Ухвала суду № 82300789, 05.06.2019, Оболонський районний суд міста Києва

05.06.2019 Справа № 756/6590/19

Справа № 756/6590/19

Провадження № 1-кс/756/1585/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Демчина Т.Ю. за участю секретаря судового засідання Борисевича О.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100050000075 від 26.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 здійснюють незаконне зберігання та транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів - фальсифікованих алкогольних напоїв іноземного виробництва без марок акцизного податку на території міста Києва та Київської області. Діяння попередньо кваліфіковане за ч. 1 ст.204 КК України.

Слідчий з ОВС п`ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Галка М.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури м. Києва Брянцем В.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Делівері» та ТОВ «Пост Фінанс» та стосуються здійснення поштових відправлень відправників ОСОБА_1 та ОСОБА_4 . Клопотання обґрунтовується тим, що, як встановлено під час досудового розслідування, ОСОБА_1 та ОСОБА_4 здійснювали збут підакцизних товарів - фальсифікованих алкогольних напоїв іноземного виробництва без акцизних марок через служби експрес-доставки ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ «Делівері», використовуючи при цьому номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; а також встановлено, що за вказаний товар покупець розраховувався у відділенні ТОВ «Нова Пошта» через фінансову установу ТОВ «Пост Фінанс», засновником якого є ТОВ «Нова Пошта». У кримінальному провадженні існує потреба дослідити документи, які містять інформацію та відомості про місця відправлення, особи відправника, адреси відправлення, номер телефону відправника; місце отримання та особи отримувача, адреси звідки забирається відправлення, номер телефону отримувача; повний опис відправлення (вантажу), фактична вага, об`ємна вага; інформацію про грошові перекази; копій експрес накладних та квитанцій про отримання грошових коштів, де сторонами виступають ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , інших документів, які мають значення для кримінального провадження, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий Галка М.А., прокурор Брянцев В.Л., представники установ - володільців документів, не з`явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Представник ТОВ «ДЕЛІВЕРІ» Павленко О.О. у свої письмових запереченнях на клопотання слідчого просила суд відмовити у наданні тимчасового доступу до зазначених вище документів у зв`язку з необґрунтованістю. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого, прокурора та представників володільців документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні Оболонського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №32017100050000075 від 26.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, по факту незаконного зберігання та транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів - фальсифікованих алкогольних напоїв іноземного виробництва без марок акцизного податку на території міста Києва та Київської області ОСОБА_1, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ..

Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , у лютому 2019 року в соціальній мережі «Інстаграм» вона знайшла оголошення з продажу алкогольної продукції, з приводу придбання якої спілкувалась з дівчиною на ім`я ОСОБА_6 , з якою усно уклала договір її купівлі-продажу, за домовленістю перерахувавши їй передоплату у розмірі 100,00 грн. на банківську картку «Приват» № НОМЕР_4 , зареєстровану за ОСОБА_7 , після оплати продану таким чином продукцію отримала у відділенні «Нова пошта» наложеним платежем. Свої показання свідок підтвердила наданими квитанціями про отримання посилки, де вказаний відправник - ОСОБА_1 , номер телефону НОМЕР_2 , фінансова установа, що здійснює грошовий переказ - ТОВ «ПОСТ ФІНАНС»; а також скріншотами переписки у соціальній мережі «Інстаграм», де вказаний номер телефону Анастасії НОМЕР_5 .

З протоколу огляду наданої свідком ОСОБА_5 продукції, отриманої в результаті вищевказаного замовлення, вбачається, що на реалізованих їй алкогольних напоях відсутні марки акцизного податку.

Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_1 від 22.04.2019, останній користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 .

Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_8 , останній працює вантажником у ТОВ «Сан-Паріс» за адресою м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових, 11/2 (територія складських приміщень), де поряд знаходиться склад відділення № 15 поштової служби «Делівері». Свідок вказує, що неодноразово бачив молодого чоловіка на авто марки «Лексус», д.н.з. НОМЕР_7 , сірого кольору, який через службу доставки ТОВ «Делівері» відправляв алкогольні напої іноземного виробництва.

Як вбачається з протоколу обшуку автомобіля марки «Lexus», д.н.з. НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_1 , під час обшуку виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої іноземного виробництва без акцизних марок, які в подальшому були визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надання тимчасового доступу до матеріалів, наявних у розпорядженні вищезазначених організацій, які містять відомості про поштові відправлення відправників ОСОБА_4 та ОСОБА_1 , та про переказ коштів за вказаний товар, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили. Об`єктивно існує можливість одержати вказану інформацію та встановити, ким, куди здійснювались поштові відправлення фальсифікованих алкогольних напоїв, механізм оплати за вказаний товар, і інформація, з метою одержання доступу до якої подано клопотання, в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для кримінального провадження.

Заперечення представника ТОВ «ДЕЛІВЕРІ» Павленко О.О. не заслуговують на увагу суду, так як запитувана інформація слідчим стосується тільки відправника та отримувача вказаного товару, а не питань фінансово-господарської діяльності самого підприємства.

Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», та відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію щодо поштових відправлень відправників Шебек А.С. та ОСОБА_1 , та про переказ коштів за вказаний товар неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що містяться у володінні вказаних установ, а тому тимчасовий доступ є найбільш ефективним у даному випадку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100050000075 від 26.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме: Рибаку Володимиру Олександровичу, Ютіну Ігорю Михайловичу, Люліну Івану Віталійовичу, Сауляк Людмилі Віталіївні, Латенку Олександру Володимировичу, Галці Максиму Анатолійовичу, Бовкуну Євгену Андрійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, а в разі їх відсутності - завірених їх копій, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні:

1) ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), юридична адреса: м. Київ, Столичне шосе, буд. 103, корпус 1, поверх 9, а саме: документів, що містять інформацію та відомості про місця відправлення (місто, номер відділення, адресу), назву підприємства, прізвище, ім`я та по батькові особи відправника, адреси відправлення, номер телефону відправника; місце отримання місто, номер відділення, адресу), назву підприємства, прізвище, ім`я та по батькові особи отримувача, адреси звідки забирається відправлення, номер телефону отримувача; повний опис відправлення (вантажу), фактична вага, об`ємна вага, оголошена вартість, документи що супроводжують відправлення, сторону яка оплачувала послуги, вартість доставки; назву підприємства, прізвище, ім`я та по батькові особи яка здійснювала грошовий переказ ,суми грошового переказу, дату відправлення, всіх наявних паспортних даних особи, яка відправляла грошовий переказ, повний опис товарно-матеріальних цінностей інших речей та документів, за які здійснювався грошовий переказ; назву підприємства, прізвища, ім`я та по батькові особи, яка отримувала грошовий переказ, суми грошового переказу, дату отримання, всіх наявних паспортних даних особи що отримувала грошовий переказ, копій експрес накладних та квитанцій про отримання грошових коштів, де сторонами виступають ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 ), та де використовувались наступні мобільні телефони: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

2)ТОВ «Пост Фінанс» (ЄДРПОУ 38324133), юридична адреса: м. Київ, Столичне шосе, корпус 1, буд. 103, поверх 13, оф. 1304, а саме: документів, що містять інформацію та відомості про місця відправлення (місто, номер відділення, адресу), назву підприємства, прізвище, ім`я та по батькові особи відправника, адреси відправлення, номер телефону відправника; місце отримання місто, номер відділення, адресу), назву підприємства, прізвище, ім`я та по батькові особи отримувача, адреси звідки забирається відправлення, номер телефону отримувача; повний опис відправлення (вантажу), фактична вага, об`ємна вага, оголошена вартість, документи що супроводжують відправлення, сторону яка оплачувала послуги, вартість доставки; назву підприємства, прізвище, ім`я та по батькові особи яка здійснювала грошовий переказ, суми грошового переказу, дату відправлення, всіх наявних паспортних даних особи, яка відправляла грошовий переказ, повний опис товарно-матеріальних цінностей інших речей та документів, за які здійснювався грошовий переказ; назву підприємства, прізвища, ім`я та по батькові особи, яка отримувала грошовий переказ, суми грошового переказу, дату отримання, всіх наявних паспортних даних особи що отримувала грошовий переказ, копій експрес накладних та квитанцій про отримання грошових коштів, де сторонами виступають ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 ), та де використовувались наступні мобільні телефони: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

3)ТОВ «Делівері» (код ЄДРПОУ 31738765), юридична адреса: м. Київ, вул.Червоноармійська, буд. 15/2, а саме: документів, що містять інформацію та відомості про місця відправлення (місто, номер відділення, адресу), назву підприємства, прізвище, ім`я та по батькові особи відправника, адреси відправлення, номер телефону відправника; місце отримання місто, номер відділення, адресу), назву підприємства, прізвище, ім`я та по батькові особи отримувача, адреси звідки забирається відправлення, номер телефону отримувача; повний опис відправлення (вантажу), фактична вага, об`ємна вага, оголошена вартість, документи що супроводжують відправлення, сторону яка оплачувала послуги, вартість доставки; назву підприємства, прізвище, ім`я та по батькові особи яка здійснювала грошовий переказ, суми грошового переказу, дату відправлення, всіх наявних паспортних даних особи, яка відправляла грошовий переказ, повний опис товарно-матеріальних цінностей інших речей та документів, за які здійснювався грошовий переказ; назву підприємства, прізвища, ім`я та по батькові особи, яка отримувала грошовий переказ, суми грошового переказу, дату отримання, всіх наявних паспортних даних особи що отримувала грошовий переказ, копій експрес накладних та квитанцій про отримання грошових коштів, де сторонами виступають ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 ), та де використовувались наступні мобільні телефони: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

Роз`яснити володільцям документів, що згідно з ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.Ю. Демчина