Постанова № 82277440, 06.06.2019, Овідіопольський районний суд Одеської області

Справа № 509/2856/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2019 року. Овідіопольський райсуд Одеської обл.. у складі:

слідчого судді Гандзій Д.М.,

при секретарі Задеряка Г.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Кардашової М.П. погодженого з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Тактаровим Р.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12017160380002106 від 07.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160380002106 від 07.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

06.10.2017 року до чергової частини Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява адвоката Слуцького К.В. в інтересах ОСОБА_1 , щодо заволодіння ОСОБА_2 шахрайським шляхом грошовими коштами останнього, внаслідок чого ОСОБА_1 заподіяно матеріальних збитків на суму 440000 США.

Крім того, 26.04.2018 року до чергової частини Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_3 щодо заволодіння ОСОБА_2 шахрайським шляхом її грошовими коштами на суму 296000 США.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , будучи власником житлового будинку з господарчими будівлями та спорудами АДРЕСА_1 . Крім того, він є власником земельної ділянки, площею 0,2513 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер НОМЕР_1 та земельної ділянки, площею 0,1764, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер НОМЕР_2 ,- 17.11.2015 уклав договір позики грошей з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого прийняв у власність від останнього грошові кошти в розмірі 7888000,00 (сім мільйонів вісімдесят вісім тисяч гривень), що в еквіваленті, за встановленим курсом НБУ становить 340000,00 (триста сорок тисяч) доларів США, строком до 17.11.2016 року. Крім того, 17.11.2015 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_1 укладений договір іпотеки нерухомого майна, відповідно до якого ОСОБА_4 у забезпечення виконання за договором позики від 17.11.2015, передає ОСОБА_1 вище зазначене майно. У серпні місяці 2016 року ОСОБА_4 позичив у ОСОБА_1 ще 100000 доларів США та 04.08.2016 року позичив у ОСОБА_3 . 295800 доларів США, після чого 06.03.2017 року зник, перебуваючи до 20.10.2017 року у розшуку Голосіївським РУВД м.Києва, як безвісті зниклий.

Згідно пояснення ОСОБА_4 від 25.05.2018 року, в 2015 році для подальшого розвитку свого бізнеса, йому знадобилася значна сума коштів в сумі 250000 доларів США. На той час він попав у «боргову яму», завіз велику партію зерна до порту «Южний» та здав на користь фіктивної фірми ТОВ «Вікторія». Грошей від фірми не отримав, тому заборгував людям, у яких купував це зерно. Саме тому він взяв гроші у борг у ОСОБА_1 У нотаріуса в м.Київі був складений договір позики та договір іпотеки нерухомого майна, в якому зазначалося його майно, як предмет іпотеки, а саме: будинок та дві земельні ділянки на масиві АДРЕСА_1 . Його дружина ОСОБА_5 , не знала про те, що він заклав це майно під іпотеку та взяв позику у ОСОБА_1 У договорі позики вказана сума 340000 доларів США з врахуванням 3% від суми боргу 250000 доларів США за рік, а не та сума, яку він офіційно отримав від ОСОБА_1 , тобто 250000 доларів США. На протязі поточного року він щомісячно давав ОСОБА_1 проценти щодо боргу, це була завжди сума 7500 доларів США. Гроші, які він взяв у борг, витратив на бізнес, але доходи не покривали розходи. Наприкінці строку виплати боргу, ОСОБА_1 дав йому в борг ще 100000 доларів США, які пішли на покриття інших процентних боргів, тому що одна фіктивна угода «вибила» його з колії. Про взяття цих коштів, він написав ОСОБА_1 розписку. В червні-липні місяці 2016 року, він звернувся до свого товариша ОСОБА_8 , з яким був знайомий понад 10 років. Той мав землевпорядну фірму, розташовану по вул . М. Жукова, м.Одеса і займався оформленням технічної документації по його земельним ділянкам. З ним він товаришував, тому вирішив попросити у борг значну суму грошей. Йому потрібні були гроші на відшкодування попередніх процентів від боргів та на бізнес. На той час йому потрібно було 260000 доларів США. Мати ОСОБА_8 - ОСОБА_3 дала йому у борг вказану суму грошових коштів вже з процентами, тобто вийшло 296000 доларів США. Коли брав ці гроші, то зобов`язався віддати і був впевнений, що вчасно поверне кошти. Коли скінчився строк сплати боргу ОСОБА_1 і одночасно ОСОБА_3 , він не зміг своєчасно повернути борги, тому вирішив поїхати до м.Ковель, Рівненської області, нікому нічого не повідомляючи, навіть дружині, щоб пересідити, подумати, що надалі робити. Працював в м.Ковелі експедитором по приватним оголошенням. Про своє місце знаходження нікому не повідомляв. Перед тим, як поїхати до м.Ковель, він намагався запропонувати ОСОБА_1 продати за ринковою ціною його майно, що під іпотекою та погасити всі борги, в тому числі і ОСОБА_3 , але той категорично був проти цього.

Крім того, під час досудового розслідування до Чорноморського управління ГУ ДФС в Одеській області 14.05.2019 спрямований запит щодо отримання інформації щодо податкової звітності ТОВ «М-Трейд Групп» (код ЄДРПОУ 39740111), директором якого станом на день укладання договору позики та договору іпотеки з ОСОБА_1 , тобто на 17.11.2015 рік, був ОСОБА_4 та щодо відкритих рахунків в казаним товариством у банківських установах України.

17.05.2019 року з Чорноморського управління ГУ ДФС в Одеській області Чорноморського управління ГУ ДФС в Одеській області отримана відповідь, відповідно до якої рахунки ТОВ «М-Трейд Групп» (код ЄДРПОУ 39740111) обліковувалися фінансовими установами: 1) Южне ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 328704), м.Одеса, вул. Святослава Ріхтера, 125/1; 2) Казначейство України (ел.адм.подат.) (код ЄДРПОУ 899998), м.Київ, вул. Бастіонна,6 та ПАТ «Банк Восток» (код ЄДРПОУ 307123), м.Дніпропетровськ, вул.Курсантська, 24, а копії податкової звітності вказаного товариства будуть надані у разі наявності ухвали слідчого судді.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Овідіопольського ВП ГУНП України в Одеській області Кардашовій Марині Петрівні, прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Тактарову Роману Рафаїловичу, або за їх дорученням оперативним працівникам Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області: старшому оперуповноваженому СКП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції Шихіреву Максиму Олексійовичу; оперуповноваженому СКП відділу підполковнику поліції Балаянц Богдану Арсеновичу, або іншим працівникам Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів щодо податкової звітності ТОВ «М-Трейд Групп», код ЄДРПОУ 39740111, які знаходяться у володінні Чорноморського управління ГУ ДФС в Одеській області (код ЄДРПОУ 39398646) за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Шевченко, 3, за період з часу з 17.11.2015 року по теперішній час включно, з можливістю вилучення їх завірених копій.

Строк дії ухвали до 06.07.2019 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Гандзій Д.М.