для отримання та легалізації коштів отриманих в результаті вчинення ним корупційних та інших злочинів.

Окрім цього, встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також ТОВ «Квант Енергія» (код ЄДРПОУ 37545287), ПАТ «Великоанадольський Вогнетривкий комбінат» (код ЄДРПОУ 00191721), ПАТ «Красногорівський Вогнетривкий Завод (код ЄДРПОУ 00191744) надали неправомірну вигоду службовим особам Головного управління Держпраці в Донецькій області за нездійснення перешкод в господарській діяльності та не проведення перевірок співробітниками головного управління Держпраці в Донецькій області, щодо можливих порушень вимог Кодексу законів про працю України в спосіб безготівкового перерахування за ніби надані «юридичні послуги» та «поддоны».

У зв`язку з викладеним, у сторони обвинувачення є необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (проведення виїмки) копій документів реєстраційної справи ТОВ «Паллєтсервіс» (код ЄДРПОУ 41693878).

Документи реєстраційної справи ТОВ «Паллєтсервіс» (код ЄДРПОУ 41693878) містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Паллєтсервіс» (код ЄДРПОУ 41693878), неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів, так як відомості, необхідні досудовому слідству для перевірки всіх обставин кримінального провадження, містяться лише у даних документах.

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Паллєтсервіс» (код ЄДРПОУ 41693878) з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх копій.

У відповідності до фактичних даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ «Паллєтсервіс» (код ЄДРПОУ 41693878) зберігається в Бахмутській районній державній адміністрації Донецької області.

У відповідності до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області, відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області знаходиться за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Сибірцева, 33.

Документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати органу досудового розслідування містять дані про осіб, які їх склали та засвідчили, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них тобто можливості ознайомитись з ними, зробивши їх копії.

Відповідно до підпункту 7 пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 26 листопада 2015 р. № 835-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" територіальні органи, утворені Міністерством юстиції України в установленому законодавством порядку, припиняють надання послуг у сфері державної реєстрації на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць за рішенням Кабінету Міністрів України, прийнятим у разі забезпечення виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями реалізації повноважень у сфері державної реєстрації, але не пізніше 30 квітня 2016 року.

У відповідності до п. 7.3., Положення про відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області на відділ покладається обов`язок «формування та ведення реєстраційних справ».

Згідно ст. 505 Цивільного Кодексу України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Відповідно до ст. 36 Господарського Кодексу України, комерційною таємницею можуть бути визнані відомості, пов`язані з виробництвом, технологією, керуванням, фінансовою й іншою діяльністю суб`єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб`єкта господарювання.

Згідно ст. 162 Господарського Кодексу України суб`єкт господарювання, що є володільцем технічної, організаційної або іншої комерційної інформації, має право на захист від незаконного використання цієї інформації третіми особами, за умов, що ця інформація має комерційну цінність у зв`язку з тим, що вона невідома третім особам і до неї немає вільного доступу інших осіб на законних підставах, а володілець інформації вживає належних заходів до охорони її конфіденційності.

Отже, запитувана правоохоронним органом інформація містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», витребування документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі судового рішення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, можливо передбачити наявність корупційних зв`язків між особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення з посадовими особами Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області.

З огляду на обставини вчинення розслідуваного злочину, наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству документів, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику співробітників Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у Бахмутській районній державній адміністрації Донецької області, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Ющенка О.В про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Дацьо Івану Івановичу, слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України Ющенку Олександру Васильовичу, слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України Тищенку Олексію Олексійовичу та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 42018000000001840, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій - усіх документів реєстраційної справи ТОВ «Паллєтсервіс» (код ЄДРПОУ 41693878), які знаходяться в Бахмутській районній державній адміністрації Донецької області за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Сибірцева, 33.з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Бахмутській районній державній адміністрації Донецької області надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/22771/19-к

Прим.2 - Слідчому Ющенку О .В

Копія: Бахмутській районній державній адміністрації Донецької області Виконавець: Остапчук Т.В. 20.05.2019 р