Ухвала суду № 82299013, 10.06.2019, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/2314/19

Провадження № 1-кс/265/2039/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 червня 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Шиян В.В.,за участю секретаря судового засідання Себко Г.Л., прокурора Циря О.С., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Циря Олексія Сергійовича про здійснення тимчасового доступу до речей і документів в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019050000000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

05 червня 2019 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Циря О.С., про надання тимчасового доступу до копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», та містять банківську таємницю по картковим рахункам ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ).

Доступ просить надати йому, прокурорам та слідчим, які входять до складу групи прокурорів та слідчих вказаного кримінального провадження, або уповноваженим особам.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, протягом 2015-2018 років займався підприємницькою діяльністю, в результаті якої отримав грошові кошти на загальну суму понад 17 млн. грн., через систему грошових переказів ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Пост Фінанс» та інших фінансових установ, умисно ухилився від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку,що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів на загальну суму, яка більше ніж у 5000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.

28 лютого 2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019050000000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Вказані порушення податкового законодавства з боку ОСОБА_1 відображено в дослідженні про результати фінансово-господарської діяльності № 02-11/3311600575 від 26.02.2019, яке проведено працівниками управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Донецькій області.

Згідно відомостей зазначених у службовій записці управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Донецькій області № 424/05-99-13-04 від 05.02.2019, гр. ОСОБА_1 у період 2015-2018 рр. отримував грошові перекази на загальну суму понад 17,8 млн. грн. за здійснення торгівлі садовою та електро-бензотехнікою через мережу «Інтернет». Зазначена інформація підтверджується відомостями ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ «Пост Фінанс», наданими до ГУ ДФС України листами №16-11/2018-5 від 16.11.2018 та №816 від 20.11.2018.

Далі у клопотанні детально викладено встановлені на даний час органом досудового розслідування обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

Прокурор просить забезпечити тимчасовий доступ до відшукуваної інформації, посилаючись на необхідність встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Прокурор у судовому засіданні підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити з підстав, наведених у ньому.

Дане клопотання слідчий суддя вважає можливим розглядати без участі представника АТ КБ «Приватбанк» з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими він обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшла до наступного.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що на даний час СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019050000000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Розглядом клопотання також встановлено, що відшукувана прокурором інформація, по-перше, може перебувати у володінні АТ КБ «Приватбанк», по-друге, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя зауважує, що вимога про надання тимчасового доступу до вказаних документів уповноваженій прокурором або слідчим особі, суперечить положенням ст.ст. 159,160,164,165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И Л А :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Циря Олексія Сергійовича про здійснення тимчасового доступу до речей і документів в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019050000000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) за адресою:м. Київ, вулиця Грушевського, 1 Д, надати (забезпечити) прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Цирі Олексію Сергійовичу, Колодію Роману Миколайовичу, Сімоновій Інесі Вікторівні, Калюжній Тетяні Сергіївні, Овчаренко Марині Вадимівні; старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Загорському Валерію Валерійовичу, старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Табатадзе Тамарі Ясонівні, Кідаловій Анастасії Олександрівні, Пономаренку Микиті Олександровичу; слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Брусленку Руслану Валерійовичу, тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю по картковим рахункам ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з можливістю вилученняналежним чином завірених копій у головному відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Маріуполі за адресою: Донецька область,м. Маріуполь, вул. А. Куїнджі, 56, а саме: відомості щодо того, чи являється ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) клієнтом АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299); документи, що містять відомості про наявність карткових рахунків та карток, які відкриті на карткових рахунках; документів, наданих ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) для відкриття карткових рахунків, їх обслуговування, заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; IP-адреси та номери телефонів, з яких надходили електроні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунками та забезпечувалася робота віддаленого доступу типу «Інтернет-клієнт-банк»; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям; фото та відеоматеріали з камер спостереження в місцях розташування терміналів, кас - обслуговування та банкоматів, з яких здійснювалися зняття готівки; виписки про рух грошових коштів та SWIFT - переказів - виписок у форматі SWIFT- повідомлення по рахунках в форматі Excel та у паперовому вигляді за період з 01.01.2015 по 31.12.2018 на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДР, РНОКПП; операції по банківським (картковим) рахункам ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2018 року.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) надати співробітникам органу, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, вищевказані документи у повному обсязі та документи на підставі яких було проведено їх вилучення у попередній період.

Строк дії ухвали - з 10 червня 2019 року по 09 липня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Шиян В.В.