Ухвала суду № 82253691, 07.06.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/8262/19

Провадження №1-кс/263/4499/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., при секретарі Коваленко В.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Донецькій області Хачанова С.К., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018050510001508 від 18.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУНП в Донецькій області Хачанов С.К., звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні посадових осіб банку АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г).

З матеріалів клопотання вбачається, що 10.09.2018 до Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області звернувся ОСОБА_1 , та повідомив про вчинені шахрайські відносно його батька ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті яких шахраї заволоділи грошовими коштами у сумі 2000 грн., 3000 доларів США, мобільний телефон «Alkotel», а також банківською платіжною карткою емітованою АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що 10.09.2018 ОСОБА_3 зателефонував чоловік на прізвисько «ХОМЯК» та запропонував забрати у сліпого дідуся ( ОСОБА_2 ), який мешкає за адресою АДРЕСА_1 , грошові кошти, на що ОСОБА_3 погодився. Для цього він спочатку на вказану адресу відправив свою співмешканку ОСОБА_4 , яка на таксі прибувши за вказаною адресою отримала від потерпілого 2000 грн., телефон «Alkotel» та банківську платіжну картку АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , та в подальшому передала ці речі ОСОБА_3 .

Пізніше, в цей же день ОСОБА_3 на ту ж адресу відправляє ОСОБА_5 , якому потерпілий передав 3000 доларів США, які в подальшому передає ОСОБА_3 , останній в свою чергу обмінює дані гроші на гривні, з яких за вказівкою «Хомяка» 28000 грн., залишає собі, а 56000 переводить на банківську платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 відкритої на ОСОБА_6 , 27.12.1998.

З метою відстеження руху грошових коштів, якими незаконно заволоділи, слідчий звернувся з даним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) у роздрукованому вигляді, виписки про рух грошових коштів по рахунку за яким закріплена банківська платіжна картка № НОМЕР_2 , із наданням відомостей, що відображають рух грошових коштів по даному рахунку, призначення платежів та з розшифровкою контрагентів, а також відомостей, щодо дати відкриття, закриття, строку дії та блокування банківської платіжної картки, особи власника даної банківської платіжної картки, з наданням фото та документів на підставі яких було відкрито банківську платіжну картку та рахунок за яким вона закріплена, а також фото-, та відеоматеріалів які були виконані при здійсненні операцій із зняття грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 у відділеннях (банкоматах) банківських установ у період з 10.09.2018 по 20.09.2018.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву з проханням про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух грошових коштів по рахунку за яким закріплена банківська платіжна картка № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів переліченим особам, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим/прокурорам, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні за № 12018050510001508, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування 18.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчого суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Донецькій області Тімченко Максиму Вікторовичу, Хачанову Смбату Камойовичу, Воронцову Максиму Миколайовичку, Шаульському Олегу Дмитровичу, Колеснику Олексію Валерійовичу, Сиротіну Анатолію Михайловичу або іншим слідчим/прокурорам, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018050510001508, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування 18.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб банку АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ00032129, юридична адреса:01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г)з можливістю вилучення (здійснення виїмки) у роздрукованому вигляді:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку за яким закріплена банківська платіжна картка № НОМЕР_2 , яка відкрита на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із наданням відомостей, що відображають рух грошових коштів по даному рахунку, призначення платежів т а з розшифровкою контрагентів;

- відомостей, щодо дати відкриття, закриття, строку дії та блокування банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , яка відкрита на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- відомості, щодо особи власника банківської платіжної картки № НОМЕР_3 з наданням фото власника та документів на підставі яких було відкрито банківську платіжну картку та рахунок за яким вона закріплена;

- фото-, та відеоматеріалів які були виконані при здійсненні операцій із зняття грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , яка відкрита на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у відділеннях (банкоматах) банківських установ.

Надати зазначене у період з 10.09.2018 по 20.09.2018, з можливістю здійснення виїмки у відділенні банку АТ «Ощадбанк», розташованого на території м. Маріуполя.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа