Ухвала суду № 82270882, 30.05.2019, Вовчанський районний суд Харківської області

Справа № 617/994/16-к

Провадження № 1-кс/617/447/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2019 року слідчий суддя Вовчанського районного суду Харківської області – Глоба М.М.,

при секретарі судового засідання –Павлюковій С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Вовчанську клопотання старшого слідчого СВ Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції Вдовенка А.С., по кримінальному провадженню за № 12012220260000122 від 04 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

29 травня 2019 року старший слідчий СВ Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції Вдовенко А.С. звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Вовчанського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області Тутовою К.Е. В обґрунтування якого зазначив, що 04 грудня 2012 року до чергової частини Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від директора бази відпочинку « ОСОБА_1 », ОСОБА_2 про те, що 01 травня 2008 ФОП « ОСОБА_3 » та ФОП « ОСОБА_4 », під час укладання договору № 04 «Про надання юридичних та інформаційних послуг», шляхом обману заволоділи документами на право власності будинками легкого типу (котеджами), які знаходяться на території бази відпочинку «Коксохімік», за адресою: Харківська обл., Вовчанський р АДРЕСА_1 , чим завдали матеріальну шкоду б/в «Коксохімік».

04 грудня 2012 року вказана заява зареєстрована в ЖЄО за № 168.

04 грудня 2018 року вказані відомості внесено до ЄРДР за № 12012220260000122, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ринкова вартість 14 об`єктів нерухомості, в тому числі і будинків легкого типу, які розташовані за адресою: Харківська обл., Вовчанський р-н, смт. Старий Салтів, вул. Лужанський Шлях, 4, 4-А, 4-Б, 4-В, станом на час проведення експертизи складає 8482811,00 (вісім мільйонів чотириста вісімдесят дві тисячі вісімсот одинадцять) гривень.

На підставі викладеного, кримінальне провадження № 12012220260000122 перекваліфіковано з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України, відповідні відомості про що внесено до ЄРДР.

В ході досудового розслідування встановлено, що додатковим рішенням постійно діючого Третейського суду при товарній біржі «Санвест» від 08 грудня 2008 року по справі № 78/ПТС-08 за позовом Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 Олексійовича до Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , 3-я особа – фізична особа ОСОБА_6 , про спонукання до вчинення дій за Договором про надання юридичних та інформаційних послуг № 04 від 01 травня 2008 року, позов задоволено в повному обсязі. Визнано право власності за фізичною особою ОСОБА_6 , на нежитлові будівлі, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 Салтів, вул. Лужанський шлях, зокрема: на № 4б/42, рятувальна станція, літ. «Д-1», загальною площею 137,5 м2. (далі – рятувальна станція).

Ухвалою господарського суду Харківської області від 05 жовтня 2015 р. у справі № 922/5247/15 (залишеною у силі постановою Харківського апеляційного господарського суду від 10 травня 2016 р. у справі № 922/5247/15) скасовано повністю рішення Постійно діючого Третейського суду при Товарній біржі «Санвест» від 14 листопада 2008 року та додаткове рішення до нього від 08 грудня 2008 року у третейській справі № 78/ПТС-08.

Згідно з протоколом допиту свідка ОСОБА_3 від 20 липня 2018 року, він пояснив, що не звертався до третейського суду при товарній біржі «Санвест», а про договір № 4 щодо надання юридичних та інформаційних послуг з ОСОБА_6 чує вперше.

Однак на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Реєстраційною службою Вовчанського районного управління юстиції Харківської області 23 вересня 2014 року, № НОМЕР_1 на ім`я Обслуговуючого кооперативу «Житлово-експлуатаційний кооператив «Салтів-Рекреація», право власності на рятувальну станцію від ОСОБА_6 перейшло до Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Салтів-Рекреація» (далі - свідоцтво про право власності від 23 вересня 2014 року).

Встановлено, що ОСОБА_6 уклав договір про вступ до Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Салтів-Рекреація», після чого провів вступний пайовий внесок, а саме передав нерухоме майно у вигляді нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 Вовчанський АДРЕСА_2 вул. АДРЕСА_3 Шлях:

- №4-А/52, будинок охорони, літ. «В-1», загальною площею 19,5 м2;

- №4-А/69, вбиральня, літ. «Г-1», загальною площею 33,4 м2;

- №4-Б/35, човникова станція, літ. «Б-1», загальною площею 7,2м2;

- №4-Б/42 рятувальна станція, літ. «Д-1», загальною площею 137,5 м2.

В подальшому вказані нежитлові будівлі були прийняті на баланс Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Салтів-Рекреація».

Згідно до п. 52 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 868 (у редакції чинній на 23 вересня 2014 року), для проведення державної реєстрації права власності з видачею свідоцтва у зв`язку з передачею нерухомого майна у власність юридичної особи як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо) заявник, крім документа, що підтверджує виникнення, перехід та припинення речових прав на нерухоме майно, подає акт приймання-передачі об`єкта нерухомого майна або інший документ, що підтверджує факт передачі такого майна.

Тому свідоцтво про право власності на нерухоме майно, видане Реєстраційною службою Вовчанського районного управління юстиції Харківської області 23 вересня 2014 року, номер: НОМЕР_1 ; протокол № 7 від 19 серпня 2014 року Загальних зборів членів Обслуговуючого кооперативу «Житлово-експлуатаційний кооператив «Салтів-Рекреація»; акт приймання-передачі майна від 19 серпня 2014 р. між ОСОБА_6 та ОК «Житлово-експлуатаційний кооператив «Салтів-Рекреація»; договір № 1 про вступ до кооперативу від 19 серпня 2014 р., між ОСОБА_6 та ОК «Житлово-експлуатаційний кооператив «Салтів-Рекреація» в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть підтвердити неодноразове переоформлення права власності на рятувальну станцію по ланцюгу операцій спершу на підставну особу – ОСОБА_6 та подальшого переоформлення на іншу особу – ОК «Житлово-будівельний кооператив «Салтів-Рекреація», а потім на ОК «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «СТРОЙІНВЕСТ». Що свідчить про намагання приховати незаконні операції із рятувальною станцією та незаконне позбавлення права власності бази відпочинку «Коксохімік».

На підставі викладеного виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до копії договору №1 від 19 серпня 2008 року про вступ ОСОБА_6 до Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Салтів-Рекреація», копії протоколу № 7 загальних зборів членів Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Салтів-Рекреація», копії акту приймання-передачі майна від 19 серпня 2014 року, відповідно до якого «Асоційований член кооперативу», ОСОБА_6 передав, а Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Салтів-Рекреація» в особі голови кооперативу, ОСОБА_7 прийняв об`єкти нерухомого майна – нежитлові будівлі, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 :

- №4-А/52, будинок охорони, літ. «В-1», загальною площею 19,5 м2;

- №4-А/69, вбиральня, літ. «Г-1», загальною площею 33,4 м2;

- №4-Б/35, човникова станція, літ. «Б-1», загальною площею 7,2м2;

- №4-Б/42 рятувальна станція, літ. «Д-1», загальною площею 137,5 м2,

з метою призначення в подальшому судово-почеркознавчої експертизи, оскільки виникли сумніви у тому, що саме ОСОБА_6 від свого імені виконав підпис у вказаних документах.

10 грудня 2018 року директору ОК «Житлово-будівельний кооператив «Салтів-Рекреація», ОСОБА_8 , направлено запит з метою отримання копій зазначених документів, однак відповідь до сих пір до СВ Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області не отримано.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що зазначені документи перебувають у реєстраційній справі № 459678463216 «Нежитлова будівля – рятувальна станція: Харківська обл., Вовчанський р-н, смт. Старий Салтів, вул. Лужанський Шлях, 4-Б/42» відділу державної реєстрації Вовчанської районної державної адміністрації Харківської області, що розташовується за адресою: Харківська область, м. Вовчанськ, вул. Соборна, 75, тому старший слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до копії договору № 1 від 19 серпня 2008 року про вступ ОСОБА_6 до Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Салтів-Рекреація», копії протоколу № 7 загальних зборів членів Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Салтів-Рекреація», копії акту приймання-передачі майна від 19 серпня 2014, року відповідно до якого «Асоційований член кооперативу», ОСОБА_6 передав, а Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Салтів-Рекреація» в особі голови кооперативу, ОСОБА_7 прийняв об`єкти нерухомого майна – нежитлові будівлі, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . АДРЕСА_3 :

- №4-А/52, будинок охорони, літ. «В-1», загальною площею 19,5 м2;

- №4-А/69, вбиральня, літ. «Г-1», загальною площею 33,4 м2;

- №4-Б/35, човникова станція, літ. «Б-1», загальною площею 7,2м2;

- №4-Б/42 рятувальна станція, літ. «Д-1», загальною площею 137,5 м2,

які перебувають у реєстраційній справі № 459678463216, що знаходиться у володінні відділу державної реєстрації Вовчанської районної державної адміністрації Харківської області, що розташовується за адресою: Харківська область, м. Вовчанськ, вул. Соборна, 75.

Старший слідчий СВ Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції Вдовенко А.С. в судове засідання не з`явився, надав заяву у якій просив клопотання задовольнити, справу розглядати у його відсутності.

Представник відділу державної реєстрації Вовчанської районної державної адміністрації Харківської області в судове засідання не з`явився, сповіщався про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причин неявки не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представників, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В провадженні СВ Вовчанського відділення поліції Вовчанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12012220260000122 від 04 грудня 2012 року, попередня кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у цьому провадженні є потреба проведення судово-почеркознавчої експертизи.

У своєю чергу, проведення даної експертизи вимагає надання експертові для ознайомлення документу, який повинно дослідити, а саме: копії договору № 1 від 19 серпня 2008 року про вступ ОСОБА_6 до Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Салтів-Рекреація», копії протоколу № 7 загальних зборів членів Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Салтів-Рекреація», копії акту приймання-передачі майна від 19 серпня 2014, року відповідно до якого «Асоційований член кооперативу», ОСОБА_6 передав, а Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Салтів-Рекреація» в особі голови кооперативу, ОСОБА_7 прийняв об`єкти нерухомого майна – нежитлові будівлі, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 :

- №4-А/52, будинок охорони, літ. «В-1», загальною площею 19,5 м2;

- №4-А/69, вбиральня, літ. «Г-1», загальною площею 33,4 м2;

- №4-Б/35, човникова станція, літ. «Б-1», загальною площею 7,2м2;

- №4-Б/42 рятувальна станція, літ. «Д-1», загальною площею 137,5 м2,

які перебувають у реєстраційній справі № 459678463216, що знаходиться у володінні відділу державної реєстрації Вовчанської районної державної адміністрації Харківської області, що розташовується за адресою: Харківська область, м. Вовчанськ, вул. Соборна, 75.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що копії договору № 1 від 19 серпня 2008 року про вступ ОСОБА_6 до Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Салтів-Рекреація», копії протоколу № 7 загальних зборів членів Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Салтів-Рекреація», копії акту приймання-передачі майна від 19 серпня 2014, року відповідно до якого «Асоційований член кооперативу», ОСОБА_6 передав, а Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Салтів-Рекреація» в особі голови кооперативу, ОСОБА_7 прийняв об`єкти нерухомого майна – нежитлові будівлі, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . АДРЕСА_3 :

- №4-А/52, будинок охорони, літ. «В-1», загальною площею 19,5 м2;

- №4-А/69, вбиральня, літ. «Г-1», загальною площею 33,4 м2;

- №4-Б/35, човникова станція, літ. «Б-1», загальною площею 7,2м2;

- №4-Б/42 рятувальна станція, літ. «Д-1», загальною площею 137,5 м2,

перебувають у реєстраційній справі № 459678463216, що знаходиться у володінні відділу державної реєстрації Вовчанської районної державної адміністрації Харківської області, що розташовується за адресою: Харківська область, м. Вовчанськ, вул. Соборна, 75.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки тимчасовий доступ до документів, а саме: копії договору № 1 від 19 серпня 2008 року про вступ ОСОБА_6 до Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Салтів-Рекреація», копії протоколу № 7 загальних зборів членів Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Салтів-Рекреація», копії акту приймання-передачі майна від 19 серпня 2014, року відповідно до якого «Асоційований член кооперативу», ОСОБА_6 передав, а Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Салтів-Рекреація» в особі голови кооперативу, ОСОБА_7 прийняв об`єкти нерухомого майна – нежитлові будівлі, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 Вовчанський АДРЕСА_4 н, АДРЕСА_3 :

- №4-А/52, будинок охорони, літ. «В-1», загальною площею 19,5 м2;

- №4-А/69, вбиральня, літ. «Г-1», загальною площею 33,4 м2;

- №4-Б/35, човникова станція, літ. «Б-1», загальною площею 7,2м2;

- №4-Б/42 рятувальна станція, літ. «Д-1», загальною площею 137,5 м2,

перебувають у реєстраційній справі № 459678463216, що знаходиться у володінні відділу державної реєстрації Вовчанської районної державної адміністрації Харківської області, що розташовується за адресою: Харківська область, м. Вовчанськ, вул. Соборна, 75., необхідні для проведення судових експертиз та встановлення обставин кримінального правопорушення, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції Вдовенка А.С., по кримінальному провадженню за № 12012220260000122 від 04 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції Вдовенку А.С. тимчасовий доступ до копії договору №1 від 19 серпня 2008 року про вступ ОСОБА_6 до Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Салтів-Рекреація», копії протоколу № 7 загальних зборів членів Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Салтів-Рекреація», копії акту приймання-передачі майна від 19.08.2014, відповідно до якого «Асоційований член кооперативу», ОСОБА_6 передав, а Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Салтів-Рекреація» в особі голови кооперативу, ОСОБА_7 прийняв об`єкти нерухомого майна – нежитлові будівлі, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 :

- №4-А/52, будинок охорони, літ. «В-1», загальною площею 19,5 м2;

- №4-А/69, вбиральня, літ. «Г-1», загальною площею 33,4 м2;

- №4-Б/35, човникова станція, літ. «Б-1», загальною площею 7,2м2;

- №4-Б/42 рятувальна станція, літ. «Д-1», загальною площею 137,5 м2,

які перебувають у реєстраційній справі № 459678463216, що знаходиться у володінні відділу державної реєстрації Вовчанської районної державної адміністрації Харківської області, що розташовується за адресою: Харківська область, м. Вовчанськ, вул. Соборна, 75.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя -