Ухвала суду № 82260028, 07.06.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/10017/19

Провадження № 1-кс/344/5443/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Шамотайло О.В. за участю секретаря Устинської Н.С., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській майор юстиції Жовніровича О.В. погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Бураком Б.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12018090200000073, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018090200000073 від 02.02.2018 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2016 між Делятинським психоневрологічним інтернатом і ПП «Елітоптторг» укладено договір № 237 про закупівлю робіт «Реконструкція очисних споруд біологічної очистки з впровадженням установки «УМКА-БІО» продуктивністю 30 м3 на добу для Делятинського психоневрологічного інтернату» на загальну суму 1800000 грн. Станом на лютий 2018 року замовником Делятинським психоневрологічним інтернатом грошові кошти у сумі 1 613 240 гривень перераховано на банківські рахунки ПП «Елітоптторг» згідно актів виконаних робіт та платіжних доручень, однак роботи по договору № 237 у повному обсязі не виконані.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-164 КПК України, клопоче про надання тимчасового доступу до документів вказаних в клопотанні, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів та належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (ЄДРПОУ 00032112) та які містять інформацію вказану слідчим в клопотанні.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого доступу.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області майору юстиції Жовніровичу Олегу Володимировичу, та слідчим із числа групи слідчих: старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області підполковнику юстиції Рудницькому Петру Антоновичу, слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області майору юстиції Карабіну Володимиру Петровичу, старшому слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області капітану юстиції Щадею Андрію Васильовичу, старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області підполковнику юстиції Мельнику Святославу Миколайовичу та слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області лейтенанту юстиції Бобуляку Юрію Володимировичу на тимчасовий доступу з можливістю вилучення оригіналів та належним чином засвідчених копій (в паперовій та електронній формах) речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (ЄДРПОУ 00032112) та які містять інформацію за період з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. про:

- оформлення та видачу банківських карток (фізичних, віртуальних, електронних) по банківському рахунку № НОМЕР_1 в оригіналах;

-оригінали документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 через касу або з використанням банківських карток, в тому числі квитанцій та інших фінансово-господарських документів;

-копії документів щодо осіб, які мали доступ до вказаних рахунків та керували ними за допомогою технічних засобів, через всесвітню мережу Інтернет, за допомогою Інтернет-банкінгу, електронних додатків, через Веб-інтерфейс, тощо, із відображенням даних про технічні засоби та програмне забезпечення, які для цього були використані, їх параметри, технічні характеристики, налаштування, місцезнаходження, ідентифікатори користувача, час вчинення відповідних дій, зокрема IP-адреси, мас адреси, паролі, логіни, лог-файли, номера мобільних телефонів та геодані.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: Шамотайло О.В.