Ухвала суду № 82268004, 07.06.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.06.2019 Справа № 554/4859/19

Провадження № 1-кс/554/8089/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Материнко М.О.,

за участю секретаря судового засідання - Безуглої В.О.,

прокурора - Туліна Р.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні – прокурора відділу Генеральної прокуратури України Туліна Р.А., подане у кримінальному провадженні № 62019170000000021 від 11.01.2019 року, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 62019170000000021 від 11.01.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за обставинами зловживання службовим становищем посадовими особами митних органів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи митних органів, діючи в інтересах третіх осіб, зловживають службовим становищем, що виражається у безперешкодному ввезенні та розмитнені на митній території України «метилового спирту» під виглядом «розчинника хімічного», шляхом підміни коду класифікації товарів, у зв`язку з чим суб`єкти господарювання звільняються від сплати акцизного збору (у розмірі 245 Євро за кожну тисячу літрів) та мита (у розмірі 5,5 % від митної вартості товару).

Вказані обставини стали можливими внаслідок використання в процесі розмитнення паспорту товару «інгібітор видалення відкладень КЗ +» виготовлений по ТУ 2411-004-04414276 – 2018 або інших подібних ТУ, які включать до своїх характеристик метиловий спирт та домішки та які подаються до митних органів, з метою надання вигляду законності процедурі ввезення та розмитнення метилового спирту.

Відповідно до представленої інформації встановлено, що 04.04.2019 за № 513/99-99-06-02-02-20 ДФС України складено акт про результати тематичної перевірки Харківської митниці ДФС в ході якої серед іншого, досліджувалися питання правильності класифікації товарів за УКТ ЗЕД та безпосередньо вивчено питання стосовно обставин класифікації товару, який призначений для видалення фарб та лаків, а також метилового спирту. В ході проведеної вивчався також лист Європейської комісії від 26.02.2019 (№ 2019) 1288261 (вх. ДФС №10760/5 від 26.02.2019», в якому викладена позиція стосовно класифікації товару призначеного для видалення фарб та лаків, без урахування розчинення гідратних пробок.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину, обставин його вчинення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які складалися та вивчалися в ході зазначеної перевірки Харківської митниці ДФС України посадовими особами ДФС України, а також вилучити належним чином завірені копії вказаних документів (здійснити їх виїмку).

Прокурор Тулін Р.А. у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких вимагається, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилась, що не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також є необхідною для забезпечення проведення відповідних експертних досліджень.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Оскільки саме ДФС України проводило зазначено перевірку, в органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що вказані документи зберігаються саме у володінні Державної фіскальної служби за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8

Прокурором зазначені достатньо повні та конкретні відомості про необхідність інформації, до якої прохається тимчасовий доступ. Також, доведено наявність підстав вважати, що ця інформація перебуває у володінні вищевказаної юридичної особи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Зазначені у клопотанні документи можуть бути використані під час проведення допитів, судових товарознавчих експертиз, необхідні для визначення кола осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення повного та всебічного розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62019170000000021, на здійснення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Державної фіскальної служби за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-Матеріали тематичної перевірки Харківської митниці ДФС по результатом якої складено акт від 04.04.2019 № 513/99-99-06-02-02-20 та доповідну записку по результатам проведної тематичної перевірки, з усіма додатками, документами, які витребовувалися, досліджувалися та надходили;

-Лист Департаменту адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання від 15.03.2019 № 8666/7/99-99-19-03-03-17;

-Лист Харківської митниці ДФС, що знаходиться в Департаменту адміністрування митних платежів з резолюцією керівників від 21.02.2019 № 470/8/20-70-19-03;

-Листування з Європейською комісію щодо класифікації продукції під назвою «Розчинник складний органічний для видалення фарб та лаків» та «Змивка для видалення лакофарбових покритів» в тому числі лист Європейської комісії від 26.02.2019 № (2019) 1288261 (вх. ДФС № 10760/5 від 26.02.2019).

-Положення про Департамент адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Материнко