Ухвала суду № 82278462, 07.06.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/16001/19

Провадження №1-кс/127/9058/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засідання клопотання слідчого ВінницькогоВП ГУНПу Вінницькійобласті,лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ., відповідно до інформаційної довідки №166480581 власником кв. АДРЕСА_2 є ОСОБА_4 , відповідно до інформаційної довідки №169281318 власником кв. АДРЕСА_3 є ОСОБА_5 ,, відповідно до інформації з відомостей відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Тернопільській області проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 -

ВСТАНОВИВ:

07.06.2019 року до слідчого судді звернувся слідчий ВінницькогоВП ГУНПу Вінницькійобласті,лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ., відповідно до інформаційної довідки №166480581 власником кв. АДРЕСА_2 є ОСОБА_4 , відповідно до інформаційної довідки №169281318 власником кв. АДРЕСА_3 є ОСОБА_5 ,, відповідно до інформації з відомостей відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Тернопільській області проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Клопотання мотивоване тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12019020010000132 від 23.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 24.10.2018 року, близько 02:50 години, на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить гр. ОСОБА_7 , почали надходити повідомлення про проведення обмінних операцій на веб-ресурсі «Best-obmen.com». Під час перегляду останнім вище вказаних повідомлень, було виявлено що обмін операцій проходить за курсом 1.03 до 10000 доларів США. З метою припинення несанкціонованого витоку грошових коштів ОСОБА_7 унеможливив проведення подальших операцій, однак в наслідок протиправної діяльності не встановлених осіб подальше адміністрування веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було не можливе через зміну паролю доступу до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час досудового розслідування встановлено, що зловмисниками було здійснено заміну налаштувань обміну грошових коштів та поповнено електронний гаманець, який належить гр. ОСОБА_7 з електронних гаманців НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , створений платіжною системою «PerfectMoney». Оперативним шляхом встановлено, що дані електронні гаманці належать гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_4 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , після чого отримані грошові кошти було переведено на електронний гаманець НОМЕР_5 створений платіжною системою «AdvancedCash» на банківську картку емітовану ПАТ КБ «Приватбанк» видану на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_5 , однак більша частина грошових коштів з електронного гаманця НОМЕР_5 у сумі 48132 гривень, була переведена на електронний гаманець НОМЕР_6 , що прив`язаний до мобільного номеру телефону НОМЕР_7 .

В ході проведення комплексу заходів оперативно (ініціативного) пошуку було встановлено, що м.н.т. НОМЕР_7 , належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканцю м. Вінниця, який 24.11.2018 року близько 20:30 год. з банківської картки № НОМЕР_8 , що обслуговує ПАТ КБ «Приватбанк», здійснив обготівкування вище вказаних коштів з банкомату ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Вінниця, вул. 600 річчя, 21, Гіпермаркет «Грош».

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, встановлення обставин та документального підтвердження факту обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також перевірки наявності інших рахунків, які могли б бути використані у злочинній діяльності, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) юридична адреса якого: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, представництво якого (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК") знаходиться за адресою:м. Вінниця прос. Юності, 43А.

Отримавши ухвалуВінницького міськогосуду Вінницькоїобласті №127/7890/19від 02.04.2019, про тимчасовий доступ до речей та документівПАТ КБ «Приватбанк» надав в електронному вигляді необхідну інформацію на оптичному носії інформації DVD-R диску.

Згідно в файлами, які містяться на диску гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_6 , ІПН: НОМЕР_9 , паспорт НОМЕР_10 , виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області 22.05.2002, м.н.т. НОМЕР_11 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 , має у своєму користуванні значну кількість банківських карт, однак оперативний інтерес становлять банківські картки: НОМЕР_12 та НОМЕР_8 . При перегляді руху коштів по банківській картці: НОМЕР_12 , 24.11.2018 встановлено зарахування грошових коштів на загальну суму 48132,47 гривень . Наступна транзакція на суму 19,296 гривень, адресована гр. ОСОБА_6 на банківську картку НОМЕР_13 . Подальшими діями гр. ОСОБА_9 обготівкував грошові кошти в банкоматі ПАТ КБ «Приват Банк», за адресою м. Вінниця, вул. 600-річчя, буд. 21 (приміщення магазину «Грош») в сумі 14000 гривень. Залишок в сумі 10653 гривні перераховано на банківську картку НОМЕР_8 , що також належить гр. ОСОБА_9 .

З 26.11-28.11.2018 року по банківській картці - НОМЕР_12 , відбувались операції з іноземною валютою. Наступною транзакцією 29.11.2018 було перерахування грошових коштів в сумі 14070.35 на картку НОМЕР_13 , що належить гр. ОСОБА_6

02.04.2019 року з картки НОМЕР_14 , що належить гр. ОСОБА_9 на картку НОМЕР_12 , що також належить гр. ОСОБА_9 прийшло зарахування на загальну суму 178600 гривень. Подальшими транзакціями відбулось перерахування вище вказаних коштів на різні банківські картки, які є в користуванні гр. ОСОБА_9 ..

При аналізі руху коштів по банківській картці НОМЕР_8 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , інформації, яка б становила оперативний інтерес виявлено не було.

При аналізі банківської картки - НОМЕР_13 , що належить гр. ОСОБА_6 , було підтверджено факт отримання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_12 , що належить гр. ОСОБА_9 ..

Також в файлах які містяться на диску наявні фотографії паспорту гр. ОСОБА_9 та перелік усіх банківських карток за ІПН НОМЕР_18 ( ОСОБА_6 ).

16.04.2019 року працівниками ВПК у Вінницькій області Подільського УКП ДКП НП України було повторно допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .. Під час допиту останній, опираючись на відповіді від платіжних систем «PerfectMoney» та «AdvancedCash» вказує, що до вчинення даного злочину причетні гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_6 та гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_4 .

Також оперативним шляхом встановлено, що комп`ютерна техніка, сім-карти мобільних операторів, які використовувались для реєстрації профілів у платіжних системах, банківські картки, знаходяться за постійним місцем проживання гр. ОСОБА_9 та гр. ОСОБА_6 ..

З метою встановлення додаткової адреси проживання гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було направлено запит до відділу обліку та моніторингу інформації місця проживання УДМС України в Тернопільській області, за результатами якого встановлено адресу проживання ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_1 .

З метою притягнення до відповідальності осіб, які причетні до вчинення злочину, а також здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, в тому числі, огляду та вилучення комп`ютерної техніки, флеш-носіїв інформації, жорстких дисків, твердотілих накопичувачів, мобільних телефонів, абонентських сім-карт мобільних операторів, банківських карток і документів на них, чорнових записів та інших речей, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В свою чергу, ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ., відповідно доінформаційної довідки№166480581власником кв. АДРЕСА_2 є ОСОБА_4 ,відповідно доінформаційної довідки№169281318власником кв. АДРЕСА_3 є ОСОБА_5 ,,відповідно доінформації звідомостей відділуобліку тамоніторингу інформаціїпро реєстраціюмісця проживанняУДМС Українив Тернопільськійобласті проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,з метою виявлення, огляду та вилучення у останнього комп`ютерної техніки, флеш-носіїв інформації, жорстких дисків, твердотілих накопичувачів, мобільних телефонів, абонентських сім-карт мобільних операторів, банківських карток і документів на них, чорнових записів та інших речей які мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого мотивоване, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ., відповідно доінформаційної довідки№166480581власником кв. АДРЕСА_2 є ОСОБА_4 ,відповідно доінформаційної довідки№169281318власником кв. АДРЕСА_3 є ОСОБА_5 ,,відповідно доінформації звідомостей відділуобліку тамоніторингу інформаціїпро реєстраціюмісця проживанняУДМС Українив Тернопільськійобласті проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,з метою виявлення, огляду та вилучення у останнього комп`ютерної техніки, флеш-носіїв інформації, жорстких дисків, твердотілих накопичувачів, мобільних телефонів, абонентських сім-карт мобільних операторів, банківських карток і документів на них, чорнових записів та інших речей які мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: /підпис/

Копія вірна.

Суддя / ОСОБА_1 /

Секретар / ОСОБА_2 /