Ухвала суду № 82305205, 10.06.2019, Славутський міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 682/2382/18

Провадження № 1-кс/682/430/2019

У Х В А Л А

10 червня 2019 року м.Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області Зеленська В.І., з участю секретаря судових засідань Козир О.П., ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області Попеля В.М., розглянувши клопотання слідчого, погоджене процесуальним прокурором, у кримінальному провадженні №42018241270000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ДП "Славутське лісове господарство" у 2017-2018 роках за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили привласнення та розтрату грошових коштів в сумі більше 100 000 гривень , що належать вказаному підприємству.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором, надійшло до суду 05.06.2019 р .

У клопотанні ст.слідчий Попель В.М. просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ "Райффайзен Банк Аваль", про проведені банківські операції з розрахунковими рахунками ДП "Славутське лісове господарство" в АТ "Райффайзен Банк Аваль" № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , про реквізити рахукнів, з якими проводились операції щодо перерахунку коштів, відомості про власника рахунку, на які перераховувалися кошти за період з 01.01.2016 р по 31.12.2016 р , з можливістю ознайомитися з цими документами та вилучити належно завірені копії у друкованому вигляді.

Представник АТ "Райффайзен Банк Аваль" в судове засідання не з`явився , про день, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Ст.слідчий Попель В.М. клопотання підтримав, та пояснив, що документи у банківській справі мають значення для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та встановлення обставин, що мають значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Заслухавши пояснення ст.слідчого Попеля В.М., дослідивши долучені матеріали: витяг з ЄРДР №42018241270000028 від 10.08.2018 р, лист ДП "Славутське лісове господарство" про перелік банківських установ, в яких в 2017-2018 роках було відкрито розрахункові рахунки, протокол допиту свідка ОСОБА_1 , звернення директора Славутського лісгоспу про розтрату та привласнення коштів працівниками підприємтсва, слідчий суддя дійшов таких висновків:

- клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України;

- в клопотанні зазначені документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий;

- підставами вважати, що зазначені документи знаходяться в АТ "Райффайзен Банк Аваль", є лист ДП "Славутське лісове господарство" про перелік банківських установ, в яких в 2017-2018 роках було відкрито розрахункові рахунки, та Акт ревізії фінансово- господарської діяльності ДП "Славутське лісове господарство".

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості про зазначену інформацію становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку) . Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Вважаю клопотання обгрунтованим, підставним та законним, а тому його слід задовольнити.

21.03.2019 р наказом начальника Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області з метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, швидкого та повного проведення слідчих (розшукових) дій створено слідчо-оперативну групу, до складу якої увійшли: слідчий СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області Попель Вадим Миколайович та оперуповноважені МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України Васильченко Дмитро Володимирович; Мирончук Василь Анатолійович ; Волошко Олександр Анатолійович , Сивопляс Артем Федорович .

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 166 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Задовольнити клопотання ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області Попеля В.М., погоджене прокурором, у кримінальному провадженні №42018241270000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до інформації, які знаходяться у АТ "Райффайзен Банк Аваль" .

Надати старшому слідчому СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області Попелю Вадиму Миколайовичу, оперуповноваженим МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України Васильченку Дмитру Миколайовичу, Мирончуку Василю Анатолійовичу, Волошку Олександру Анатолійовичу, Сивоплясу Артему Федоровичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ «Приватбанк» (м. Київ, вул. Лєскова, 9), з можливістю вилучити цю інформацію у відділенні АТ "Райффайзен Банк Аваль" в м.Славута, (вулЦерковна, 32А), про проведені банківські операції з розрахунковими рахунками ДП "Славутське лісове господарство" № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у АТ "Райффайзен Банк Аваль", та надати можливість вилучити роздруковані належно завірені копії документів про рух коштів по вказаних рахунках з відомостями про реквізити рахукнів та власників рахунків, на які перераховувалися кошти в період з 01.01.2016 р по 31.12.2016 р .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 10.07.2019 р включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя В.І.Зеленська