Ухвала суду № 82281836, 07.06.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/9325/19

Провадження № 1-кс/161/4751/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 07 червня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Черняк В.В.

за участю секретаря судового засідання Новаковської В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Хазанюка В.Б. у кримінальному провадженні №32018030000000030 від 13.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.191, ч.1 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Хазанюк В.Б. за погодженням прокурора у кримінальному провадженні Матюк А.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Волинського ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 13369965, МФО 303440, адреса: м. Луцьк пр. Відpодження, 1, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що службові особи ПП «Лімекс Інвест» в період 2017-2018 років шляхом відображення в податковому та бухгалтерському обліку підприємства фінансово-господарських операцій, пов`язаних з купівлею товарно-матеріальних цінностей, які фактично не відбувались, ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість в значних розмірах.

Зокрема встановлено, що в податковому обліку ПП «Лімекс Інвест» відображено операції з придбання ріпаку у ФГ «Міжгір`я».

При цьому, допитаний в якості свідка директор ФГ «Міжгір`я» - гр. ОСОБА_1 показав, що пред`явлений йому договір контрактації сільськогосподарської продукції №29/05/2018 від 29.05.2018 укладений між ФГ «Міжгір`я» та ПП «Лімекс Інвест» не відповідає дійсності у зв`язку з тим, що підпис на даному договорі виконаний не ним, такого договору він раніше не бачив, та в період 2018 року фінансово-господарських взаємовідносин з ПП «Лімекс Інвест» не проводились.

При цьому, в ході огляду виписки руху коштів по банківському рахунку ПП «Лімекс Інвест» № НОМЕР_1 відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» встановлено перерахування останнім коштів на рахунок ФГ «Міжгір`я» НОМЕР_5 відкритому у Волинському ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 303440).

В зв`язку з вище викладеним в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, виникла необхідність в дослідженні обставин здійснення фінансових операцій ФГ «Міжгір`я», в зв`язку з чим необхідно отримати документи, які свідчать про відкриття та використання банківських рахунків, а також отримання та перерахування грошових коштів через банківські рахунки ФГ «Міжгір`я», а саме: роздруківок руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів за період з 01.06.2018 по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, банківських виписок про видачу готівки та чеків за період з 01.06.2018 по даний час, документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів за період з 01.06.2018 по даний час.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їх відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Хазанюку В.Б., Хазанюк Г.В., Павлику Ю.В., Шелепіну С.С., Балику І.І., Громову Б.О., Солосі М.М., Хомичу Д.М., Оніщук Я.П ., та/або Ступіній А.А. або за їх дорученням працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області Ткачуку Олександру Ігоровичу, Гулю Роману Сергійовичу, Вальчуку Вадиму Ігоровичу, Лагоді Андрію Володимировичу, Приймачуку Юрію Вікторовичу, Перванчуку Миколі Леонідовичу, Житинському Борису Вікторовичу, Ковчу Василю Дмитровичу, Дячук Юлії Валентинівні тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ФГ «Міжгір`я» (код ЄДРПОУ 34214711) банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих у Волинському ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 13369965, МФО 303440, адреса: м. Луцьк пр. Відpодження, 1, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) за період з 01.06.2018 по даний час, з можливістю вилучення оригіналів таких документів, а саме:

? платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);

? роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.06.2018 по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

? банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01.06.2018 по даний час;

? документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

? протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

? угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій;

? грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період з 01.01.2016 по даний час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Черняк В.В.