Ухвала суду № 82301706, 31.05.2019, Оболонський районний суд міста Києва

31.05.2019 Справа № 756/6033/19

Справа № 756/6033/19

Провадження № 1-кс/756/1469/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Демчина Т.Ю. за участю секретаря судового засідання Величко К.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101000000002 від 04.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні прокурора обставин справи, невстановлені особи із числа підприємців та посадових осіб фіскальних органів м. Києва, які за сприянням посадових осіб КМДА, шляхом зловживання владою та службовим становищем, привласнили бюджетні кошти у сумі 42 032 млн. грн., через безпідставне відшкодування податку на додану вартість для ПОГ ХМГОІ «ХерсонПромМонтаж» на підставі внесених неправдивих відомостей до офіційних документів. Діяння попередньо кваліфіковане за ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокурор Київської міської прокуратури № 5 Вербановський В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні АТ «КБ «Земельний капітал», а саме: інформації щодо руху коштів по рахунках ПОГ «Салютем» та ПОГ «Конкордія», із зазначенням контрагентів, призначення платежу, сесій «Клієнт-Банк» із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування, та документів, на підставі яких його відкрито. Клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні та аналізі вищезазначеної інформації, що надасть можливість встановити точну схему привласнення чи розтрати коштів, встановити схему та обсяги їх виводу, та осіб, причетних до вчинення злочину.

В судове засідання прокурор Вербановський В.В. не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Представники особи, у володінні якої перебувають документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ прокурор, - АТ «КБ «Земельний капітал», до суду не з`явились, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання прокурора. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі прокурора у розгляді клопотання обов`язковою.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні Оболонського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42018101000000002 від 04.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, по факту привласнення невстановленими особами бюджетних коштів у сумі 42,032 млн. грн. через безпідставне відшкодування податку на додану вартість для ПОГ ХМГОІ «ХерсонПромМонтаж».

Відповідно до Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради від 31.03.2016 №189 підприємство об`єднання громадян «ХерсонПромМонтаж» Херсонської міської громадської організації інвалідів «МАРІЯ» входить до переліку підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, яким надано дозволи на право користування пільгами з оподаткування.

З наданого Лівобережним об`єднанням управління Пенсійного фонду України в м. Києві переліку застрахованих осіб, які протягом 2016-2017 років перебували в трудових відносинах з ПОГ ХМГОІ «ХерсонПромМонтаж» вказані ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та інші 354 особи.

Як вбачається з протоколу допиту свідків ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , ніякого відношення до ПОГ ХМГОІ «ХерсонПромМонтаж» останні не мають, на підприємстві ніколи не працювали, жодних грошових виплат, компенсацій по заробітній платі ніколи не отримували.

Як вбачається з Витягу з Єдиного державного реєстру підприємств, організацій, установ Херсонська міська громадська організація інвалідів «МАРІЯ» є засновником ПОГ «Конкордія» та ПОГ «Салютем».

Відповідно до Листа Державної казначейської служби України від 08.04.2019 № 12-06-06/6266, ПОГ «Конкордія» та ПОГ «Салютем» у 2018 році отримувало бюджетне відшкодування податку на додану вартість. З наданої інформації також вбачається, що відшкодування коштів здійснювалось на рахунки АТ «КБ «Земельний капітал», відкритими ПОГ «Конкордія» та ПОГ «Салютем».

Вказані обставини можуть свідчити, що підприємство об`єднання громадян «ХерсонПромМонтаж» Херсонської міської громадської організації інвалідів «МАРІЯ», і як наслідок - ПОГ «Конкордія» та ПОГ «Салютем», мають ознаки фіктивності, та створені для привласнення бюджетних коштів через безпідставне відшкодування податку на додану вартість.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні прокурора, щодо необхідності надання тимчасового доступу до матеріалів, наявних у розпорядженні банку, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили. Об`єктивно існує можливість одержати інформацію про відкриття та функціонування рахунків ПОГ «Конкордія» та ПОГ «Салютем» з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Документи, з метою одержання доступу до яких подано клопотання, в сукупності з іншими даними можуть мати суттєве значення у даному провадженні.

Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні Чернівецької філії АТ «КБ «Земельний капітал» та відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію щодо відкриття та функціонування рахунків вказаних юридичних осіб неможливо, у прокурора відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що містяться у володінні банку. Суд погоджується з доводами прокурора про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Зазначені у клопотанні прокурори, яким пропонується надати право тимчасового доступу, входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 Вербановському Володимиру Володимировичу, Носову Олексію Сергійовичу, Батрину Юрію Михайловичу, слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Пилипчуку Євгену Анатолійовичу та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам слідчого відділу відповідного територіального підрозділу Національної поліції України тимчасовий доступ до оригіналів документів, (в разі їх відсутності - до завірених їх копій), з можливістю виготовлення та вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ «КБ «Земельний капітал», МФО 305880, розташованого за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15, з розкриттям банківської таємниці клієнтів банку - ПОГ «Салютем» (код ЄДРПОУ 41813890), адреса: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 13/2 Б) та ПОГ «Конкордія» (код ЄДРПОУ 41813948, адреса: м. Київ, вул.Сім`ї Кульженків, 35), а саме:

- інформацію про рух коштів, за період з 01.01.2018 по 22.04.2019, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, по рахунку № НОМЕР_1, відкритому ПОГ «Салютем» (Код ЄДРПОУ 41813890);

- інформацію щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк» за період з 15.04.2016 по 22.04.2019, із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування по рахунку НОМЕР_1, відкритому ПОГ «Салютем» (код ЄДРПОУ 41813890);

- документів, на підставі яких ПОГ «Салютем» (код ЄДРПОУ 41813890) відкрито рахунок № НОМЕР_1 ;

- інформацію про рух коштів, за період з 01.01.2018 по 22.04.2019, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу по рахунку № НОМЕР_2, відкритому ПОГ «Конкордія» (код ЄДРПОУ 41813948);

- інформацію щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк» за період з 15.04.2016 по 22.04.2019, із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування по рахунку НОМЕР_2, відкритому ПОГ «Конкордія» (код ЄДРПОУ 41813948);

- документів, на підставі яких ПОГ «Конкордія» (код ЄДРПОУ 41813948) відкрито рахунок № НОМЕР_2 .

Роз`яснити володільцю документів, що згідно з ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.Ю. Демчина