Ухвала суду № 82271593, 06.06.2019, Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

Справа №628/328/19

Провадження №1-кс/628/1047/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2019 року Слідчий суддя Куп`янського міськрайонного суду Харківської області Скородєлова В.В., за участю секретаря судового засідання Буткової В.М., розглянувши у судовому засіданні в м. Куп`янську Харківської області клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, -

встановив:

СлідчийСВ Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області Мельник Є.В. звернувся до Куп`янського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Куп`янського відділу Ізюмської місцевої прокуратури в Харківській області Шершньовим Є.О., про арешт тимчасово вилученого майна, вказуючи на те, що в провадженні СВ Куп`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області перебуває об`єднане кримінальне провадження за наступними фактами.

01.02.2019 р. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернулась до Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області та повідомила про те, що 01.02.2019 р. невідомі особи, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами заявниці у сумі 2000 доларів США, чим спричинили останній матеріальні збитки на вказану суму.

Інформація про вчинений злочин внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370000275 від 02.02.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

09.02.2019 р. до Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка шляхом обману, під приводом звільнення її онука з поліції, заволоділа її грошима в сумі 49000 гривень.

Інформація про вчинений злочин внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370000352 від 10.02.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

12.03.2019 р. до Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка просить притягнути до відповідальності осіб, які ІНФОРМАЦІЯ_4 р ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом обману та зловживання довірою, під приводом допомоги її правнуку заволоділи її грошовими коштами в сумі 4000 гривень, чим спричинили останній матеріальні збитки на вказану суму.

Інформація про вчинений злочин внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370000650 від 13.03.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

15.03.2019 р. до Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка просить притягнути до відповідальності осіб, які ІНФОРМАЦІЯ_7 р. шляхом обману, під приводом допомоги її зятю, заволоділи грошовими коштами в сумі 2100 доларів США та 4000 гривень, чим спричинили матеріальні збитки на вказану суму.

Інформація про вчинений злочин внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370000689 від 16.03.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

03.04.2019 р. до Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка просить притягнути до відповідальності невідомих осіб, які ІНФОРМАЦІЯ_9 шляхом обману та зловживання довірою, під приводом допомоги її онуку заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 гривень, чим спричинили матеріальні збитки на вказану суму.

Інформація про вчинений злочин внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370000689 від 04.04.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

08.04.2019 р. до Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка просить притягнути до відповідальності невідомих осіб, які ІНФОРМАЦІЯ_11 шляхом обману та зловживання довірою, під приводом допомоги її правнуку, заволоділи грошовими коштами в сумі 700 євро, чим спричинили матеріальні збитки на вказану суму.

Інформація про вчинений злочин внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370000933 від 09.04.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

12.04.2019 р. до Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка просить притягнути до відповідальності невідомих осіб, які ІНФОРМАЦІЯ_13 шляхом обману та зловживання довірою, під приводом допомоги її онуку заволоділи грошовими коштами в сумі 10000 гривень, чим спричинили матеріальні збитки на вказану суму.

Інформація про вчинений злочин внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370000973 від 13.04.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

24.04.2019 р. до Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка просить притягнути до відповідальності невідомих осіб, які шляхом обману та зловживання довірою, під приводом допомоги її дочці, заволоділи грошовими коштами в сумі 10000 грн., чим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.

Інформація про вчинений злочин внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370001047 від 25.04.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

26.04.2019 р. до Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області звернувся ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який просить притягнути до відповідальності невідомих осіб, які шляхом обману та зловживання довірою, під приводом допомоги його дочці, заволоділи грошовими коштами в сумі 4000 грн., чим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.

Інформація про вчинений злочин внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370001060 від 26.04.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

03.05.2019 до Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка просить притягнути до відповідальності невідомих осіб, які ІНФОРМАЦІЯ_17 р ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами в сумі 4000 грн.

Інформація про вчинений злочин внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370001117 від 04.05.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Вищевказані матеріали кримінальних проваджень об`єднані під єдиним реєстраційним номером №12019220370000275 від 02.02.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України у зв`язку з тим, що під час здійснення досудового розслідування встановлено імовірну причетність до здійснення вищевказаних злочинів з боку групи осіб, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та невстановленої особі на ім`я ОСОБА_14 .

03.06.2019 р. склад вказаного кримінального правопорушення перекваліфіковано на ч.4 ст.190 КК України.

03.06.2019 р. на території стаціонарного поста поліції розташованого на автошляху М-03, 471 км. смт. Пісочин, Харківського району, Харківської області, працівниками поліції був зупинений легковий автомобіль марки «Mersedes-benz» моделі CLK 270, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , сірого кольору, під керуванням ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .

03.06.2019 р. в ході огляду місця події, а саме легкового автомобіля марки «Mersedes-benz» моделі CLK 270, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , сірого кольору, який знаходиться на території стаціонарного поста поліції розташованого на автошляху М-03, 471 км. смт. Пісочин, Харківського району, Харківської області, згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи, виявлено та вилучено гаманець чорного кольору, гаманець світло-фіолетового кольору, чек магазину «Megasport», грошові кошти в сумі 1059 грн. номіналом 2 купюри по 500 грн. ФЗ1895128 та УЖ6166314, 1 купюра 50 грн. ФЗ0316327, 1 купюра 5 грн. УЄ3558523, 2 купюри по 2 грн. СБ4003458 та ТД3754756, одна купюра 100 доларів США LB45529367Н, пенсійне посвідчення № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_15 , студентський квиток Київського Національного торговельно-економічного Університету №458077Е на ім`я ОСОБА_16 , грошові кошти в сумі 29 грн. номіналом 1 купюра 20 грн. ТЄ2548662, 1 купюра 5 грн. ТВ4794142, 1 купюра номіналом 2 грн. РД7533944, 2 купюри по 1 грн. ВЗ4943689 та ТД0011982, банківська картка для виплат №5168757326900471, паспорт громадянина України НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_4 , чорного кольору з сім картою, мобільний телефон «Redmi Note 5A» ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , білого кольору з сім картою, посвідчення водія НОМЕР_7 на імя ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , копія паспорту громадянина України НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 на легковий автомобіль марки «Mersedes-benz» моделі CLK 270, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , сірого кольору.

Вищевказані речі та документи вилучені протоколом огляду місця події від 03.06.2019 р., згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи і згідно з ч.7 ст.237 КПК України вважається тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що вилучені в ході огляду місця події від 03.06.2019 р., згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи легковий автомобіль марки «Mersedes-benz» моделі CLK 270, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , сірого кольору, гаманець чорного кольору, гаманець світло-фіолетового кольору, чек магазину «Megasport», грошові кошти в сумі 1059 грн. номіналом 2 купюри по 500 грн. ФЗ1895128 та УЖ6166314, 1 купюра 50 грн. ФЗ0316327, 1 купюра 5 грн. УЄ3558523, 2 купюри по 2 грн. СБ4003458 та ТД3754756, одна купюра 100 доларів США LB45529367Н, пенсійне посвідчення № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_15 , студентський квиток Київського Національного торговельно-економічного Університету №458077Е на ім`я ОСОБА_16 , грошові кошти в сумі 29 грн. номіналом 1 купюра 20 грн. ТЄ2548662, 1 купюра 5 грн. ТВ4794142, 1 купюра номіналом 2 грн. РД7533944, 2 купюри по 1 грн. ВЗ4943689 та ТД0011982, банківська картка для виплат №5168757326900471, паспорт громадянина України НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_4 , чорного кольору з сім картою, мобільний телефон «Redmi Note 5A» ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , білого кольору з сім картою, посвідчення водія НОМЕР_7 на імя ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , копія паспорту громадянина України НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 на легковий автомобіль марки «Mersedes-benz» моделі CLK 270, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , сірого кольору знаряддями та предметами вчинення кримінального правопорушення, мають значення в якості речового доказу та з метою забезпечення кримінального провадження шляхом їх збереження та необхідності проведення експертиз у даному кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з вказаним вище клопотанням.

Прокурор Куп`янського відділу Ізюмської місцевої прокуратури в Харківській області Шершньов Є.О. надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Вимоги ч.5 ст. 171 КПК України дотримані.

Слідчим суддею встановлено, що 02.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12019220370000275були внесені відомості про кримінальне правопорушення за кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України. (а.с. 5-8)

03.06.2019 р. в ході огляду місця події, а саме легкового автомобіля марки «Mersedes-benz» моделі CLK 270, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , сірого кольору, який знаходиться на території стаціонарного поста поліції, розташованого на автошляху М-03, 471 км. смт. Пісочин, Харківського району, Харківської області, згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи, виявлено та вилучено гаманець чорного кольору, гаманець світло-фіолетового кольору, чек магазину «Megasport», грошові кошти в сумі 1059 грн. номіналом 2 купюри по 500 грн. ФЗ1895128 та УЖ6166314, 1 купюра 50 грн. ФЗ0316327, 1 купюра 5 грн. УЄ3558523, 2 купюри по 2 грн. СБ4003458 та ТД3754756, одна купюра 100 доларів США LB45529367Н, пенсійне посвідчення № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_15 , студентський квиток Київського Національного торговельно-економічного Університету №458077Е на ім`я ОСОБА_16 , грошові кошти в сумі 29 грн. номіналом 1 купюра 20 грн. ТЄ2548662, 1 купюра 5 грн. ТВ4794142, 1 купюра номіналом 2 грн. РД7533944, 2 купюри по 1 грн. ВЗ4943689 та ТД0011982, банківська картка для виплат №5168757326900471, паспорт громадянина України НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_4 , чорного кольору з сім картою, мобільний телефон «Redmi Note 5A» ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , білого кольору з сім картою, посвідчення водія НОМЕР_7 на імя ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , копія паспорту громадянина України НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 на легковий автомобіль марки «Mersedes-benz» моделі CLK 270, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , сірого кольору (а.с. 9-10), а отже це майно має значення для досудового розслідування.

За положеннями ч.1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Частиною 7 ст. 237 КПК України визначено, що при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені в ході проведення огляду речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Положеннями п.1 ч.2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій є речовими доказами.

Відповідно до п. 7 ч.2, ч.1 ст. 132 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема, арешт майна.

Положеннями п.1 ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що з метою забезпечення збереження речових доказів допускається арешт майна.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Крім того, ч.1 ст. 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Беручи до уваги те, що для всебічного, повного та неупередженого розслідування необхідно з`ясувати всі обставини кримінального правопорушення, а також те, що вилучене під час огляду майно є знаряддям та предметом вчинення кримінального правопорушення, має значення в якості речового доказу, враховуючи необхідність проведення експертиз, та з метою забезпечення кримінального провадження шляхом його збереження по даному кримінальному провадженню, керуючись ст.ст.167,170,173 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання – задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені 03.06.2019 р. в ході огляду місця події, згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи – на території стаціонарного поста поліції, розташованого на автошляху М-03, 471 км. смт. Пісочин, Харківського району, Харківської області, легковий автомобіль марки «Mersedes-benz» моделі CLK 270, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , сірого кольору, гаманець чорного кольору, гаманець світло-фіолетового кольору, чек магазину «Megasport», грошові кошти в сумі 1059 грн. номіналом 2 купюри по 500 грн. ФЗ1895128 та УЖ6166314, 1 купюра 50 грн. ФЗ0316327, 1 купюра 5 грн. УЄ3558523, 2 купюри по 2 грн. СБ4003458 та ТД3754756, одна купюра 100 доларів США LB45529367Н, пенсійне посвідчення № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_15 , студентський квиток Київського Національного торговельно-економічного Університету №458077Е на ім`я ОСОБА_16 , грошові кошти в сумі 29 грн. номіналом 1 купюра 20 грн. ТЄ2548662, 1 купюра 5 грн. ТВ4794142, 1 купюра номіналом 2 грн. РД7533944, 2 купюри по 1 грн. ВЗ4943689 та ТД0011982, банківська картка для виплат №5168757326900471, паспорт громадянина України НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_4 , чорного кольору з сім картою, мобільний телефон «Redmi Note 5A» ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , білого кольору з сім картою, посвідчення водія НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , копія паспорту громадянина України НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 на легковий автомобіль марки «Mersedes-benz» моделі CLK 270, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , сірого кольору.

Визначення місця зберігання арештованого майна доручити слідчому.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

У відповідності до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно.

Слідчий суддя В.В. Скородєлова