Ухвала суду № 82305328, 06.06.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/15257/19

Провадження № 1-кс/686/7783/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції Якимовського Л.Л., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12019240150000116,

ВСТАНОВИВ:

06 червня 2019 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції Якимовський Л.Л., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Галусом О.П., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ОСОБА_1 , 1959 р.н., жителя АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 03 квітня 2019 року із письмовим повідомленням про обставини, що можуть свідчити про вчинення директором ДП «СГП «Хмельницьке» ОСОБА_2 кримінального правопорушення до Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області звернувся громадянин України ОСОБА_1 , житель АДРЕСА_1 .

03 квітня 2019 року за вказаним фактом слідчим слідчого відділення Ізяславського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 12019240150000116, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання особою своїм службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2019 до Ізяславського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області із письмовим повідомленням про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, звернувся ОСОБА_1 , 1959 р.н., місцевий житель, відповідно до якого, ОСОБА_2 , 1958 р.н., житель м. Ізяслав Хмельницької області, перебуваючи на посаді директора ДП «СГП «Хмельницьке», зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив державне майно.

Із повідомлення ОСОБА_1 про обставини, що можуть свідчити про вчинення директором ДП «СГП «Хмельницьке» ОСОБА_2 кримінального правопорушення від 03.04.2019 встановлено наступне. За наказом Міністра агрополітики та продовольства № 60 від 07.03.2013 ОСОБА_2 був призначений на посаду директора ДП «СГП «Хмельницьке» (код ЄДРПОУ 36280860, с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області, виробничу потужності якого розташовані у селах Цвітоха, Ташки, Потереба, Дідова Гора Славутського району Хмельницької області). На момент призначення на посаду ОСОБА_2 також являвся фактичним засновником ряду приватних сільськогосподарських товариств, в тому числі : ИТОВ «Русь ДМ», ТОВ «Русь Д», ТОВ «АПК Гранум Інвест» (перейменовано у ТОВ «АПК Колос Агро»), ТзОВ «Зерно Русь» та інші. Як вказав ОСОБА_1 , він в період перебування на посаді директора ДП «СГП «Хмельницьке» надавав ОСОБА_2 комплекс юридичних послуг за відповідними цивільно-правовими договорами, здійснював представництво інтересів підприємства (в т.ч. ДП «Агроспецсервіс»), в суді, кримінальних провадженнях, тощо. Після призначення на посаду директора державного підприємства ОСОБА_2 заявляв, що має намір, зокрема, шляхом залучення до співпраці належних йому господарських товариств - відновити господарську діяльність ДП «СГП «Хмельницьке». Між вказаними структурами в період часу з 2013 по 2014 роки в особі директора держпідприємства ОСОБА_2 - з одного боку, директора ТзОВ «Русь`Д - ОСОБА_6, директора ТзОВ «Русь ДМ» - ОСОБА_5 , директора ТзОВ «Зерно Русь» - ОСОБА_7, було укладено ряд господарських договорів, в тому числі: купівлі-продажу насіння зернових, паливно-мастильних матеріалів, міндобрив, оренди сільськогосподарської техніки, надання послуг, тощо. Так, за актом звірки, взаємних розрахунків в період часу з 01.01.2013 по 31.12.2013 між ДП «СГП «Хмельницьке» та ТзОВ «Русь Д» були здійснені взаєморозрахунки на загальну суму 334 543,02 грн., за якими кредиторська заборгованість державного підприємства склала 91 267,33 грн. Натомість така господарська діяльність ТзОВ «Русь Д» перед кредиторами приховувалась. Загальна сума заборгованості товариства перед державними та приватними структурами за зведеним виконавчим провадженням № АСВТ 49043418 складає 4 259 209,6 грн. На виконання вищезазначених договорів ДП «СГП «Хмельницьке» було передано для ТзОВ «Русь Д» ряд одиниць сільськогосподарської техніки, а саме: автокран, д.н.з. НОМЕР_1 , інвентарний № 000945; пожежна машина на базіГАЗ-53 (САЗ) інв. № 000930 , шасі НОМЕР_3 , двигун НОМЕР_6; трактор К-700, інв. № 000514; трактор Т-150, інв. № 000562; трактор МТЗ-80, інв. № НОМЕР_4 ; тракторк-погружчик, інв. № 000523; причіп до легкового автомобіля, інв. № 000597; сівалка СЗГ 3.6; сівалка зернова СЗТ 3.6, інв. № 000694; косіла навісна; борона БДТ-4; прес гідравлічний, інв. № 000567. Така передача значної кількості сільськогосподарської техніки здійснювалась за власноручним списком ОСОБА_2 і загалом шкодила державному підприємству, оскільки позбавляла його активів для здійснення статутної і прибуткової господарської діяльності, а також вказані господарські операції на користь товариств, що належали ОСОБА_2 створювало штучну кредиторську заборгованість для держаного підприємства, та спричиняло безпідставні збитки, призводило до розтрати ОСОБА_2 державного майна і коштів.

ОСОБА_1 під час досудового розслідування повідомив, що в нього є в наявності всі підтверджуючі документи фінансово-господарських операцій щодо незаконних дій ОСОБА_2 , але їх оригінал він готовий надати для слідства лише на підставі рішення суду.

25 квітня 2019 року постановою заступника начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Хмельницької області радником юстиції Галуса О.П. вказане кримінальне провадження приєднано до кримінального провадження № 42013240210000016 від 22.03.2013, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України, та присвоєно номер останнього, що також розслідується по факту неправомірних дій з майном ДП «СГП «Хмельницьке».

У зв`язку з викладеним виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності ДП «СГП «Хмельницьке» (код ЄДРПОУ 36280860, с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області, виробничу потужності якого розташовані у селах Цвітоха, Ташки, Потереба, Дідова Гора Славутського району Хмельницької області), а саме : інвентаризаційний опис всього майна ДП «СГП «Хмельницьке», договори оренди автомобільної і сільськогосподарської техніки разом з актами приймання-передачі цієї техніки, додатки до договору оренди визначення балансової вартості автомобільної і сільськогосподарської техніки державного підприємства, власноручний список ОСОБА_8 з переліком автомобільної і сільськогосподарської техніки, яку він передавав в оренду, акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 02.09.2013; акт звірки взаємних розрахунків за період часу з 01.01.2013 по 31.12.2013; акт про наявність кількості худоби станом на 21.12.2012; акт фактичного прийому-передачі матеріальних цінностей у с. Ташки Славутського району Хмельницької області; акт прийому-передачі майна в с. Дідова Гора Славутського району Хмельницької області; договір про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_4 від 20.08.2013; договір зберігання жатки від 29.07.2013; договір про надання поворотної фінансової допомоги від 15.01.2013, укладений між ТОВ «Русь Д» і ДП «СГП «Хмельницьке»; договір купівлі-продажу 100 га посівів кукурудзи від 02.09.2013 та акти прийому-передачі цих посівів від 02.09.2013, 03.09.2013, 04.09.2013 і 05.09.2013; договір купівлі-продажу № 2 від 23.04.2013 насіння кукурудзи, мінеральних добрив, дизпалива і запчастин до автомобільної і сільськогосподарської техніки; накладні до даного договору про передачу даного майна ДП «СГП «Хмельницьке»; договір відступлення права вимоги від 20.08.2014, укладений між ТОВ «Русь ЛД» і ДП «СГП «Хмельницьке»; накладні від 15.03.2019 про передачу на ремонт трактора МТЗ-80; витяг державної реєстрації ТОВ «Зерно Русь»; рукописний список автомобільної і сільськогосподарської техніки та іншого майна ДП «СГП «Хмельницьке» в с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області, інші документи з вільними зразками підписів ОСОБА_2 , та які підтверджують обставини, викладені в повідомленнях і заявах ОСОБА_1 про вчинення останнім злочинів і зловживань на посаді директора ДП «СГП «Хмельницьке», які знаходяться у володінні ОСОБА_1 , 1959 р.н., жителя АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів комплексну судову економічну, будівельно-технічну та інші судові експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції Якимовського Л.Л. - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Якимовському Леоніду Леонідовичу, або за його дорученням іншій уповноваженій особі, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити оригінали (здійснити виїмку) наступних документів фінансово-господарської діяльності ДП «СГП «Хмельницьке» (код ЄДРПОУ 36280860, с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області, виробничу потужності якого розташовані у селах Цвітоха, Ташки, Потереба, Дідова Гора Славутського району Хмельницької області), а саме : інвентаризаційний опис всього майна ДП «СГП «Хмельницьке», договори оренди автомобільної і сільськогосподарської техніки разом з актами приймання-передачі цієї техніки, додатки до договору оренди визначення балансової вартості автомобільної і сільськогосподарської техніки державного підприємства, власноручний список ОСОБА_8 з переліком автомобільної і сільськогосподарської техніки, яку він передавав в оренду, акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 02.09.2013; акт звірки взаємних розрахунків за період часу з 01.01.2013 по 31.12.2013; акт про наявність кількості худоби станом на 21.12.2012; акт фактичного прийому-передачі матеріальних цінностей у с. Ташки Славутського району Хмельницької області; акт прийому-передачі майна в с. Дідова Гора Славутського району Хмельницької області; договір про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_4 від 20.08.2013; договір зберігання жатки від 29.07.2013; договір про надання поворотної фінансової допомоги від 15.01.2013, укладений між ТОВ «Русь Д» і ДП «СГП «Хмельницьке»; договір купівлі-продажу 100 га посівів кукурудзи від 02.09.2013 та акти прийому-передачі цих посівів від 02.09.2013, 03.09.2013, 04.09.2013 і 05.09.2013; договір купівлі-продажу № 2 від 23.04.2013 насіння кукурудзи, мінеральних добрив, дизпалива і запчастин до автомобільної і сільськогосподарської техніки; накладні до даного договору про передачу даного майна ДП «СГП «Хмельницьке»; договір відступлення права вимоги від 20.08.2014, укладений між ТОВ «Русь ЛД» і ДП «СГП «Хмельницьке»; накладні від 15.03.2019 про передачу на ремонт трактора МТЗ-80; витяг державної реєстрації ТОВ «Зерно Русь»; рукописний список автомобільної і сільськогосподарської техніки та іншого майна ДП «СГП «Хмельницьке» в с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області, інші документи з вільними зразками підписів ОСОБА_2 , та які підтверджують обставини, викладені в повідомленнях і заявах ОСОБА_1 про вчинення останнім злочинів і зловживань на посаді директора ДП «СГП «Хмельницьке», які знаходяться у володінні ОСОБА_1 , 1959 р.н., жителя АДРЕСА_1 .

ОСОБА_1 , 1959 р.н., жителю м. Ізяслав Хмельницької області, вул. Сагайдачного, 30, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 06 липня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя