Ухвала суду № 82274152, 04.06.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/18216/18

1кс/755/4073/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" червня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судових засідань Балагура Т.В., розглянувши клопотання слідчої в ОВС СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Пономаренко Г.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018101110000226 від 12 листопада 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України,

в с т а н о в и в :

слідча в ОВС СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Пономаренко Г.О. за погодженням з прокурором відділу Прокуратури міста Києва Сібірякова О.О. звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «НАФТАТРЕЙДГРУП» (код ЄДРПОУ 39839333), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 16, кв. 30, а саме до оригіналів: договору найму (оренди) транспортного засобу від 22 вересня 2017 року укладеного між ОСОБА_1 та ТОВ «НАФТАТРЕЙДГРУП» марки VOLVO, моделі FH 13.440, реєстраційний номер НОМЕР_1 ; договору найму (оренди) транспортного засобу від 22 вересня 2017 року укладеного між ОСОБА_1 та ТОВ «НАФТАТРЕЙДГРУП» марки VOLVO, моделі FH 42Т, реєстраційний номер НОМЕР_2 ; договору найму (оренди) транспортного засобу від 22 вересня 2017 року укладеного між ОСОБА_1 та ТОВ «НАФТАТРЕЙДГРУП» марки TRAILOR, моделі S 383, реєстраційний номер НОМЕР_3 ; договору найму (оренди) транспортного засобу від 22 вересня 2017 року укладеного між ОСОБА_1 та ТОВ «НАФТАТРЕЙДГРУП» марки FRUEHAUF, моделі TE 34TC2XBA, реєстраційний номер НОМЕР_4 .

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Терехова К.І., що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №8110), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 20 по 24 вересня 2017 року перебувала на території Угорщини та Республіки Польща. При цьому, протягом вказаного періоду часу, на території Київського міського нотаріального округу, від імені приватного нотаріуса Терехової К.І. було вчинено нотаріальні дії а саме: 22 вересня 2017 року на території Київського міського нотаріального округу, від імені приватного нотаріуса Терехової К . І. було вчинено нотаріальні дії у зв`язку із чим витрачено спеціальні бланки нотаріальних документів НМЕ 886979 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886980 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886981 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886982 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886983 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886984 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886985 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886986 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886987 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886988 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886989 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886990 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886991 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886992 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886993 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886994 (код витрачання 3 - Інші договори).

При цьому, згідно інформації ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, вказані бланки були витрачені приватним нотаріусом Тереховою К.І. та нею ж внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів та Єдиного реєстру довіреностей.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Терехової К.І. вилучено примірники 4 оригіналів договорів найму (оренди) транспортних засобів від 22 березня 2017 року укладених між ОСОБА_1 та ТОВ «НАФТАТРЕЙДГРУП», а саме договір найму (оренди) транспортного засобу марки VOLVO, моделі FH 13.440, реєстраційний номер НОМЕР_1 , використано бланки НМЕ 886979 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886980 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886981 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886982 (код витрачання 3 - Інші договори); договір найму (оренди) транспортного засобу марки VOLVO, моделі FH 42Т, реєстраційний номер НОМЕР_2 використано бланки: НМЕ НОМЕР_5 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886988 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886989 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886990 (код витрачання 3 - Інші договори); договір найму (оренди) транспортного марки TRAILOR, моделі S 383, реєстраційний номер НОМЕР_3 використано бланки: НМЕ 886991 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886992 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886993 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886994 (код витрачання 3 - Інші договори); договір найму (оренди) транспортного засобу марки FRUEHAUF, моделі TE 34TC2XBA, реєстраційний номер НОМЕР_4 використано бланки НМЕ 886983 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886984 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886985 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886986 (код витрачання 3 - Інші договори). З умов договору, вбачається, що дані договори виготовлені в трьох оригінальних примірниках, один з яких зберігається у справах приватного нотаріуса Терехової К.І., а інші видаються сторонам договору.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22 вересня 2017 року, тобто в дату нотаріального посвідчення приватним нотаріусом Тереховою К. І. вказаних договорів найму (оренди) транспортних засобів ОСОБА_4 перебувала за межами території України.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №22018101110000226 від 12 листопада 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ТОВ «НАФТАТРЕЙДГРУП», у володінні якого знаходяться документи, з наведених слідчою підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні ТОВ «НАФТАТРЕЙДГРУП», а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчої в ОВС слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області Пономаренко Г.О. - задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчій в ОВС слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області Пономаренко Ганні Олександрівні та оперативному співробітнику ВКІБ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Гуржій Станіславу Євгенійовичу право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «НАФТАТРЕЙДГРУП» (код ЄДРПОУ 39839333), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 16, кв. 30, а саме до оригіналів:

договору найму (оренди) транспортного засобу від 22.09.2017 укладеного між ОСОБА_1 та ТОВ «НАФТАТРЕЙДГРУП» марки VOLVO, моделі FH 13.440, реєстраційний номер НОМЕР_1 використано бланки НМЕ 886979 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886980 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886981 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886982 (код витрачання 3 - Інші договори);

договору найму (оренди) транспортного засобу від 22.09.2017 укладеного між ОСОБА_1 та ТОВ «НАФТАТРЕЙДГРУП» марки VOLVO, моделі FH 42Т, реєстраційний номер НОМЕР_2 використано бланки: НМЕ НОМЕР_5 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886988 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886989 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886990 (код витрачання 3 - Інші договори);

договору найму (оренди) транспортного засобу від 22.09.2017 укладеного між ОСОБА_1 та ТОВ «НАФТАТРЕЙДГРУП» марки TRAILOR, моделі S 383, реєстраційний номер НОМЕР_3 використано бланки: НМЕ 886991 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886992 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886993 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886994 (код витрачання 3 - Інші договори;

договору найму (оренди) транспортного засобу від 22.09.2017 укладеного між ОСОБА_1 та ТОВ «НАФТАТРЕЙДГРУП» марки FRUEHAUF, моделі TE 34TC2XBA, реєстраційний номер НОМЕР_4 використано нотаріальні бланки: НМЕ 886983 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886984 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886985 (код витрачання 3 - Інші договори), НМЕ 886986 (код витрачання 3 - Інші договори).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко