Ухвала суду № 82263644, 07.06.2019, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/3693/19

У Х В А Л А

07 червня 2019 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 12019140060001771 від 31.05.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

встановив:

Старший слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12019140060001771 в приміщенні пункту обміну валют, де здійснює незаконну діяльність ТОВ ФК «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724) за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 168, перший поверх пасажирського терміналу «А» ДП «МА «Львів» ім.Д.Галицького», власником якого являється Міністерство інфраструктури України (ЄДРПОУ 37472062), з метою виявлення та вилучення грошових коштів отриманих злочинним шляхом, рукописних записів та документів про ведення операцій з купівлі/продажу іноземної валюти.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що 30.05.2019 року в Залізничний ВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали з УСБУ у Львівській області щодо службового підроблення офіційних документів службовими особами ТОВ "Лев Капітал" та невстановленими особами.

06.06.2019року,на виконаннядоручення слідчогов порядкуст.40КПК України,надійшов рапортстаршого оперуповноваженогоУСБУ уЛьвівській області ОСОБА_5 про те,що напершому поверсіпасажирського терміналу«А» ДП«МА «Львів»ім.Д.Галицького»,власником якогоявляється Міністерствоінфраструктури України(ЄДРПОУ37472062),розміщено пунктобміну валют.Вказаний пунктобміну валютналежить невстановленимособам,які дляздійснення незаконноїдіяльності використовуютьліцензію ТОВФК «АбсолютФінанс» м.Київ(ЄДРПОУ36060724). Згідно даних офіційного Інтернет - представництва НБУ, зазначений пункт обміну валют ТОВ ФК «Абсолют Фінанс» відсутній у «Реєстрі приміщень в яких здйнюється діяльність з обміну валют або надання інших фінансових послуг», які передбачають використання готівки в національній та іноземних валютах».

Крім цього, згідно з інформацією розміщеною на сайті НБУ, 30.11.2017 року у ТОВ ФК «Абсолют Фінанс» відкликано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення злочину, відшукання знаряддя вчинення злочину та майна, яке було здобуто злочинним шляхом, що в сукупності із іншими процесуальними діями надасть можливість прийняти законне рішення та встановити дійсні обставини у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні пункту обміну валют, де здійснює незаконну діяльність ТОВ ФК «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724) за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 168, перший поверх пасажирського терміналу «А» ДП «МА «Львів» ім.Д.Галицького».

Згідно з ч.4 ст.234КПК України клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Заслухавши доводи слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст.30КонституціїУкраїни не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно зі ст.7 КПК України зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься недоторканість житла чи іншого володіння особи, яка за змістом ст.13КПК України полягає в тому, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Обшук є слідчою (розшуковою) дією. Слідчі (розшукові)дії єдіями,спрямованими наотримання (збирання)доказів абоперевірку вжеотриманих доказіву конкретномукримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети (ч.ч. 1, 2 ст.223 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.234КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити певні відомості. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (ч.3 ст.234 КПК України).

Як вбачається з поданого слідчим клопотання, таке відповідає вимогам ст.234 КПК України.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 12019140060001771 від 31.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1ст.366 КК України.

Згідно інформаційної довідки №169678506 від 07.06.2019 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником приміщення, де планується проведення обшуку, є Міністерство інфраструктури України.

Слідчий суддя враховує, що згідно з ч.5ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 року), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 року), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним. Також, у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 року) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

Слідчим суддею у судовому засіданні не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Враховуючи наведене, те, що слідчим представлено належні і достатні докази, якими обґрунтовано доводи клопотання і доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, знаходяться у зазначеному в клопотанні автомобілі, а відомості, які містяться у них, мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, вважаю, що клопотання є підставним і таке необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 7, 13, 233, 234, 309, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або старшому слідчому СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 на проведення обшуку у приміщенні пункту обміну валют, де здійснює незаконну діяльність ТОВ ФК «Абсолют Фінанс», ЄДРПОУ 36060724, за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 168, перший поверх пасажирського терміналу «А» ДП «МА «Львів» ім.Д.Галицького», власником якого являється Міністерство інфраструктури України, ЄДРПОУ 37472062, з метою виявлення та вилучення грошових коштів отриманих злочинним шляхом, рукописних записів та документів про ведення операцій з купівлі/продажу іноземної валюти.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала дозволяє проникнути до вказаного приміщення один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1