Ухвала суду № 82270608, 24.05.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/10085/19

1-кс/569/4752/19

УХВАЛА

24 травня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., за участю секретаря Шкіндер І.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції Чопко Р.Б., яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області Дроган Н.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №32019180000000017 від 15.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області Чопко Р.Б. звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області Дроган Н.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «КІБ».

Клопотання мотивоване тим, що із матеріалів ОУ ГУ ДФС у Рівненській області вбачається, що невстановленими особами, без наміру здійснення діяльності, пов`язаної з купівлею-продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, з метою прикриття незаконної діяльності, створено, перереєстровано та оформлено на підставних осіб суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «МЕРІКОМ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42329724, Рiвненська обл., м. Дубно, вул. Кирила і Мефодія, 18, кв. 3), ТОВ «ФРІДЖИТ» (код ЄДРПОУ 42374515, Рiвненська обл., м. Дубно, вул. Сурмичі, 99, кв. 11), ТОВ «АКВАЗАРТ» (код ЄДРПОУ 42331136, м. Дубно, вул. Мирогощанська, 59, кв. 12), ТОВ «ВАРІТЕКС» (код ЄДРПОУ 42374536, м. Дубно, вул. Михайла Грушевського, 55, кв. 4), ТОВ «АЗАРІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42368449, м. Дубно, вул. Данила Галицького, 1, кв. 2), ТОВ «ІННЕРТЕК» (код ЄДРПОУ 42440158, м. Рівне, вул. Пересопницька, 91, корп. 18), ТОВ «НЬЮЛІ ДІВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 42551947, м. Київ, вул. Максимовича Михайла, 8, кв. 3), ТОВ «ОЛТАФІКС» (код ЄДРПОУ 42331246, м. Дубно, вул. Замкова, 12, кв. 11), ТОВ «АЛЬФА-АРТІКС» (код ЄДРПОУ 42439755, м. Рівне, вул. Київська, 21, корп. 311), ТОВ «ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЄВРОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42443803, м. Київ, вул. Здолбунівська, 9-б, кв. 3/2), ТОВ «БУД-ЄВРО-ПРЕСТИЖ» (код ЄДРПОУ 42444079, м. Київ, вул. Ушинського, 40, кв. 5), ТОВ «МІНМАРА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42557268, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, кв. 17), ТОВ «АЙДІА МАРКЕТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42589656, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19/21, кв. 236), ТОВ «ЮКРЕЙНІАН СІЕЛ» (код ЄДРПОУ 42599780, м. Київ, вул. Михайла Стельмаха, 3, кв. 7), ТОВ «ЛОНЕЛІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42725198, м. Житомир, вул. Перемоги, 4, кв. 25), ТОВ «КОЛАМБАС» (код ЄДРПОУ 42758239, м. Київ, вул. Жилянська, 64 /62, кв. 6), ТОВ «АЙДІА СЕРВІСЕЗ» (код ЄДРПОУ 42527673). Шляхом аналізу ЄРПН встановлено, що вищевказані підприємства здійснили реалізацію продукції відмінної від придбаної та проводили фінансово-господарські операції між собою. Опитані громадяни, які значаться службовими особами, засновниками вказаних вище СГД, у своїх поясненнях спростували свою причетність до реєстрації, здійснення фінансово-господарської діяльності. Крім цього встановлено, що гр. ОСОБА_1 значиться керівником ТОВ «Варітекс» з 09.08.2018 року, однак останній помер ІНФОРМАЦІЯ_1 . Таким чином у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «АЗАРІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42368449, володіє рахунками: № НОМЕР_1 (українська гривня), ТОВ «МЕРІКОМ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42329724, володіє рахунками: № НОМЕР_2 (українська гривня), відкриті у АТ «КІБ» (МФО 322540) 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6.

З метою дослідження механізму проведених розрахунків вказаними СГД з ознаками фіктивності з суб`єктами господарювання реального сектору економіки, СГД з ознаками фіктивності, у тому числі підтвердження чи спростування проведення таких розрахунків, встановлення надходження, списання сум коштів на рахунки, виникла необхідність у дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по рахункам вказаних СГД.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта АТ «КІБ» (МФО 322540) 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття вказаних рахунків, в платіжних дорученнях на списання коштів з рахунків має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею,слідчий просив клопотання задовольнити.

До початку розгляду клопотання слідчим Чопко Р.Б. подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України з метою збереження документів клопотання розглядається у відсутності представника АТ «КІБ».

Неявка слідчого та представника АТ «КІБ» у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019180000000017 від 15.05.2019 за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «МЕРІКОМ ГРУПП», ТОВ «ФРІДЖИТ», ТОВ «АКВАЗАРТ», ТОВ «ВАРІТЕКС», ТОВ «АЗАРІС КОМПАНІ», ТОВ «ІННЕРТЕК», ТОВ «НЬЮЛІ ДІВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «ОЛТАФІКС», ТОВ «АЛЬФА-АРТІКС», ТОВ «ТЕК «ЄВРОСЕРВІС», ТОВ «БУД-ЄВРО-ПРЕСТИЖ», ТОВ «МІНМАРА ТРЕЙД», ТОВ «АЙДІА МАРКЕТ ПЛЮС», ТОВ «ЮКРЕЙНІАН СІЕЛ», ТОВ «ЛОНЕЛІ КОМПАНІ», ТОВ «КОЛАМБАС», ТОВ «АЙДІА СЕРВІСЕЗ», вчинене за пособництва ряду осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «КІБ» самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковнику податкової міліції Чопко Р.Б. тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) у АТ «КІБ» (МФО 322540) 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6, тел.(044) 586-54-96, які містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме щодо діяльності клієнтів:

- ТОВ «АЗАРІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42368449, володіє рахунками: № НОМЕР_1 (українська гривня),

- ТОВ «МЕРІКОМ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42329724, володіє рахунками: № НОМЕР_2 (українська гривня),

а саме:

- документів, які відображають надходження та списання грошових коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, доручення на представництво інтересів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт – банк”, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства;

- грошових чеків про видачу готівки з вказаних рахунків; платіжних доручень;

- протоколів системи „Клієнт-банк” в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта

- матеріалів фото-, відеофіксації осіб, які знімали готівкові кошти із вказаних вище рахунків, у відділеннях банку та через мережу банкоматів в паперовому та електронному вигляді,

за період з 11 грудня 2018 року по 24 травня 2019 року.

У разі відсутності оригіналів документів, зобов`язати посадових осіб банку надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду К.Е. Ореховська