Ухвала суду № 82287949, 28.05.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/5301/19

Провадження №1-кс/200/5184/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12018040030000774 від 28.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

28 травня 2019 року слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, обґрунтувавши його наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, шахрайським шляхом, а саме під виглядом участі в он-лайн торгах валютними парами (бінарні опціони), використовуючи спеціально створені для цього он-лайн ресурси, заволоділи грошовими коштами останнього.

За вказаним фактом, 28.03.2019 слідчим відділенням Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР за №12019040030000774 із правовою кваліфікацією за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В межах проведення досудового розслідування кримінального провадження, слідчим надано письмове доручення співробітникам ВКП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області щодо встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, а також аналогічних фактів заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом через мережу так званих «колл-центрів».

На виконання вищевказаного доручення, о/у ВКП ДВП ГУНП

в Дніпропетровській області складено інформування згідно якого оперативним шляхом встановлено місце знаходження «колл-центру», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Половицька, буд. 5 в якому невстановлені особи створили незаконну організацію в складі якої входить близько 25-30 осіб.

Співробітники даного так званого «колл-центру», щоденно, під виглядом участі в он-лайн торгах валютними парами (бінарні опціони), використовуючи спеціально створені для цього он-лайн ресурси, здійснюються шахрайські дії відносно осіб, які мешкають на території України та інших російськомовних країн, шляхом зв`язку за допомогою Інтернет та ІР телефонії.

За схемою, потенційному клієнту пропонується прийняти участь в торгах, шляхом відкриття спеціального демо-рахунку, де організаторами створюється імітація успішних торгів. Після цього, особу вмовляють на відкриття реального рахунку при цьому з клієнтами працюють оператори офісу, які націлюють їх на внесення якомога більших сум грошових коштів, аргументуючи це більшою вірогідністю здобуття прибутку. Для досягнення цієї мети, зловмисники використовують заздалегідь прописану схему психологічного впливу на потерпілого. Вклавши грошові кошти, потерпілі не мають можливості ані отримати будь-який прибуток, ані зняти такі кошти назад, оскільки по факту ніякі тоги не відбуваються, а грошові кошти шахрайським шляхом присвоюються даною групою осіб.

Окрім цього, моніторингом Всесвітньої мережі Інтернет виявлено безліч інформації про те, що особи, які працюють через вищевказані веб-сайти є шахраями, при цьому люди вказують на конкретні факти шахрайських дій останніх.

Слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проведено огляд веб-сайтів о відгуками про компанію та сайт www.770capital.com.

Згідно інформаційної довідки №161951395 інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: м. Дніпро, вул. Половицька, буд. 5 належить на праві власності ТОВ «Макроплаза» (код ЄДРПОУ 38937117).

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, звернув увагу на те, що необхідно вилучити саме комп`ютерної техніки, мобільних телефонів на інших електронних носіїв інформації тому, що на них може бути закодована інформація, знищена інформації та для її виявлення необхідно експертне дослідження саме цієї техніки.

Розглянувши клопотання,заслухавши поясненняслідчого,дослідивши наданідо клопотаннядодатки,приходжу довисновку проте,що вонопідлягає задоволеннюз наведениху ньомупідстав,оскільки вважаюдоведеним щобуло вчиненокримінальне правопорушення; відшукуванніречіі документимаютьзначеннядля досудовогорозслідування; відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; відшукуванні речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні місті, та іншим шляхом отримати відшукуванні речі і документи, тобто сприяти встановленню істини у справі, окрім проведення обшуку у слідчого немає. Крім того, вилучення вказаної техніки замість зняття з неї інформації, обгрунтована тим, що інформація може бути закодована, знищена тому для її виявлення необхідно експертне дослідження саме цієї техніки.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , групі слідчих у складі: ОСОБА_6 , а також прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

- магнітних та електронних носів інформації, комп`ютерної техніки, що використовуються при реалізації шахрайських схем (ноутбуків, комп`ютерів, систем та пристроїв забезпечення діяльності комп`ютерів), флеш накопичувачів, жорстких дисків, серверів, тощо);

- мобільних телефонів, що використовуються фігурантами вчинення злочинів при здійснюванні інформації з клієнтами (сім-карток стільникових операторів мобільного зв`язку);

- банківських карток;

- документів (договорів і додатків до них, платіжних доручень, товарних та податкових накладних, касових ордерів, товарних чеків, печаток та штампів), що містять інформацію про осіб, причетних до вказаних злочинів;

- чорнових записів на яких містяться відомості про вчинення аналогічних злочинів;

-інструкції по спілкуванню з клієнтами, брошури, нотатки, тощо;

-особові справи особового складу працівників;

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - до 27.06.2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1