Ухвала суду № 82298825, 10.06.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6141/19

Провадження № 1-кс/234/4410/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про призначення експертизи

10 червня 2019 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області-Лутай А.М.

за участю секретаря судового засідання - Пагуліч Д.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Краматорську клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Сосновенко О.В. про проведення експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2019 року за №42019051390000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04 червня 2019 року прокурор Сосновенко О.В. звернувся до слідчого судді із клопотанням про проведення експертизи, в обґрунтування якого зазначив, що СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051390000035 від 26 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Краматорською місцевою прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням доручено здійснювати заступнику керівника Краматорської місцевої прокуратури Садовому М.Є., прокурору Краматорської місцевої прокуратури Сосновенко О.В., прокурору Краматорської місцевої прокуратури Гончаренко М.В., прокурору Краматорської місцевої прокуратури Альоші В.В., прокурору Краматорської місцевої прокуратури Завадському С.А.

Так, на адресу Краматорської місцевої прокуратури надійшло повідомлення від 25.03.2019 Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки НП України про вчинення кримінального правопорушення, а саме зловживання службовим становищем посадових осіб Департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34007873) та Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОКАДАСТР» (код ЄДРПОУ 42175101) під час проведення інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами земель сільськогосподарського призначення державної форми власності.

На підставі вказаного повідомлення внесені відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Вказані відомості внесені Краматорською місцевою прокуратурою Донецької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051390000035 від 26.03.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.10.2018 № 1280/5-18 «Про напрямки (заходи) використання у 2018 році коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення заходів із розвитку земельних відносин» затверджено напрямки (заходи) використання у 2018 році коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення заходів із розвитку земельних відносин на проведення централізованих заходів з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів та територіях Званівської сільської об'єднаної територіальної громади Донецької області (орієнтовною площею 162,20 га), Миколаївської міської об'єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 129,98 га) та Черкаської селищної об'єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 276,21 га), відповідно. Обсяг фінансування за рахунок коштів обласного бюджету, які надходять від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва складає 1 738,5 тис.грн.

Департаментом агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34007873) та Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОКАДАСТР» (код ЄДРПОУ 42175101) укладено договір про закупівлю послуг за державні кошти № 05/41 від 12.12.2018, договір про закупівлю послуг за державні кошти № 05/40 від 12.12.2018, договір про закупівлю послуг за державні кошти № 05/39 від 10.12.2018.

Відповідно до умов договору № 05/41 від 12.12.2018 Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОКАДАСТР» (код ЄДРПОУ 42175101) зобов'язується надати Департаменту послуги з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами, орієнтовної площею 276,21 га на території Черкаської селищної ради об'єднаної територіальної громади Донецької області та складання за їх результатами технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.

Відповідно до умов договору № 05/40 від 12.12.2018 Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОКАДАСТР» (код ЄДРПОУ 42175101) зобов'язується надати Департаменту послуги з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами, орієнтовної площею 129,98 га на території Миколаївської міської об'єднаної територіальної громади Донецької області та складання за їх результатами технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.

Відповідно до умов договору № 05/39 від 10.12.2018 Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОКАДАСТР» (код ЄДРПОУ 42175101) зобов'язується надати Департаменту послуги з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами, орієнтовної площею 162,20 га на території Званівської сільської об'єднаної територіальної громади Донецької області та складання за їх результатами технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.

Згідно з договорами про закупівлю послуг за державні кошти

від 10.12.2018 № 05/39, від 12.12.2018 №№ 05/40, 05/41, укладеними між департаментом (далі - Замовник) та ТОВ «Укргеокадастр» (далі - Виконавець) (далі - Договори), Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів на території Званівської сільської об'єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 162,20 га), Миколаївської міської об'єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 129,98 га) та Черкаської селищної об'єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 276,21 га), відповідно.

Пунктами 3.6 та 3.8 Договорів встановлено, що оплата за фактично надані послуги проводиться на підставі акту наданих послуг шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Виконавця суми, визначеної у п.3.1 Договорів, протягом 10 (десяти) банківських днів з дати підписання акту наданих послуг.

Так, на виконання цих пунктів Договорів 21.12.2018 були підписані Акти приймання-передачі наданих послуг №№ 171218/3, 171218/2, 171812/1.

В цих Актах зазначено, що Виконавцем такі роботи (надані такі послуги):

1) інвентаризація земель під полезахисними лісосмугами земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів орієнтовною площею 162,20 га на території Званівської сільської об'єднаної територіальної громади за договором № 05/39

від 10.12.2018 послуга 386 717,00 грн.;

2) інвентаризація земель під полезахисними лісосмугами орієнтовною площею 129,98 га на території Миколаївської міської об'єднаної територіальної громади Донецької області та складання за їх результатами технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель за договором № 05/40 від 12.12.2018 послуга 312 000,00 грн.;

3) інвентаризація земель під полезахисними лісосмугами орієнтовною площею 276,21 га на території Черкаської селищної об'єднаної територіальної громади Донецької області та складання за їх результатами технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель за договором № 05/41 від 12.12.2018 послуга 670 000,00 грн.

26.12.2018 Замовником перераховано Виконавцю кошти за Договорами від 10.12.2018 № 05/39, від 12.12.2018 №№ 05/40, 05/41 у сумі 381 717,00 грн, 312 000,00 грн. та 670 000,00 грн. відповідно.

Пунктами 1.3 Договорів встановлено, що кінцевим результатом надання послуг є передача Замовнику технічної документації з інвентаризації у паперовому та електронному вигляді, оформленої відповідно до технічного завдання.

На запит Краматорської місцевої прокуратури Департаментом агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації не надано технічних документацій, за розробку яких сплачено кошти, які є результатом наданих Замовником послуг, та надано наказ Головного управлінні Держгеокадастру щодо погодження технічної документації з інвентаризації земель за договором про закупівлю послуг за державні кошти № 05/41 від 12.12.2018, договору про закупівлю послуг за державні кошти № 05/40 від 12.12.2018; договору про закупівлю послуг за державні кошти № 05/39 від 10.12.2018 та не надано наказу Департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34007873) щодо затвердження технічної документації з інвентаризації земель за договором про закупівлю послуг за державні кошти № 05/41 від 12.12.2018, договору про закупівлю послуг за державні кошти № 05/40 від 12.12.2018, договору про закупівлю послуг за державні кошти № 05/39 від 10.12.2018.

В повідомленні від 25.03.2019 Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки НП України про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами Департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації зазначено, що будь-які дослідження, обміри чи розмежування земель під полезахисними лісосмугами на території Званівської сільської об'єднаної територіальної громади, Миколаївської міської об'єднаної територіальної громади увійшли та Черкаської селищної об'єднаної територіальної громади не проводилися.

Окрім того, на підставі Ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 16.04.2019 справа № 234/6141/19 проведено тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні Департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34007873) за адресою: Донецька область м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 20, а саме до інформації та оригіналів документів. Під час проведення тимчасового доступу оригіналів технічної документації з інвентаризації земель за договором про закупівлю послуг за державні кошти № 05/41 від 12.12.2018;технічної документації з інвентаризації земель за договором про закупівлю послуг за державні кошти № 05/40 від 12.12.2018;технічної документації з інвентаризації земель за договором про закупівлю послуг за державні кошти № 05/39 від 10.12.2018 не надано у зв'язку з тим, що вони відсутні в Департаменті агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34007873).

Виконувач обов'язки директора департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34007873) Дзигім О.В. на питання прокурора Краматорської місцевої прокуратури:- «Де на даний час знаходяться документи з інвентаризації, а саме, технічна документація з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів та територіях Званівської сільської об'єднаної територіальної громади Донецької області (орієнтовною площею 162,20 га), Миколаївської міської об'єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 129,98 га) та Черкаської селищної об'єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 276,21 га)? Надав наступну відповідь: -«оригінали технічної документації з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів Миколаївської міської об'єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 129,98 га) та Черкаської селищної об'єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 276,21 га) знаходяться у виконавця робіт ТОВ «Укргеокадастр», які здійснюють свою господарську діяльність у м. Лиман Донецької області. Оригінал технічної документації з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів та територіях Званівської сільської об'єднаної територіальної громади Донецької області (орієнтовною площею 162,20 га) на даний час перебуває у м. Києві на державній експертизі.

Однак, оплата за виконання вказаних робіт проведена 22.12.2018, що підтверджується платіжними документами.

Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3 оригінали документів, а саме технічної документації з інвентаризації земель за договором про закупівлю послуг за державні кошти № 05/41 від 12.12.2018;технічної документації з інвентаризації земель за договором про закупівлю послуг за державні кошти № 05/40 від 12.12.2018; технічної документації з інвентаризації земель за договором про закупівлю послуг за державні кошти № 05/39 від 10.12.2018 з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів та територіях Званівської сільської об'єднаної територіальної громади Донецької області (орієнтовною площею 162,20 га), Миколаївської міської об'єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 129,98 га) та Черкаської селищної об'єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 276,21 га) органу досудового розслідування не надано у зв'язку з тим, що технічна документація з інвентаризації земель за договором про закупівлю послуг за державні кошти № 05/39 від 10.12.2018 з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів та територіях Званівської сільської об'єднаної територіальної громади Донецької області (орієнтовною площею 162,20 га), технічна документація з інвентаризації земель за договором про закупівлю послуг за державні кошти № 05/40 від 12.12.2018 з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів та територіях Миколаївської міської об'єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 129,98 га) направлені до ТОВ «Укргеокадастр». Технічна документація з інвентаризації земель за договором про закупівлю послуг за державні кошти № 05/41 від 12.12.2018 з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів та територіях Черкаської селищної об'єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 276,21 га) направлені до ТОВ «Укргеокадастр» у зв'язку з виявленням недоліків під час розроблення ТОВ «Укргеокадастр» технічної документації.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що земельні ділянки на територіях Званівської сільської об'єднаної територіальної громади Донецької області та територіях Миколаївської міської об'єднаної територіальної громади Донецької області сформовані в Державному земельному кадастрі лише у березні та квітні 2019 році після сплати державних коштів за виконані роботи та приймання актів-приймання передач виконаних робіт.

На даний час, оригінали технічної документації з інвентаризації земель за договором про закупівлю послуг за державні кошти № 05/41 від 12.12.2018; технічної документації з інвентаризації земель за договором про закупівлю послуг за державні кошти № 05/40 від 12.12.2018; технічної документації з інвентаризації земель за договором про закупівлю послуг за державні кошти № 05/39 від 10.12.2018 з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів та територіях Званівської сільської об'єднаної територіальної громади Донецької області (орієнтовною площею 162,20 га), Миколаївської міської об'єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 129,98 га) та Черкаської селищної об'єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 276,21 га) відсутні в Департаменті агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34007873) та Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру.

05.04.2019 проведена державна реєстрація у Державному земельному кадастрі земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: 1420981500:01:037:0001, 1420981500:01:036:0002, 1420981500:01:004:0004, 1420981500:01:043:0005, 1420981500:01:073:0004, 1420981500:01:050:0001, 1420981500:01:017:0003, 1420981500:01:040:0003, 1420981500:01:018:0001, 1420981500:01:025:0001, 1420981500:01:021:0003, 1420981500:01:024:0001, 1420981500:01:034:0001, 1420981500:01:003:0017, 1420981500:01:003:0018, 1420981500:01:003:0019, 1420981500:01:004:0005, 1420981500:01:006:0001, 1420981500:01:047:0001, 1420981500:01:038:0003, 1420981500:01:100:0007, 1420981500:01:105:0007, 1420981500:01:079:0008,, 1420981500:01:078:0001, 1420981500:01:082:0001, 1420981500:01:035:0001, 1420981500:01:034:0002, 1420981500:01:047:0002, 1420981500:01:034:0003, 1420981500:01:004:0006, 1420981500:01:054:0009, 1420981500:01:003:0020, 1420981500:01:043:0006, 1420981500:01:026:0003, 1420981500:01:021:0004, 1420981500:01:025:0002, 1420983500:01:003:0001, 1420983500:01:071:0001, 1420983500:01:071:0010, 1420983500:01:004:0015, 1420983500:01:003:0007, 1420983500:01:024:0011, 1420983500:01:061:0056, 1420983500:01:030:0021, 1420983500:01:035:0057, 1420983500:01:019:0014, 1420983500:01:017:0019, 1420983500:01:009:0011, 1420983500:01:058:0033, 1420983500:01:024:0014, 1420983500:01:018:0013, 1420983500:01:028:0007, 1420983500:01:022:0036, 1420983500:01:022:0037, 1420983500:01:030:0022, 1420983500:01:034:0036, 1420983500:01:060:0013, 1420983500:01:060:0024, 1420983500:01:035:0058, 1420983500:01:029:0009, 1420983500:01:066:0020, 1420983500:01:065:0061, 1420983500:01.066:0021, 1420983500:01.062:0017, 1420983500:01:063:0236, 1420983500:01:020:0021, 1420983500:01:016:0010, 1420983500:01:056:0009, 1420983500:01:057:0009, 1420983500:01:019:0015, 1420983500:01:018:0014, 1420983500:01:019:0016, 1420983500:01:076:0041, 1420983500:01:053:0015, 1420983500:01:053:0016, 1420983500:01:053:0017, 1420983500:01:049:0001, 1420983500:01:051:0020, 1420983500:01:051:0021, 1420983500:01:071:0011, 1420983500:01:072:0009, 1420983500:01:004:0016, 1420983500:01:004:0017, 1420983500:01:005:0024, 1420983500:01:005:0025, 1420983500:01:005:0026, 1420983500:01:004:0018, 1420983500:01:072:0010, 1420983500:01:071:0012, 1420983500:01:024:0015, 1420983500:01:025:0029, 1420983500:01:025:0023,, які розташовані на території Званівської сільської об'єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області сформовані на підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами, розробленою ТОВ «Укргеокадастр» (ЄДРПОУ 42175101) розробленої на підставі договору про закупівлю послуг за державні кошти № 05/39 від 10.12.2018 укладеного між ТОВ «Укргеокадастр» (ЄДРПОУ 42175101) та Департаментом агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації .

У березні 2019 року проведена державна реєстрація у Державному земельному кадастрі земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: 1424283500:10:000:0614, 1424283500:10:000:0615, 1424283500:10:000:0616, 1424283500:10:000:0617, 1424283500:10:000:0618, 1424283500:10:000:0619, 1424283500:10:000:0620, 1424283500:10:000:0621, 1424283500:10:000:0622, 1424283500:10:000:0623, 1424283500:10:000:0624, 1424283500:06:000:0298, 1424283500:06:000:0299, 1424283500:06:000:0300, 1424283500:06:000:0301, 1424283500:06:000:0302, 1424283500:06:000:0303, 1424283500:06:000:0304, 1424283500:06:000:0305, 1424283500:06:000:0306, 1424283500:06:000:0307, 1424283500:06:000:0308, 1424283500:06:000:0309, 1424283500:02:000:0372, 1424283500:02:000:0373, 1424283500:02:000:0374, 1424283500:02:000:0375, 1424283500:02:000:0376, 1424287900:07:000:0332, 1424287900:07:000:0333, 1424287900:07:000:0334, 1424287900:07:000:0335, 1424287900:07:000:0336, 1424287900:07:000:0337, 1424287900:07:000:0338, 1424287900:07:000:0339, 1424287900:07:000:0340, 1424287900:07:000:0341, 1424287900:07:000:0342, 1424287900:07:000:0343, 1424287900:07:000:0344, 1424287900:07:000:0345, 1424287900:07:000:0346, 1424287900:07:000:0347, 1424287900:07:000:0348, 1424287900:05:000:0416, 1424287900:05:000:0417, 1424287900:05:000:0418, 1424287900:05:000:0419, 1424287900:05:000:0420, 1424287900:05:000:0421, 1424283500:01:000:0273, 1424283500:01:000:0274, 1424283500:01:000:0275, 1424283500:01:000:0276, 1424283500:01:000:0277, 1424283500:01:000:0279, 1424283500:01:000:0280, 1424283500:01:000:0281,

1424283500:01:000:0282, які розташовані на території Миколаївської міської об'єднаної територіальної громади Слов'янського району Донецької області сформовані на підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами, розробленою ТОВ «Укргеокадастр» (ЄДРПОУ 42175101)розробленої на підставі договору про закупівлю послуг за державні кошти № 05/40 від 12.12.2018 укладеного між ТОВ «Укргеокадастр» (ЄДРПОУ 42175101) та Департаментом агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації.

Земельні ділянки, які розташовані на території Черкаської селищної об'єднаної територіальної громади, (колишні Черкаської селищної ради, Олександрівської, Прелесненської та Привільської сільських рад) Слов'янського району Донецької області на підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами, розробленою ТОВ «Укргеокадастр» (ЄДРПОУ 42175101) розробленої на підставі договору про закупівлю послуг за державні кошти № 05/41 від 12.12.2018 укладеного між ТОВ «Укргеокадастр» (ЄДРПОУ 42175101) та Департаментом агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації не внесені до Державного земельного кадастру станом на 03.06.2019 та не пройшли обов'язкової первинної державної експертизи.

Прокурор зазначає, що договори про закупівлю послуг за державні кошти № 05/41 від 12.12.2018, договір про закупівлю послуг за державні кошти № 05/40 від 12.12.2018, договір про закупівлю послуг за державні кошти № 05/39 від 10.12.2018 укладені між Департаментом агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34007873) в особі в.о. Директора Департаменту Дзигім О.В. та Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОКАДАСТР» (код ЄДРПОУ 42175101) в особі директора Товариства Філонова Є.М. Акт № 171218/3 від 21.12.2018 приймання-передачі наданих послуг за договором № 05/39 від 10.12.2018 підписаний між Департаментом агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34007873) в особі в.о. Директора Департаменту Дзигім О.В. та Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОКАДАСТР» (код ЄДРПОУ 42175101) в особі директора Товариства Філонова Є.М., Акт № 171218/2 від 21.12.2018 приймання-передачі наданих послуг за договором № 05/40 від 12.12.2018 підписаний між Департаментом агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34007873) в особі в.о. Директора Департаменту Дзигім О.В. та Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОКАДАСТР» (код ЄДРПОУ 42175101) в особі директора Товариства Філонова Є.М., Акт № 171218/1 від 21.12.2018 приймання-передачі наданих послуг за договором № 05/41 від 12.12.2018 підписаний між Департаментом агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34007873) в особі в.о. Директора Департаменту Дзигім О.В. та Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОКАДАСТР» (код ЄДРПОУ 42175101) в особі директора Товариства Філонова Є.М., Акт від 14.01.2019 прийому-передачі технічної документації підписаний між Департаментом агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34007873) в особі в.о. Директора Департаменту Дзигім О.В. та Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОКАДАСТР» (код ЄДРПОУ 42175101) в особі директора Товариства Філонова Є.М.

У зв'язку з цим виникла необхідність провести експертизу підписів директора ТОВ «Укргеокадастр» Філонова Є.М. (код ЄДРПОУ 42175101), який укладав договори та підписував акти приймання-передачі наданих послуг на підставі яких за платіжними дорученнями були сплачені грошові кошти державного бюджету.

У зв'язку з вищезазначеним прокурор просить слідчого суддю постановити ухвалу про задоволення клопотання про проведення експертизи.

Прокурор, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, що у відповідності до ч.3 ст.244 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання про проведення експертизи обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.242 КПК україни експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ч.6 ст.244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про проведення експертизи тому, що слідчим доведено те, що для вирішення питань, які мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, оскільки для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.242 - 244 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Сосновенко О.В. про проведення експертизи - задовольнити.

Призначити судову почеркознавчу експертизу документів у кримінальному провадженні №42019051390000035 від 26.03.2019 року, на вирішення якої поставити наступні запитання:

1.ким, Філоновим Євгеном Михайловичем, чи іншою особою виконано підпис від імені Виконавця Товариства з обмеженою відповідальністю «Укргеокадастр» (код ЄДРПОУ 42175101) в особі Філонов Є.М. у документі Договір №05/39 про закупівлю послуг за державні кошти від 10.12.2018 на аркуші 5 в правій крайній частині аркуша, під пунктом № 14 «Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін» між печатним текстом «МП» та «Є.М. Філонов»?

2.ким, Філоновим Євгеном Михайловичем, чи іншою особою виконано підпис у додатку №1 до договору №05/39 від 10.12.2018 Документ- Технічне завдання, аркуш 6 в лівій верхній крайній частині аркуша в графі «ЗАТВЕРДЖЕНО» (від УЧАСНИКА) Товариство з обмеженою відповідальністю «Укргеокадастр» (код ЄДРПОУ 42175101) перед печатним надписом «Є.М. Філонов» над печатним текстом «10 грудня 2018»?

3.ким, Філоновим Євгеном Михайловичем, чи іншою особою виконано підпис у додатку №2 до договору №05/39 від 10.12.2018 Документ- Протокол погодження договірної ціни, аркуш 9 в правій крайній частині аркуша з низу в графі «ПІДПИСИ СТОРІН» «від УЧАСНИКА» Директор ТОВ «Укргеокадастр» між печатним текстом «м.п., підпис» та «Є.М. Філонов»?

4.ким, Філоновим Євгеном Михайловичем, чи іншою особою виконано підпис у додатку №3 до договору №05/39 від 10.12.2018 Документ- Календарний план, аркуш 10 в правій крайній частині аркуша з низу в графі «Від Учасника» Директор ТОВ «Укрнеокадастр» між печатним текстом «м.п., підпис» та «Є.М. Філонов»?

5.ким, Філоновим Євгеном Михайловичем, чи іншою особою виконано підпис від імені Виконавця Товариства з обмеженою відповідальністю «Укргеокадастр» (код ЄДРПОУ 42175101) в особі Філонов Є.М. у документі Договір №05/40 про закупівлю послуг за державні кошти від 12.12.2018 на аркуші 5 в правій крайній частині аркуша, під пунктом № 14 «Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін» між печатним текстом «МП» та «Є.М. Філонов»?

6.ким, Філоновим Євгеном Михайловичем, чи іншою особою виконано підпис у додатку №1 до договору №05/40 від 12.12.2018 Документ- Технічне завдання, аркуш 6 в лівій крайній частині аркуша з верху в графі «ЗАТВЕРДЖЕНО» (від УЧАСНИКА) Товариство з обмеженою відповідальністю «Укргеокадастр» (код ЄДРПОУ 42175101) перед печатним надписом «Є.М. Філонов» над печатним текстом «12 грудня 2018»?

7.ким, Філоновим Євгеном Михайловичем, чи іншою особою виконано підпис у додатку №2 до договору №05/40 від 12.12.2018 Документ- Протокол погодження договірної ціни, аркуш 9 в правій крайній частині аркуша з низу в графі «ПІДПИСИ СТОРІН» «від УЧАСНИКА» Директор ТОВ «Укргеокадастр» між печатним текстом «м.п., підпис» та «Є.М. Філонов»?

8.ким, Філоновим Євгеном Михайловичем, чи іншою особою виконано підпис у додатку № 3 до договору №05/40 від 12.12.2018 Документ- Календарний план, аркуш 10 в правій крайній частині аркуша з низу в графі «Від УЧАСНИКА» Директор ТОВ «Укргеокадастр» між печатним текстом «м.п., підпис» та «Є.М. Філонов»?

9.ким, Філоновим Євгеном Михайловичем, чи іншою особою виконано підпис від імені Виконавця Товариства з обмеженою відповідальністю «Укргеокадастр» (код ЄДРПОУ 42175101) в особі Філонов Є.М. у документі Договір №05/41 про закупівлю послуг за державні кошти від 12.12.2018 на аркуші 5 в правій крайній частині аркуша, під пунктом № 14 «Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін» між печатним текстом «МП» та «Є.М. Філонов»?

10. ким, Філоновим Євгеном Михайловичем, чи іншою особою виконано підпис у додатку №1 до договору №05/41 від 12.12.2018 Документ- Технічне завдання, аркуш 6 в лівій крайній частині аркуша з верху в графі «ЗАТВЕРДЖЕНО» (від УЧАСНИКА) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРГЕОКАДАСТР» перед печатним текстом «Є.М. Філонов» над печатним текстом « 12 грудня 2018»?

11. ким, Філоновим Євгеном Михайловичем, чи іншою особою виконано підпис у додатку №2 до договору №05/41 від 12.12.2018 Документ- Протокол погодження договірної ціни, аркуш 9 в правій крайній частині аркуша з низу в графі «ПІДПИСИ СТОРІН» «від УЧАСНИКА» Директор ТОВ «Укргеокадастр» між печатним текстом «м.п., підпис» та «Є.М, Філонов»?

12. ким, Філоновим Євгеном Михайловичем, чи іншою особою виконано підпис у додатку № 3 до договору №05/41 від 12.12.2018 Документ- Календарний план, аркуш 10 в правій крайній частині аркуша з низу в графі «Від УЧАСНИКА» Директор ТОВ «Укргеокадастр» між печатним текстом «м.п., підпис» та «Є.М. Філонов»?

13. ким, Філоновим Євгеном Михайловичем, чи іншою особою виконано підпис в Документі- Акті № 171218/3 від 21 грудня 2018 приймання- передачі наданих послуг до договору № 05/39 від 10 грудня 2018, аркуш 1, в лівій верхній частині документу в графі «ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ТОВ «Укргеокадастр» перед печатним текстом «Є.М. Філонов»?

14. ким, Філоновим Євгеном Михайловичем, чи іншою особою виконано підпис в Документі- Акті № 171218/3 від 21 грудня 2018 приймання- передачі наданих послуг до договору № 05/39 від 10 грудня 2018, аркуш 1, в лівій нижній частині документу в графі «Від Виконавця» перед печатним текстом «Є.М. Філонов» вище печатного тексту «Відповідальний за здійснення господарської операції і правильності її оформлення?

15. ким, Філоновим Євгеном Михайловичем, чи іншою особою виконано підпис в Документі- Акті № 171218/2 від 21 грудня 2018 приймання- передачі наданих послуг до договору № 05/40 від 12 грудня 2018 в лівому верхньому куті аркуша в графі «ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ТОВ «Укргеокадастр» перед печатним текстом «Є.М. Філонов»?

16. ким, Філоновим Євгеном Михайловичем, чи іншою особою виконано підпис в Документі- Акті № 171218/2 від 21 грудня 2018 приймання- передачі наданих послуг до договору № 05/40 від 12 грудня 2018, аркуш 1, в лівій нижній частині документу в графі «Від Виконавця» перед печатним текстом «Є.М. Філонов» вище печатного тексту «Відповідальний за здійснення господарської операції і правильності її оформлення?

17. ким, Філоновим Євгеном Михайловичем, чи іншою особою виконано підпис в Документі- Акті № 171218/1 від 21 грудня 2018 приймання- передачі наданих послуг до договору № 05/41від 12 грудня 2018 в лівому верхньому куті аркуша в графі «ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ТОВ «Укргеокадастр» перед печатним текстом «Є.М. Філонов»?

18. ким, Філоновим Євгеном Михайловичем, чи іншою особою виконано підпис в Документі- Акті № 171218/1 від 21 грудня 2018 приймання- передачі наданих послуг до договору № 05/41 від 12 грудня 2018, аркуш 1, в лівій нижній частині документу в графі «Від Виконавця» перед печатним текстом «Є.М. Філонов» вище печатного тексту «Відповідальний за здійснення господарської операції і правильності її оформлення?

19. ким, Філоновим Євгеном Михайловичем, чи іншою особою виконано підпис в Документі- Акт від 14 січня 2019 р. прийому- передачі технічної документації, аркуш 1, в лівій нижній частині документу в графі «Від Виконавця» між печатним текстом «Від Виконавця» та «Є.М. Філонов»? Товариство з обмеженою відповідальністю «Укргеокадастр»?

Проведення експертизи доручити експертам Донецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, який розташований за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул. Академічна, 25.

Для дослідження експертам направити: Умовно-вільні зразки підписів Філонова Євгена Михайловича у документах: протокол обшуку від 23.05.2019 арк. 2 в графі «Копію ухвали слідчого судді про проведення обшуку отримав» в правій частині аркушу з верху печатного тексту «підпис»; протокол обшуку від 23.05.2019 арк. 8 в графі «Особа, в приміщенні якої проводиться обшук» в правій частині аркушу з верху печатного тексту «прізвище, ім'я, по батькові»; протокол обшуку від 23.05.2019 арк. 8 в графі «Копію цього протоколу отримав» в верху печатного тексту «П.І.Б.» правіше написаного тексту «Філонов Є.М.»; Ухвалі про обшук від 20.05.2019 (справа № 234/6141/19) арк. 6 (останній) посередині документу чорною кульковою ручкою здійсним запис «Копію отримав (підпис) 23.03.19 Філонов Є.М. директор ТОВ «Укргеокадастр»; адміністративний договір №1726/сл про надання поліцейських послуг з охорони приміщень за допомогою систем охоронної сигналізації від 01.12.2018 на арк.1 по середині документу в нижній частині, синьою кульковою ручкою між печатним текстом «Виконавець» та «Замовник»; адміністративний договір №1726/сл про надання поліцейських послуг з охорони приміщень за допомогою систем охоронної сигналізації від 01.12.2018 на арк.2 по середині документу в нижній частині, синьою кульковою ручкою між печатним текстом «Виконавець» та «Замовник»; адміністративний договір №1726/сл про надання поліцейських послуг з охорони приміщень за допомогою систем охоронної сигналізації від 01.12.2018 на арк.3 по середині документу в нижній частині, синьою кульковою ручкою між печатним текстом «Виконавець» та «Замовник»; адміністративний договір №1726/сл про надання поліцейських послуг з охорони приміщень за допомогою систем охоронної сигналізації від 01.12.2018 на арк.4 по середині документу в нижній частині, синьою кульковою ручкою між печатним текстом «Виконавець» та «Замовник»; адміністративний договір №1726/сл про надання поліцейських послуг з охорони приміщень за допомогою систем охоронної сигналізації від 01.12.2018 на арк.5 по середині документу в нижній частині, синьою кульковою ручкою між печатним текстом «Виконавець» та «Замовник»; адміністративний договір №1726/сл про надання поліцейських послуг з охорони приміщень за допомогою систем охоронної сигналізації від 01.12.2018 на арк.6 по середині документу в нижній частині, синьою кульковою ручкою між печатним текстом «Виконавець» та «Замовник»; адміністративний договір №1726/сл про надання поліцейських послуг з охорони приміщень за допомогою систем охоронної сигналізації від 01.12.2018 на арк.7 по середині документу в нижній частині, синьою кульковою ручкою між печатним текстом «Виконавець» та «Замовник»; адміністративний договір №1726/сл про надання поліцейських послуг з охорони приміщень за допомогою систем охоронної сигналізації від 01.12.2018 на арк.7 в правій частині документу, синьою кульковою ручкою між печатним текстом «М.П.» та «Є.М. Філонов»; Додаток № 1 до договору № 1726/сл від 01.12.2018 Дислокація на 2018 рік, арк1 в правій нижній частині в графі «Замовник» синьою кульковою ручкою після печатного надпису «Керівник»; Додаток № 2 до договору № 1726/сл від 01.12.2018 Інструкція про порядок приймання/здавання/об'єктів та окремих приміщень під спостереження ПЦС арк.2 в правій нижній частині в графі «ВІД ЗАМОВНИКА» синьою кульковою ручкою після печатного надпису «М,П.» та перед «Є.М, Філонов»; Додаток № 4до договору № 1726/сл від 01.12.2018 Акт обстеження об'єкта від 01.12.2018 арк.2 в графі «Представник замовника охоронних послуг» синьою кульковою ручкою перед печатним текстом «Є.М. Філонов»; Додаток № 5 до договору № 1726/сл від 01.12.2018 Протокол узгодження договірної ціни за здійснення заходів охорони від 01.12.2018 арк.1 в графі «Замовник» синьою кульковою ручкою під печатним текстом «Філонов Євген Михайлович»; АКТ №СЛ-0001465 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за березень 2019 р. від 31.03.2019 в графі «Від Замовника» синьою кульковою ручкою; Довідка про уповноваженого на підписання документів тендерної пропозиції №1402/11 від 14.02.2019 арк.1 синьою кульковою ручкою посередині аркуша між печатним текстом «Директор» та «Є. М. Філонов»; лист від 25.12.2018 на імя начальника міськрайонного управління у Словйняькому районі та м. Словянську Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області арк. 1, синьою кульковою ручкою над печатним текстом «(підпис)»МП»; додаток 5 тендерної документації Загальні відомості про учасника торгів арк.1, синьою кульковою ручкою, між печатним текстом «Підпис уповноваженої особи» та «Є.М. Філонов»; Заява від 14.01.2019 (вхідний номер 97-19/0/227-19) арк.1,синьою кульковою ручкою між написаним від руки текстом синьою кульковою ручкою «14.01.2019р.» та «Є.М. Філонов».

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків.

Роз'яснити, що на підставі ч.9 ст.244 КПК України, висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

Ухвала оскраженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.М.Лутай