Ухвала суду № 82300622, 02.05.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/7273/19

Провадження по справі № 1-кс/752/3729/19

У Х В А Л А

02.05.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Рєзнік В.Г., в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12018100000000742 від 08.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання подане слідчею СУ ГУНП у м. Києві лейтенантом поліції Грищенко Т.О., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Вулом Д.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане слідчею СУ ГУНП у м. Києві лейтенантом поліції Грищенко Т.О., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Вулом Д.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України.

В обґрунтування заявлених вимог, слідча Грищенко Т.О. зазначила, що упровадженні СУ ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12018100000000742, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням Грищенко Т.О. просила розглянути його за відсутності службових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК», з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві Грищенко Т.О. подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018100000000742 від 08.08.2018 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що до слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшла заява народного депутата України ОСОБА_4 про те, що виконуюча обов`язки Голови Правління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_2 , перший заступник Голови Правління ОСОБА_3 та інші посадові особи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та службові особи ТОВ «МІКС», за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем здійснили розтрату грошових коштів банку шляхом укладення кредитного договору, що є заздалегідь таким, що не буде повернутий та без реального забезпечення кредитних зобов`язань, внаслідок чого Банку завдано шкоди на суму 5 500 000 грн.

За результатами досудового розслідування встановлено, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» .

При розслідуванні даного злочину в органу слідства з метою перевірки наданої інформації, проведення експертиз, підтвердження чи спростування факту створення суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а також з метою наданням документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх належно завірених копій, які знаходиться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніАТ КБ «ПРИВАТБАНК», дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки з наданих копій матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніАТ КБ «ПРИВАТБАНК», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотаннявнесене в кримінальному провадженні № 12018100000000742 від 08.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання подане слідчею СУ ГУНП у м. Києві лейтенантом поліції Грищенко Т.О., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Вулом Д.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, задовольнити .

Надати дозвіл слідчому групи слідчих та/або за його дорученням Управління захисту економіки у місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, а саме до: копії документів кредитного договору, який був укладений 26 вересня 2017 року між АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та ТОВ «МІКС» (код ЄДРПОУ 30949057); копії документів кредитного договору, який був укладений у 2017 року між АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та ТОВ «УкрАгроКом» (код ЄДРПОУ 30327425) із загальним кредитним лімітом 476 млн. грн.; копії документів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ «МІКС» (код ЄДРПОУ 30949057), ТОВ «УкрАгроКом» (код ЄДРПОУ 30327425); копії анкети клієнта банку ТОВ «МІКС» (код ЄДРПОУ 30949057), ТОВ «УкрАгроКом» (код ЄДРПОУ 30327425); копій паспортів, доручень, заяв, листів, договорів та інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при укладенні кредитного договору між АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та ТОВ «МІКС» (код ЄДРПОУ 30949057); копій паспортів, доручень, заяв, листів, договорів та інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при укладенні кредитного договору між АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та ТОВ «УкрАгроКом» (код ЄДРПОУ 30327425); інформацію щодо виплати платежу по вище зазначеним кредитам (сума платежу, дата здійснення платежу); інформацію, хто виступив поручителем при укладенні кредитного договору між АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та ТОВ «МІКС» (код ЄДРПОУ 30949057); інформацію, хто виступив поручителем при укладенні кредитного договору між АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та ТОВ «УкрАгроКом» (код ЄДРПОУ 30327425); інформацію, хто з посадових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК» входив до кредитного комітету, при прийнятті рішення про видачу кредиту ТОВ «МІКС» (код ЄДРПОУ 30949057); копію функціональних обов`язків членів кредитного комітету; інформацію, хто з посадових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК» входив до кредитного комітету, при прийнятті рішення про видачу кредиту ТОВ «УкрАгроКом» (код ЄДРПОУ 30327425); копію функціональних обов`язків членів кредитного комітету.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк