Ухвала суду № 82274228, 07.06.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/8158/18

1-кс/755/4136/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "07" червня 2019 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Неділько Л.Л. розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Стрибуль Ю.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018100040001872 від 19.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12018100040001872 від 19 лютого 2018 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації.

Клопотання мотивоване тим, що у травні місяці 2016 року ОСОБА_1 повідомив іноземне підприємство Оналлар Йем Санаї ВЕ Тіджаред Шікеті (надалі - підприємство) з яким співпрацював про можливість закупівлі на території України товару - висівок пшеничних у кількості 20 тисяч тон, через підприємства посередники, а саме ТОВ «Промолазер» та ТОВ «Паллада Україна», що начебто співпрацювали з приватним підприємством «ЕНЛІЛЬ-М», ТОВ «Вінниця-Млин». 26.05.2017 до підприємства направлено контракт № 260516-01 та додаткову угоду №1 про поставку висівок. 27.05.2016 на вимогу Османа Озела підприємством здійснено платіж за вказаним контрактом, однак по теперішній час контракт не виконаний.

Для пітвердження надані Контракт № 260516-01 від 26.05.2016, де зазначаються реквізити контрагента ТОВ «Паллада Україна» р/р: НОМЕР_1 та ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854). Та подальше підтвердження перерахування 78200 USD 27.05.2016.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта банківської установи ТОВ «Паллада-Україна» (код ЄДРПОУ 25195281).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників фінансових установ, у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в ПАТ «Діамантбанк», а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Стрибуль Юлії Миколаївні на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій, документів в ПАТ «Діамантбанк» та уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), який знаходиться за адресою: вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112, що становлять банківську таємницю, стосовно клієнта банку ТОВ «Паллада-Україна» (код ЄДРПОУ 25195281), а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких був відкритий рахунок ТОВ «Паллада-Україна» (код ЄДРПОУ 25195281) № НОМЕР_1 , заяви про відкриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом по рахунку № 26000300006490 з дня відкриття рахунку (24.05.2016) та по теперішній час;

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належать ТОВ «Паллада-Україна» (код ЄДРПОУ 25195281) з моменту відкриття (24.05.2016) та по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт-банк» з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді;

- протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

- фото-відеофіксацію особи, яка переводила в готівку грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 з дня відкриття рахунку (24.05.2016) та по теперішній час;

- адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з дня відкриття рахунку (24.05.2016) та по теперішній час;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: