Ухвала суду № 82283885, 10.06.2019, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/7518/19

Провадження №1-кс/369/2387/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.06.2019 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Медведський М.Д., при секретарі Головатюк В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітана поліції Стеценко Каріни Вікторівни про арешт майна, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110200002544 від 29.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 365-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітан поліції Стеценко Каріна Вікторівна з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Даців Х.І., про арешт майна у кримінальному провадженні за №12019110200002544 від 29.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 365-2 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що 29.05.2019 слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110200002544 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, діючи умисно з погрозою застосування насильства та протиправно шляхом пошкодження майна, заволоділи майном ТОВ «ОМОКС» (код ЄДРПОУ 23154102) у тому числі частками учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, а саме протоколу №02/04 Загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю «ОМОКС» від 02.04.2019 року, який шляхом подачі реєстратору КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» та ОСОБА_2 , всупереч ухвалі Києво-Святошинського районного суду Київської області №369/2762/19 від 28.02.2019, про накладення арешту на частку, належну ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» в статутному капіталі ТОВ «ОМОКС», відомості про яку було внесено 01.03.2019 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, вніс зміни до установчих документів, тим самим протиправно заволоділи майном підприємства.

В подальшому, 29.05.2019 близько 02 год. 00 хв. група невстановлених осіб на чолі з ОСОБА_1 , шляхом вчинення правочинів щодо зміни директора ТОВ «ОМОКС» код ЄДРПОУ 23154102, протиправно проникли до території житлового комплексу «Чайка», розташованого за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул . В. Лобановського , належного Товариству.

В рамках кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є учасниками ТОВ «Омокс», де, поряд з ними учасниками також є ТОВ «Консент Капітал Менеджмент», що діє від імені та за рахунок активів Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» та Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС».

Згідно статутних документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Омокс» (Код ЄДРПОУ 23154102) для забезпечення діяльності Товариства було створено Статутний капітал у розмірі 44 171 720 грн.

При цьому, частки учасників Товариства розподілені наступним чином (п.6.1. Статуту Товариства):

ОСОБА_3 - 22 422 241,4 (Двадцять два мільйони чотириста двадцять дві тисячі двісті сорок одна гривня 40 копійок), що становить 50,76 % статутного капіталу;

ОСОБА_4 - 18 313 198,6 (Вісімнадцять мільйонів триста тринадцять тисяч сто дев`яносто вісім гривень 60 копійок), що становить 41,46 % статутного капіталу;

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» - 1 718 140,00 (Один мільйон сімсот вісімнадцять тисяч сто сорок гривень 00 копійок), що становить 3,89% статутного капіталу;

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» - 1 718 140,00 (Один мільйон сімсот вісімнадцять тисяч сто сорок гривень 00 копійок), що становить 3,89% статутного капіталу.

Державна реєстрація змін до установчих документів ТОВ «ОМОКС» (у тому числі статуту товариства у новій редакції), пов`язаних зі зміною статутного капіталу, інших змін, зміни складу або інформації про засновників була здійснена на підставі поданих державному реєстратору документів, прийнятих за наслідками проведення Загальних зборів учасників ТОВ «Омокс» 28 грудня 2018 року державним реєстратором, - приватним нотаріусом Крапивницькою Наталією Володимирівною (№13391050031007029).

Жодних інших рішень, пов`язаних зі зміною статутного капіталу Товариства та/або керівника ТОВ «ОМОКС» у період з 28 грудня 2018 грудня 2018 року по 29 травня 2019 року учасниками Товариства не приймалося.

На більше, керівником Товариства, - ОСОБА_3 , який одночасно є учасником Товариства з часткою у статутному капіталі, що становить 50,76% за цей період не скликалося та не проводилося жодних загальних зборів учасників товариства з порядком денним, до якого би включалися питання зміни керівника та/або розміру статутного капіталу товариства, перерозподілу часток між учасниками. Жодних рішень з таких питань ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не приймалося, протоколів не підписувалося.

Відповідно до порядку, визначеного Статутом ТОВ «Омокс», загальні збори Учасників Товариства є повноважними, якщо на них присутні Учасники, що володіють у сукупності більш, як 60% голосів (п. 9.6.1 Статуту).

При цьому, з питань зміни розміру статутного капіталу Товариства, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 (п`ятдесят) відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства (п. 9.6.3. Статуту).

Як вже зазначалося вище, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 станом на дату, на яку вносилися оскаржувані реєстраційні записи, в сукупності володіли 92,22 відсотками голосів.

Відтак, проведення загальних зборів учасників товариства, а тим більше прийняття рішень про зміну розміру статутного капіталу товариства чи зміну керівника ТОВ «Омокс», без участі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є неможливим, а у разі вчиненні - незаконним.

Однак, як вбачається з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 29.05.2019 року, внесок статутного капіталу ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від власного імені та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» (код ЄДРІСІ 2331635) становить 206682435,56 грн.

Вказані зміни були проведені 28.05.2019 року реєстратором КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_2 на підставі протоколу № 02/04 загальних зборів учасників ТОВ «Омокс» від 02.04.2019 року. Однак, під час допиту ОСОБА_3 та ОСОБА_4 встановлено, що на збори учасників товариства 02.04.2019 року не проводились, а тому вказаний протокол є підробленим

Згідно пункту 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, крім змін до відомостей, передбачених частиною п`ятою цієї статті, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру;

8) установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;

Згідно пункту 5 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю (далі в цій частині - товариство) подаються, зокрема, такі документи:

1) заява про державну реєстрацію змін до цих відомостей;

2) документ про сплату адміністративного збору;

3) один із таких відповідних документів:

а) рішення загальних зборів учасників товариства про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників;

б) рішення загальних зборів учасників товариства про виключення учасника з товариства;

в) заява про вступ до товариства;

г) заява про вихід з товариства;

ґ) акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства;

При цьому, справжність підписів учасників, які голосували за рішення, зазначені у підпунктах "а" і "б" цієї частини, засвідчується нотаріально.

Документів, які мали бути передані державному реєстратору на виконання імперативних норм діючого законодавства для вчинення ним оскаржуваних реєстраційних дій ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не підписували та не подавали.

Крім того, встановлено факт того, що державний реєстратор ОСОБА_2 та/або Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» за місцем реєстрації не знаходиться.

Разом з тим, слідчим відділом Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління національної поліції у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018110200006921 від 05.12.2018 року за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо вчинення учасницею ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» ОСОБА_5 кримінального правопорушення у вигляді шахрайського заволодіння активами ТОВ «Омокс».

В межах вказаного провадження слідчим суддею Києво-Святошинського районного суду Київської області 28.02.2019 року постановлено ухвалу, згідно якої було накладено арешт:

-на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Консент Капітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ 35575477»;

-на частку, належну Товариству з обмеженою відповідальністю «Консент Капітал Менеджмент», код ЄДРПОУ 35575477, у статутному капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Омокс», код ЄДРПОУ 23154102, що становить 7,78% статутного капіталу з розміром внеску до статутного капіталу 3 436 280,00 грн.;

-грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал Фінанс» код ЄДРІСІ 2331635, розміщені на рахунках банківських установ України;

-грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал» код ЄДРІСІ 2331300, розміщені на рахунках банківських установ України.

Таким чином перерозподіл часток в статутному капіталі в ТОВ «Омокс» відбувся з порушенням діючого законодавства.

Також слід зазначити, що станом на 29.05.2019 року арешт, накладений ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області (справа № 369/2762/19) скасовано не було, а рішенням Київського апеляційного суду (справа № 11-СС/824/1986/2019) рішення суду першої інстанції не скасовано, проте державним реєстратором проведені незаконні реєстраційні дії:

-Внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 28.05.2019 року 1339107007029; ОСОБА_2, державний реєстратор КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу», змінив керівника юридичної особи;

-Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 28.05.2019 року 13391050033007029; ОСОБА_2, державний реєстратор КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу», вніс зміни;

-Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 28.05.2019 року 13391070034007029; ОСОБА_2 , державний реєстратор КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу», зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників.

Тобто, державний реєстратор КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу», ОСОБА_2, достовірно знаючи (оскільки, скан. копія відповідної ухвали до цього часує на сайті), що на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Консент Капітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ 35575477», зокрема на частку, належну Товариству з обмеженою відповідальністю «Консент Капітал Менеджмент», код ЄДРПОУ 35575477, у статутному капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Омокс», код ЄДРПОУ 23154102, що становить 7,78% статутного капіталу з розміром внеску до статутного капіталу 3 436 280,00 грн. накладено арешт, провів незаконні реєстраційні дії, які спричинили тяжкі наслідки.

При здійсненні моніторингу єдиного реєстру судових рішень, які знаходяться у вільному доступі виявлено ряд ухвал щодо як незаконних реєстраційних дій державного реєстратора ОСОБА_2 так і незаконних реєстраційних дій державних реєстраторів КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу», що в свою чергу підтверджує сумнівність проведеної реєстраційної дії та законність функціонування самого комунального підприємства.

Разом з тим, за скаргами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 щодо незаконних дій державного реєстратора ОСОБА_2 КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» Міністерством юстиції прийнято рішення про анулювання доступу державного реєстратора ОСОБА_2 та скасування реєстраційних дій проведених останнім 28.05.2019 року по ТОВ «ОМОКС». Разом з тим, цим же реєстратором в порушення вимог діючого законодавства 03.06.2019 проведено реєстраційні дії, щодо зміни засновника вказаного ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» код ЄДРПОУ 35591043 та призначення нового директора на підставі проведених змін. Враховуючи, що на даний час органом досудового розслідування проводяться слідчі дії щодо внесення 03.06.2019 року державним реєстратором ОСОБА_2 КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» змін до статутних документів та є достатні підстави вважати що вказана реєстраційна дія є незаконною та сумнівною, а тому необхідно накласти арешт на корпоративні права ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» код ЄДРПОУ 35591043 з метою недопущення подальшого продажу або перепродажу корпоративних прав вказаного товариства.

За результатами встановлення вищевказаних обставин до єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості щодо зловживання повноваженнями особи, яка надає публічні послуги внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12019110200002546 від 29.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

29.05.2019 року кримінальне провадження № 12019110200002544 від 29.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2 КК України та кримінальне провадження №12019110200002546 від 29.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України об`єднано в одне провадження та присвоєно єдиний № 12019110200002544.

Відповідно до ч. 4 ст. 58 КПК України, представник користується процесуальними правами потерпілого, інтереси якого він представляє, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо потерпілим і не може бути доручена представнику.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 7 частини 2 вказаної статті визначено що заходом забезпечення кримінального провадження є також - арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Абзацом 2 частини 1 статті 170 КПК України, визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).

Також, ч. 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Необхідно врахувати, що потреба у накладенні арешту також зумовлюється необхідністю забезпечення можливості поновлення в подальшому порушеного права власності потерпілого за цим кримінальним провадженням.

Незастосування заборони на використання чи розпорядження майном може призвести до його подальшого незаконного використання, відчуження та настання інших тяжких наслідків, які в тому числі перешкоджатимуть кримінальному провадженню.

Враховуючи зазначене, з урахуванням протиправних дій ОСОБА_2 та інших співучасників, наявні ризики подальшого відчуження майна та неможливості збереження речових доказів.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися слідчий за погодженням з прокурором.

З огляду на вищевикладене, слідчий просив суд задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на: корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» код ЄДРПОУ 35591043, заборонивши особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, проводити будь-які реєстраційні дії в тому числі і зміни до установчих документів товариства.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав до суду заяву якою просив суд розглядати клопотання без його участі.

Суд розглядає клопотання без повідомлення власника майна, його захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, тому, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна та для унеможливлення його подальшого відчуження.

Дослідивши клопотання, та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12019110200002544 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 365-2 КК України.

Разом з тим, слідчим відділом Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління національної поліції у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018110200006921 від 05.12.2018 року за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо вчинення учасницею ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» ОСОБА_5 кримінального правопорушення у вигляді шахрайського заволодіння активами ТОВ «Омокс».

В межах вказаного провадження слідчим суддею Києво-Святошинського районного суду Київської області 28.02.2019 року постановлено ухвалу, згідно якої було накладено арешт:

на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Консент Капітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ 35575477»;

на частку, належну Товариству з обмеженою відповідальністю «Консент Капітал Менеджмент», код ЄДРПОУ 35575477, у статутному капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Омокс», код ЄДРПОУ 23154102, що становить 7,78% статутного капіталу з розміром внеску до статутного капіталу 3 436 280,00 грн.;

грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал Фінанс» код ЄДРІСІ 2331635, розміщені на рахунках банківських установ України;

грошові кошти Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал» код ЄДРІСІ 2331300, розміщені на рахунках банківських установ України.

Таким чином перерозподіл часток в статутному капіталі в ТОВ «Омокс» відбувся з порушенням діючого законодавства.

Також слід зазначити, що станом на 29.05.2019 року арешт, накладений ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області (справа № 369/2762/19) скасовано не було, а рішенням Київського апеляційного суду (справа № 11-СС/824/1986/2019) рішення суду першої інстанції залишено без змін, проте державним реєстратором проведені незаконні реєстраційні дії, зокрема:

Внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 28.05.2019 року 1339107007029; ОСОБА_2, державний реєстратор КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу», змінив керівника юридичної особи;

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 28.05.2019 року 13391050033007029; ОСОБА_2, державний реєстратор КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу», вніс зміни;

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 28.05.2019 року 13391070034007029; ОСОБА_2 , державний реєстратор КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу», зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників.

Тобто, державний реєстратор КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу», ОСОБА_2, достовірно знаючи (оскільки, скан. копія відповідної ухвали до цього часує на сайті), що на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Консент Капітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ 35575477», зокрема на частку, належну Товариству з обмеженою відповідальністю «Консент Капітал Менеджмент», код ЄДРПОУ 35575477, у статутному капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Омокс», код ЄДРПОУ 23154102, що становить 7,78% статутного капіталу з розміром внеску до статутного капіталу 3 436 280,00 грн. накладено арешт, провів незаконні реєстраційні дії, які спричинили тяжкі наслідки.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання, оскільки слідчий у клопотанні обґрунтував необхідність такого арешту, який необхідний з метою збереження даного майна як речового доказу, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки на теперішній час тривають злочинні дії невстановлених осіб із незаконного заволодіння майном Товариства з обмеженою відповідальністю «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», відтак припущення слідчого про можливе заволодіння корпоративними правами даного товариства обґрунтовано.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170- 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на: корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» код ЄДРПОУ 35591043, заборонивши особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, проводити будь-які реєстраційні дії в тому числі і зміни до установчих документів товариства.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: М.Д. Медведський