Ухвала суду № 82298681, 28.05.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/7893/18

Провадження № 1-кс/234/4092/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2019 р. м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

головуючого судді Ткачової С.М.,

за участі секретаря Малушка С.В.,

прокурора Сергєєва А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Сергєєва А.В. про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050390001689 від 30.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24 травня 2019 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Сергєєва А.В. про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050390001689 від 30.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018050390001689 від 30.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Підставами для внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала інформація ГУ СБ України в Донецькій області, з якої вбачається, що службовими особами ТОВ «Азовєвротранс» організовано протиправну схему, яка побудована на закупівлі списаного рухомого складу (напівагони, цистерни, цементовози) у підприємств та їх подальшій реалізації за підробленими документами.

Так, згідно із зазначеною інформацією, з 2016 року Міністерством транспорту РФ, в рамках загальнодержавної програми оновлення та модернізації парку вантажних вагонів, які експлуатуються на підприємствах ОАО «РЖД», прийнято низку нормативних документів, що регулюють їх оберт та відповідно до вимог яких, заборонено експлуатувати на коліях загального користування вантажний рухомий склад, строк експлуатації якого перевищує 22-25 років, внаслідок чого на даний час відбувається списання близько 200 тис. одиниць рухомого складу.

Зокрема, службові особи ТОВ «Азовєвротранс» закуповують внатажні залізничні вагони в ОАО «РЖД», ООО «ТрансЭкоХим», АО «СтальТранс» (з граничними показниками зносу та із закінченими термінами експлуатації), які фактично списані та непридатні до експлуатації із ступенем зносу 60-70 %. Крім того, є наявні ознаки, що свідчать про переміщення з тимчасово непідконтрольних територій України залізничного рухомого складу (залишеного на вказаній території) до РФ та їх подальший продаж ТОВ «Азовєвротранс». В подальшому, вказані залізничні вагони після перетину кордону України та проведення митних процедур (проведення експертної оцінки з метою заниження митної вартості), за вказівкою директора ТОВ «Азовєвротранс» ОСОБА_1 та засновника даного товариства ОСОБА_2 на території ТОВ «Славкем» (м. Слов`янськ) проводиться їх повна розборка.

Після чого за вказівкою ОСОБА_3 (помічник ОСОБА_1 ), з використанням потужностей вагоноремонтних підприємств та локомотивних депо ПАТ «Укрзалізниця», проводиться посвідчення (ремонт, відновлення) їх елементів та продаж, під виглядом нових, експедиторам та операторам рухомого складу залізниць України. В свою чергу, використання даного обладнання на залізничних шляхах сполучення (об`єктах критичної інфраструктури) може призвести до надзвичайних подій та завдання значних матеріальних та фінансових збитків, людських жертв.

Крім того, з метою легалізації елементів вагонів на території України, приховування факту їх походження та відвернення уваги правоохоронних органів і контролюючих органів під час їх транспортування автомобільним транспортом з тимчасово непідконтрольних Україні територій Донецької області до складських приміщень та на вагоноремонтні підприємства, посадові особи ТОВ «Азоєвротранс» для прикриття протиправної діяльності можливо використовують документи з ознаками підроблення, серед яких договори купівлі-продажу, акти переміщення власного майна, товаро-транспортні накладні тощо.

При цьому встановлено, що з метою заниження митної вартості ОСОБА_4 та ОСОБА_2 (засновник ТОВ «Азовєвротранс») домовились з представниками Донецької торгово-промислової палати щодо проведення огляду залізничних вагонів, які ТОВ «Азовєвротранс» закуповує в ОАО «РЖД».

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що колісні пари №№ 29-52241-1985, 29-446103-1988, 29-4347-1977, 5-171580-1984, 29-29450-1992, 29-66755-1978 (що було у тому числі вилучено у ході огляду 29.05.2018), які були зазначені в договорі купівлі-продажу між ТОВ «Ево Про» та ТОВ «Азовєвротранс» від 20.05.2018 та акту прийому-передачі майна від 04.05.2018, фактично знаходились під арештом на відповідальному зберіганні ТОВ «Укрпромтранс-сервіс» на території ДП «Костянтинівський державний хімічний завод», тобто не належали ТОВ «Ево Про» та були незаконно відчужені на користь ТОВ «Азовєвротранс».

Враховуючи викладене, в діях вказаних посадових осіб, вбачаються ознаки вчинення кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 191 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також привласнення чи розтрати чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.

У кримінальному провадженні виконані наступні слідчі та процесуальні дії: проведено огляд місця події, у ході якого на території блокпосту по вул. Танкістів у м Краматорську виявлено та вилучено вантажний автомобіль МАЗ синього кольору НОМЕР_1 з причепом, із 17 колісними парами від локомотиву, документи до яких мають недостовірні відомості; зазначене майно визнано речовими доказами; подано до суду клопотання про арешт майна, яке за результатами розгляду задоволено, на майно накладено арешт; надано доручення оперативному підрозділу про проведення слідчих (розшукових) дій; направлено запити до ДПІ у Печерському районі ДФС у м. Києві, Маріупольської ОДПІГУ ДФС у Донецькій області; надано доручення оперативному підрозділу про проведення слідчих (розшукових) дій; проведення досудового розслідування доручено слідчим управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області, визначено групу прокурорів; отримано інформацію про результати виконання доручення від ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях щодо причетних осіб; отримано інформацію на запит від ПАТ «Укрзалізниця» щодо належності вилучених колісних пар; надано доручення оперативному підрозділу про проведення слідчих (розшукових) дій; отримано інформацію та документи на запит від арбітражного керуючого Нестеренка О.А.; направлено запити до ДП «Трансгарант-Україна», ПАТ «Северодонецьке об`єднання Азот», ГУ ДФС у Донецькій області, РФ «Південно-західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», РФ «Південна залізниця», частково отримано відповіді; за клопотанням власника майна судом скасовано арешт вилученого майна, воно повернуто власнику; отримано інформацію про результати виконання доручення від ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях щодо встановлених обставин вчинення злочину та причетних осіб, на теперішній час вирішується питання про звернення до суду з відповідними клопотаннями про проведення обшуків.

Злочин, передбачений ч. 2 ст. 191 КК України є злочином середньої тяжкості, за яке передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до п`яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 219 Кримінального процесуального кодексу України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо злочину середньої тяжкості становить дванадцять місяців та обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відомості про вчинення вищевказаного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 травня 2018 року, отже, строк досудового розслідування в цьому провадженні закінчується 30 травня 2019 року, однак, завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо з причин особливої складності вказаного кримінального провадження.

Беручи до уваги той факт, що станом на теперішній час існує необхідність у проведенні низки обшуків, подальшого призначення судової економічної експертизи, допиті фігурантів провадження, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018050390001689 на шість місяців. Вказаний строк є необхідним для завершення проведення низки обшуків, подальшого призначення судової економічної експертизи, допиту фігурантів провадження та вирішення питання щодо наявності підставі для повідомлення про підозру.

Обставиною, що перешкоджала проведенню вказаних слідчих та процесуальних дій раніше, є велика кількість запитів, що були направлені з метою отримання інформації щодо належності вилученого майна, несвоєчасне отримання відповідей на них та великий масив інформації, що підлягав аналізу, за результатами чого отримано інформацію оперативного підрозділу щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовується необхідність продовження строків досудового розслідування, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Злочин, передбачений ч. 2 ст. 191 КК України є злочином середньої тяжкості, за яке передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до п`яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Частиною 1 ст. 294 КПК України встановлено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений, зокрема, до 6-ти місяців - внаслідок особливої складності провадження.

Строк досудового розслідування кримінального провадження № 12018050390001689 спливає 30.05.2019 року.

Прокурором доведено, що станом на теперішній час існує необхідність у проведенні низки обшуків, подальшого призначення судової економічної експертизи, допиті фігурантів провадження.

Статтею 2 КПК України встановлено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування до шести місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій.

На підставі наведеного, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування кримінального провадження № 12018050390001689 слід продовжити до шести місяців, а саме до 30.11.2019 року включно.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Сергєєва А.В. про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050390001689 від 30.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018050390001689 від 30.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358, ч.2 ст. 191 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 30.11.2019 року включно.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені, проголошені та вручені 28.05.2019. Повний текст ухвали виготовлений 31.05.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С. М. Ткачова