Ухвала суду № 82307593, 10.06.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/11417/19

Провадження № 1-кс/752/5634/19

У Х В А Л А

Іменем України

10.06.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Безверхої К.В.

за участю прокурора - Богданова О.М.

за участю підозрюваних - ОСОБА_1 .

ОСОБА_7

за участю захисників - Кваша М.М.

Гордієнко Ю.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС першого слідчого відділу прокуратури міста Києва Майстренка С.О., погоджене заступником прокурора міста Києва Репецьким С., у кримінальному провадженні №42018100000001089 від 13.11.2018 року про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, до 6-ти місяців, тобто, до 14.08.2019 року , суд -

Встановив

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий вказує, що першим слідчим відділом прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018100000001090 від 13.11.2018 року за ч. 4 ст. 189 КК України, матеріали якого виділені з кримінального провадження №42017100000001470 від 18.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2017 року ОСОБА_3 (обвинувальний акт стосовно якого перебуває на розгляді Подільського районного суду м. Києва), стало відомо про намір ОСОБА_4 продати частку в статутному капіталі ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (код ЄДРПОУ 39008321) у розмірі 50 % статутного капіталу за суму 500 тис. доларів США.

З метою отримання контролю над вказаним товариством шляхом придбання частки ОСОБА_4 у власність довіреної ОСОБА_3 особи, він в період з червня 2017 року по 03.10.2017 року, розробив план вимагання чужого майна з погрозою насильством над потерпілим та залучив до його реалізації ОСОБА_9 (матеріали досудового розслідування стосовно якого за ч.4 ст. 189 КК України виділені в окреме провадження, з оголошенням у розшук); поліцейського взводу №1 роти №2 батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Луганськ-1» ГУ НП в Луганській області ОСОБА_6 ; його брата ОСОБА_1 ; експерта проекту ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» ОСОБА_7 ; приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Дульську Т.В. та інших не встановлених слідством осіб.

Відповідно до розробленого плану, ОСОБА_3 організовував вчинення злочину та керував діями співучасників, визначивши роль кожного. Зокрема, ОСОБА_6 повинен був сприяти вчиненню злочину порадами та залученням молодшого брата - ОСОБА_1 як нібито покупця частки ОСОБА_4 у вказаному ТОВ.

Також ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_1 , що той не буде виконувати цивільні обов`язки з передачі продавцю визначеної ним суми вартості майна, а продавець ( ОСОБА_4 ) підпише договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі вказаного ТОВ внаслідок погроз насильством з боку ОСОБА_9 та вимоги безоплатної передачі цієї частки. ОСОБА_1 , набувши права учасника вказаного товариства, повинен виконувати вказівки ОСОБА_3 щодо управління товариством, передачі, продажу вказаної частки.

03.10.2017 року, приблизно о 16.00 год., будучи повідомленим ОСОБА_3 про прибуття ОСОБА_4 в нотаріальну контору приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Дульської Т.В., за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 4-А, офіс 216, ОСОБА_9 , діючи на виконання розробленого плану, за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою особою спортивної статури, прибув до вказаної нотаріальної контори, де перебували ОСОБА_4 як продавець, ОСОБА_1 як нібито покупець, ОСОБА_3 як особа, що супроводжувала ОСОБА_1 для нібито участі у правочині, Сіньковський М.І. як представник вказаного ТОВ та приватний нотаріус Дульська Т.В.

Там ОСОБА_9 , погрожуючи насильством, висунув вимогу ОСОБА_4 передати його частку у вказаному товаристві. Наніс удару рукою в голову, змусив ОСОБА_4 підписати договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» в розмірі 50 % статутного капіталу, з покупцем ОСОБА_1 , без оплати продавцю грошових коштів в сумі 500 тис. доларів США. Приватний нотаріус ОСОБА_10 Т.В. посвідчила вказаний договір від 03.10.2017 року, згідно з яким ОСОБА_4 як продавець нібито передав, а ОСОБА_1 прийняв у власність належну продавцеві частку статутного капіталу вказаного ТОВ у розмірі 50 % , що становить 2 500 000 грн., за вказаною ціною. В подальшому вона здійснила державну реєстрацію змін до установчих документів вказаної юридичної особи від 04.10.2017 року за № 10711050012035166. В результаті вказаних неправомірних дій, ОСОБА_4 був позбавлений права на вказане майно, вартість якої більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

У період з 03.10.2017 року по 09.11.2017 року, задля створення ланцюга цивільно-правових правочинів з передачі вказаних корпоративних прав, який би ускладнив розгляд скарг ОСОБА_4 в судових органах про визнання договору недійсним, ОСОБА_3 залучив ОСОБА_11 та ОСОБА_12 узяти участь у недійсному правочині з придбання у ОСОБА_1 частки у розмірі 50% у статутному капіталі вказаного ТОВ.

09.11.2017 року, діючи за дорученням ОСОБА_3 , ОСОБА_1 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Макаренка В.М. за адресою: АДРЕСА_1 , підписав договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН», згідно з яким ОСОБА_1 продав частку в розмірі 50% в указаному ТОВ, а ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . придбали вказану частку, кожна у розмірі 25%. Вказаний правочин також не супроводжувався оплатою - передачею грошових коштів від покупців до продавця.

Таким чином, ОСОБА_1 , а також ОСОБА_7 своїми умисними діями, які виразились у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 189 КК України.

20.09.2018 року ОСОБА_7 та ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного правопорушення. Вказує, що строк досудового розслідування в 2 місяці з дати повідомлення ОСОБА_1 ще сплив, а строк досудового розслідування в 4 місяці з дати повідомлення ОСОБА_7 про підозру спливає 13.06.2019 року о 24 год.

Матеріали кримінальних проваджень щодо ОСОБА_7 та ОСОБА_1 07.06.2019 року об'єднані в одне провадження. Вказані кримінальні провадження до їх об'єднання розслідувалися в один проміжок часу. Тому за правилами ч.4 ст. 219 КПК України загальний строк досудового розслідування визначається в 4 місяці, який спливає 13.06.2019 року, о 24.00 год.

В обґрунтування особливої складності кримінального провадження посилається на необхідність одночасного допиту за участі підозрюваних ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , а також допит інших осіб, які мають відношення до правочинів з продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН», у тому числі на виконання клопотання сторони захисту. Також у зв`язку з зміною показань підозрюваним ОСОБА_1 , виникла необхідність у проведенні слідчого експерименту за його участі, у проведенні ряду негласних слідчих (розшукових) дій, у додатковому огляді відомостей операторів мобільного зв`язку.

Виконанню раніше вказаних процесуальних дій перешкоджало перебування підозрюваного ОСОБА_1 у розшуку.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з наведених мотивів.

Підозрювані та захисники не заперечували проти продовження строку досудового розслідування у зазначених в клопотанні межах.

Заслухавши пояснення сторін, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до залученої до матеріалів провадження копії ухвали слідчого судді Голосіївського району м. Києва Плахотнюк К.Г. від 12.04.2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018100000001089 від 13.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 189 КК України, продовжено до 4-х місяців, тобто, до 14.06.2019 року.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу прокуратури м. Києва Богданова О.М. від 07.06.2019 року об'єднані матеріали виділеного кримінального провадження №42018100000001089 від 13.11.2018 року за підозрою ОСОБА_1 за ч.4 ст. 189 КК України та матеріали виділеного кримінального провадження №42018100000001090 від 13.11.2018 року за підозрою ОСОБА_7 за ч. 4 ст. 189 КК України. Об'єднаному кримінальному провадженню надано №42018100000001089 від 13.11.2018 року. Обчислення загального строку досудового розслідування у такому випадку здійснюється за правилами ч.4 ст. 219 КПК України. Цей строк визначається у 4 місяці.

Матеріали провадження містять достатні дані, які вказують на існування обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 та ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 189 КК України. Зокрема, підтверджуються: показаннями потерпілого ОСОБА_4 , свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; протоколами проведення слідчого експерименту з ОСОБА_4 та ОСОБА_13 ; медичними даними 06.10.2017 року; відомостями операторів мобільного зв`язку про телефонні з`єднання; відомостями єдиного державного реєстру юридичних осіб; договорами купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» від 03.10.2017 року та 09.11.2017 року, матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій.

З положень ч. 3 ст. 294 КПК України вбачається, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, зокрема, до 6-ти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури, або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до 6-ти місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження.

Слідчий суддя вважає, що особлива складність кримінального провадження та неможливість закінчити досудове розслідування в межах продовженого раніше слідчим суддею строку досудового розслідування до 14.06.2019 року доведена обставинами, на які слідчий посилається в клопотанні.

Таким чином, додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

З урахуванням викладеного, клопотання підлягає задоволенню. Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив

Клопотання слідчого з ОВС першого слідчого відділу прокуратури міста Києва Майстренка С.О., погоджене заступником прокурора міста Києва Репецьким С. - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018100000001089 від 13.11.2018 року до шести місяців, тобто, до 14.08.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя