Ухвала суду № 82265858, 07.06.2019, Конотопський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 577/2522/19

Провадження № 1-кс/577/1629/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" червня 2019 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді Гетьмана В.В.,

при секретарі Лиховоз Л.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Селезень К.А. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019200080000086 від 29.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

05 червня 2019 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області, погоджене з прокурором, про надання слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, виїмку інформації, що знаходиться в приміщенні головного офісу "Райфайзен Банк Аваль" за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме роздруківки про рух коштів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 ПрАТ «ВФ-Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) відкритий в АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805) у період з 27.01.2019 року по 31.01.2019 року. За наявності документації про укладення угоди (договору) надати копії таких документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов"язує з розслідуванням кримінального провадження № 1201920008000086 внесеного до ЄРДР 29.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2019 року о 10 год. 38 хв. на мобільний телефон ОСОБА_1 номер НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_3 прийшло смс повідомлення про те, що її банківську картку «Райфайзен банку» буде заблоковано і потрібно зателефонувати за номером НОМЕР_4 . 28.01.2019 року о 10.50 год ОСОБА_1 зателефонувала за вказаним номером і слухавку взяв чоловік, який представився працівником банку та пояснив, що йде перевірка клієнтів банку і потрібно назвати всі реквізити банківської картки. Після чого ОСОБА_1 надала йому всі відомості про свою картку, а саме: номер картки, до якого терміну діє картка і три цифри на зворотній стороні картки. Після чого ОСОБА_1 того ж дня о 10.53 год. прийшло смс повідомлення про те, що з її картки знято грошові кошти у сумі 6700 грн. На даний момент ОСОБА_1 заблокувала свою картку. Картка «Райфайзенбанку» № НОМЕР_5 , номер рахунку: НОМЕР_6 .

20.05.2019 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ «ПУМБ» і встановлено, що 28.01.2019 року через сервіс онлайн-оплат банку PayHub здійснено платіж в сумі 6151,00 грн. та платіж в сумі 411,00 грн. банківською карткою № НОМЕР_5 з призначенням платежу «Плата за поповнення мобільного рахунку Vodafone НОМЕР_7 ». 29.01.2019 вищевказані платежі були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 ПрАТ «ВФ-Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) відкритий в АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

В судове засідання слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник Райфайзен Банк Аваль у судове засідання не з"явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 29.01.2019 року відомості про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами належними ОСОБА_1 з її банківської картки в сумі 6700 грн, внесено до ЄРДР за № 12019200080000086 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України (а.с.2).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у фотозображенні особи Райфайзен Банк Аваль містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Селезень К.А. - задовольнити.

Зобов"язати Райфайзен Банк Аваль надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Селезень Каріні Анатоліївні, Селезень Дмитру Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і копії інформації, які знаходяться в приміщенні головного офісу "Райфайзен Банк Аваль" за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме роздруківку про рух коштів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 ПрАТ «ВФ-Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) відкритий в АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805) у період з 27.01.2019 року по 31.01.2019 року. За наявності документації про укладення угоди (договору) надати копії документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяВ. В. Гетьман