Ухвала суду № 82300944, 10.06.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/7607/19

Провадження №1- кс/712/4337/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 червня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д., за участю секретаря судових засідань Жук О.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Ходосовської О.В., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Кам`янець Т.В. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018251010000186 від 23 листопада 2018 року за ч. 3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Ходосовська О.В. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42018251010000186 від 23.11.2018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовий розслідуванням встановлено, що 26.12.2017 між Черкаською ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради та ПП «БТК-ЛАД» укладено договір підряду № 0105 на виконання робіт з «Капітального ремонту будівлі (спортивного залу) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради по вул. Різдв`яна, 60 м. Черкаси. У подальшому, ПП «БТК-ЛАД» виписано рахунок № 7 від 11.05.2018 на перерахування Черкаською ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради авансу на виконання робіт в сумі 500 тис. грн. При цьому, ліцензія ПП «БТК-ЛАД» на провадження господарської діяльності із будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів із середніми та значними наслідками, анульовано 04.05.2018, що не було доведено керівництвом підприємства до відома навчального закладу. Після цього, Черкаською ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради 14.05.2018 на рахунок ПП «БТК-ЛАД», відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві № 260015966511 перераховані бюджетні кошти в сумі 500000 грн. 00 коп., що підтверджується платіжним дорученням № 1 від 14.05.2018.

Допитана як свідок директор Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 5 Черкаської міської ради ОСОБА_1 показала, що за результатами відкритих торгів на виконання робіт з «Капітального ремонту будівлі (спортивний зал) Черкаської ЗОШ I-III ступенів № 5, між школою та переможцем - ПП «БТК-ЛАД» було укладено договір підряду. На виконання умов договору, 14.05.2018 замовником - Черкаською ЗОШ I-III ступенів № 5 перераховано підряднику - ПП «БТК-ЛАД» аванс в сумі 500000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням. В порушення умов договору, одержаний аванс не використаний, роботи не виконані, будь-яких доказів щодо придбання будівельних матеріалів представниками підрядника не надано та аванс не повернутий. На даний час грошові кошти не повернуті, роботи не розпочаті та не закінчені, а рахунки ПП «БТК-Лад» арештовані в зв`язку із відкритим виконавчим провадженням за наказом господарського суду в Черкаській області про примусове виконання рішення та стягнення з ПП «БТК-Лад» на користь Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради авансу в сумі 500 тис. грн., що були перераховані згідно договору підряду № 0105 на виконання робіт з «Капітального ремонту будівлі (спортивного залу) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради по вул. Різдв`яна, 60 м. Черкаси. Весь пакет проектно-кошторисної документації, директор школи передала Підряднику в особі Хоменка Д.І., директора ПП «БТК-Лад», що підтверджується копією розписки про її отримання.

Тож на даний час оригінали проектно-кошторисної документації знаходяться в недобросовісного підрядника, який стверджує, що закупив необхідні товарно-матеріальні цінності, для початку робіт за договором підряду № 0105 на виконання робіт з «Капітальний ремонт будівлі (спортивного залу) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради по вул. Різдв`яна, 60 м. Черкаси».

У даному кримінальному провадженні ухвалою від 28 лютого 2019 року призначено судово-будівельну експертизу.

Згідно висновку експерта №6/41 від 21.05.2019 станом на 13.05.2019 жодних будівельних робіт, передбачених договором підряду №0105 від 26.12.2018 укладеного між Черкаською ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 Черкаської міської ради та ПП «БТК-Лад» по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі (спортивного залу) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 Черкаської міської ради по вулиці Різдвяній, 60 м. Черкаси» не виконано.

У зв`язку з тим, що будівельні роботи згідно договору підряду №0105 від 26.12.2018 ПП «БТК-ЛАД» станом на 13.05.2019 не виконувались, отже будівельні матеріали не використовувались.

Однак в ході проведених заходів забезпечення кримінального процесу, а саме надання дозволів на тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю - роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках ПП «БТК-ЛАД» встановлено, що отриманий аванс від 14.05.2018 в розмірі 500 000 тис грн., посадовими особами ПП «БТК-ЛАД» відразу ж був перерахований в розмірі 400 тис грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «СТРОЙ дом Україна», де вказано призначення платежу «за будівельні матеріали згідно рахунку № 113 від 15.05.2018.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_2 вказала, що працює бухгалтером на ТОВ «СТРОЙ дом Україна», та відповідно бухгалтерської документації ПП «БТК-ЛАД» уклало договір з ТОВ «СТРОЙ дом Україна» №34 від 02.12.2016. Так, дійсно відповідно до рахунку на оплату №113 від 15.05.2018 ПП «БТК-ЛАД» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «СТРОЙ дом Україна» кошти в сумі 400 тис грн. за гладкий лист та водостічну систему, яка використовується на будівництво (або ремонт) покрівельних робіт. Відповідно до видаткової накладної №100 від 21.05.2018 ПП «БТК ЛАД» отримало вищевказані товари від ТОВ «СТРОЙ дом Україна» на загальну суму 400 тис грн..

Відповідно до наявної проектно-кошторисної документації по проекту «Капітальний ремонт будівлі (спортивного залу) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 Черкаської міської ради по вулиці Різдвяній, 60 м. Черкаси» не передбачено роботи з будівництва чи ремонту покрівельних робіт. Однак це інженерно-технічне питання, що не входить до компетенції і повноважень слідчого, та не могло бути відомо, коли подавалось клопотання про призначення судово-будівельної експертизи від 26 лютого 2019 року.

Саме тому, в порядку ст. 93 КПК України було надіслано запит до ТОВ «Транс-Логістик Буд» з вимогою надати завірені в установленому порядку копії документів, що підтверджують нібито закупівлю ПП «БТК-Лад» будівельних матеріалів на суму 100 000,00 грн згідного договору договору №0001 від 03.01.2017. Даний лист проігнорований, документи не надані. В телефонній розмові з директором ТОВ «Транс-Логістик Буд» ОСОБА_3 останній категорично відмовився надати підтверджуючі документи щодо здійснення закупівлі ПП «БТК-Лад» будівельних матеріалів на суму 100 000,00 грн

Шляхом вільного доступу в мережі Інтернет, на порталі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що засновниками(учасниками) юридичної особи ТОВ «Транс-Логістик Буд» значаться ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що дає підстави вважати фіктивність операції на нібито закупівлю будівельних матеріалів на суму 100 000,00 грн.

04.06.2019 слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О. задоволено клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Ходосовської О.В. та призначено судову будівельну експертизу, виконання якої доручено експертам Черкаського НДЕКЦ МВС України. На вирішення експерту винесено наступне питання: чи відповідають закуплені Приватним підприємством «БТК-ЛАД» будівельні матеріали (у ТОВ «СТРОЙ дом Україна» на суму 400 000,00 грн та ТОВ «Транс-Логістик Буд» на суму 100 000, 00 грн за аванс, перерахований 14.05.2019 ГУ ДКСУ у Черкаській області в сумі 500 тис грн. згідно рахунку №7 від 11.05.2018 та договору №0105 від 26.12.2018),проектно-кошторисній документації за умовами договору №0105 від 26.12.2018 року, та чи могли вони були використані для виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі (спортивного залу) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради по вул. Різдв`яна, 60 м. Черкаси».

Слідчий в клопотанні указує, що для забезпечення проведення вищевказаної експертизи, виникла необхідність у наданні завірених в установленому порядку документів (договору, рахунків, видаткових накладних із переліком закуплених матеріалів) посадовими/службовими особами ТОВ «Транс-логістик Буд» щодо закупівлі будівельних матеріалів ПП «БТК-Лад» згідно договору №0001 від 03.01.2017, з перерахуванням 15.05.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «Транс-Логістик Буд» грошових коштів в сумі 45 000,00 грн, згідно рахунку №113 від 15.05.2018 грошових коштів в сумі 55 000,00 грн, що були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Транс-Логістик Буд» 15.05.2018.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться в службових/посадових осіб ТОВ «Транс-Логістик Буд» (код за ЄДРПОУ 38925578, м. Черкаси провулок Сіверянський, 35) з можливістю вилучення завірених в установленому порядку копій документів (договору, рахунків, видаткових накладних із переліком закуплених матеріалів) посадовими/службовими особами ТОВ «Транс-логістик Буд» щодо закупівлі будівельних матеріалів приватним підприємством «БТК-Лад» згідно договору №0001 від 03.01.2017, з перерахуванням 15.05.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «Транс-Логістик Буд» грошових коштів в сумі 45 000,00 грн, згідно рахунку №113 від 15.05.2018 грошових коштів в сумі 55 000,00 грн, що були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Транс-Логістик Буд» 15.05.2018 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в службових/посадових осіб ТОВ «Транс-Логістик Буд» (код за ЄДРПОУ 38925578, м. Черкаси провулок Сіверянський, 35) з можливістю вилучення завірених в установленому порядку копій документів (договору, рахунків, видаткових накладних із переліком закуплених матеріалів) посадовими/службовими особами ТОВ «Транс-логістик Буд» щодо закупівлі будівельних матеріалів приватним підприємством «БТК-Лад» згідно договору №0001 від 03.01.2017, з перерахуванням 15.05.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «Транс-Логістик Буд» грошових коштів в сумі 45 000,00 грн, згідно рахунку №113 від 15.05.2018 грошових коштів в сумі 55 000,00 грн, що були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Транс-Логістик Буд» 15.05.2018.

Виконання ухвали і отримання відповідей від службових /посадових осіб ТОВ «Транс-Логістик Буд» (код за ЄДРПОУ 38925578, м. Черкаси провулок Сіверянський, 35), покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції Ходосовську Ольгу Валеріївну, старшого оперуповноваженого МВ №1 м. Черкаси УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України Нечипоренка Олександра Петровича, оперуповноваженого МВ №1 м. Черкаси УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України Будєєва Василія Михайловича та оперуповноваженого МВ №1 м. Черкаси УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України Овчаренка Олександра Валентиновича.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.Д. Пироженко